Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3540/20
Провадження № 1-кс/552/986/21
іменем України
18.06.2021 м.Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ОСОБА_5 15.06.2021 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020170000000015 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 старшим слідчим ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 в межах зазначеного кримінального провадження було проведено обшук у офісних приміщеннях, що знаходяться по АДРЕСА_1 , та вилучено майно, яке належить заявнику ОСОБА_5 , а саме:
- купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень - в кількості 59 (п'ятдесят дев'ять) штук, (українська гривня),
- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень - в кількості 7 (сім) штук, (українська гривня);
- телефон SAMSUNG, s/n: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з чохлом - 1 шт.
Заявник зазначав, що процесуальні дії були вчинені в межах кримінального провадження за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України, але в подальшому було здійснено перекваліфікацію на ч. 1 ст. 366 КК України.
Вважає, що майно має бути повернуте з таких підстав.
Зокрема, вважає, що вилучені в результаті проведеного обшуку речі (майно) не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, не отримані в результаті вчиненні правопорушення, не є знаряддям його вчинення та не мають жодного значення для досудового розслідування. Окрім того, вважає, що зазначене майно має статус тимчасово вилученого майна, судове рішення про накладення на нього арешту відсутнє.
В своїй скарзі заявник просив зобов'язати слідчого у кримінальному провадженні № 32020170000000015 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час проведеного 23.12.2020 обшуку майно.
В судовому засіданні представник заявника повністю підтримав вимоги скарги, посилаючись на викладені в ній обставини.
Слідча щодо задоволення скарги заперечувала з тих підстав, що вилучені під час проведеного обшуку речі не мають статусу тимчасово вилученого майна.
Розглянувши надані матеріали, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.
У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
В поданій до слідчого судді скарзі заявник, зокрема, посилається на те, що вилучені під час проведеного 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 обшуку в офісних приміщеннях по пров. Пискунівський, 4 в м. Харків, речі та документи мають процесуальний статус тимчасово вилученого майна, клопотання про їх арешт до суду не подавалося, відповідне судове рішення відсутнє, арешт на них не було накладено, отже, вони мають бути повернуті заявнику.
Разом з тим, слідчим суддею дослідженими матеріалами встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020170000000015 від 26.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.
Станом на час вирішення даної скарги слідчим суддею органом досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32020170000000015 є саме слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області, а не відділ поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області.
В межах даного кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пров. Пискунівський, 4, які … використовуються причетними до вчинення правопорушення особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів: оригіналів документів за період із 01 січня 2016 року по дату постановлення ухвали суду, що стосуються фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Гроут» (код 35073748), ТОВ «Компані Плазма» (код 36226451) та ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420) у період із 01 січня 2016 року по дату винесення ухвали суду та документів, які свідчать про придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались на користь ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420), в тому числі у ТОВ «Бардо Груп» (41444811) та ТОВ «Аф Сегмент» (40945510), а саме: угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання - передачі ТМЦ; доручень, довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп'ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вищевказаних юридичних осіб, інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма»; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорної (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма», ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Бардо Груп», ТОВ «Аф Сегмент», їх засновників та службових осіб, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
23.12.2020 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 проведено обшук за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою та було виявлено та вилучено, зокрема і речі та грошові кошти, про повернення яких порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі.
Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Нормами ст. 168 КПК України передбачено порядок тимчасового вилучення майна. Зазначеною нормою встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Також нормами ст. ст. 169, 173 КПК України визначені порядок та підстави припинення тимчасового вилучення майна та вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна.
Як встановлено дослідженими матеріалами, обшук слідчим 23.12.2020 в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пров. Пискунівський, 4, проводився в межах кримінального провадження та відповідно до ухвали слідчого судді від 17.12.2020.
Виявлені та вилучені в ході проведеного 23.12.2020 обшуку за вказаною адресою речі та документи є саме тим майном, яке було безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в клопотанні майно не має статусу тимчасово вилученого.
Окрім того, постановою слідчого від 24 грудня 2020 року та 28 грудня 2020 року вилучені речі та грошові кошти, щодо яких порушено питання про їх повернення, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
З цих підстав у слідчого відповідно до норм ст. ст. 171-173 КПК України не виникло обов'язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.
Також за результатами розгляду скарги встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32020170000000015 станом на час вирішення даної скарги здійснюється за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України, тому відсутні підстави вважати речові докази, зібрані з метою проведення досудового розслідування можливих протиправних дій, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, не мають жодного відношення до ч. 1 ст. 366 КК України, на що посилається заявник в поданій скарзі.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна, відсутня.
На підставі викладеного, враховуючи, що виявлені та вилучені під час проведеного обшуку речі є тим майном, щодо якого було надано дозвіл на їх вилучення та відшукання слідчим суддею, такі речі не мають статусу тимчасово вилученого майна, скарга ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 168-173, 303-307 КПК України, -
В задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1