Справа№751/4235/21
Провадження №1-кс/751/1269/21
16 червня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податку НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податку НОМЕР_6 за період з 17.02.2021 по 09.06.2021, для ознайомлення та вилучення, яке обґрунтовує наступним.
Управлінням карного розшуку ГУНП в Чернігівській області в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженць м. Чернігів, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігає наркотичні засоби з метою збуту на території м. Чернігів та користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_7 спілкується щодо розповсюдження наркотичних засобів з ОСОБА_6 , який користується номерами мобільних операторів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , який користується номерами мобільних операторів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , яка користується номером мобільного оператора НОМЕР_13 та ОСОБА_8 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_14 та ймовірно пересилають наркотичні засоби з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовують для отримання коштів банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою визначення коли саме та ким саме відправлялися грошові кошти на рахунки вищевказаних осіб та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по вказаному вище картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні № 12021270000000053 від 17.02.2021: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податку НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податку НОМЕР_6 за період з 17.02.2021 по 09.06.2021, для ознайомлення та вилучення.
За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1