Справа №766/11178/20
н/п 1-кс/766/5406/21
11.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230040002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230040002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, до завірених копій документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні службових осіб підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 32018230000000122, а саме:
- узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 0713/2018) з відповідними додатками;
- документів щодо руху коштів по банківським рахункам, які підтверджують факт перерахування (отримання, зняття) коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколів допитів свідків щодо здійснення діяльності ПП « ОСОБА_4 » та документального проведення взаємовідносин з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, які підтверджують факт відсутності у ПП « ОСОБА_4 » належної матеріально - технічної бази необхідної для виконання зобов'язань по укладеним договорам з контрагентами, у том числі з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020230040002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.
Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлюються.
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у скрутному становищі, у зв'язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з'ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до правоохоронних органів звернулось з заявами 445 осіб, з яких: визнано потерпілими та допитано у якості потерпілих 411 особи. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.
Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.
В ході досудового розслідування спеціалістами ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та складено висновок від 02.04.2021 № 18/21-22-08-06/24108251.
За результатами вказаного аналітичного дослідження, у тому числі встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли вчиняти дії, які направлені на виведення коштів під приводом проведення фіктивних (нереальних) господарських взаємовідносин з перерахуванням коштів суб'єктам господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення, на загальну суму 3 503 528,87 грн.
Зокрема такий факт спеціалістами податкової встановлено при проведенні перерахування коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу «за послуги з організацій консультацій згідно договору № 3 від 25.05.2017» за період 2018 на суму 250 800,00 грн.
Крім того, спеціалістами податкової служби зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснювалось досудове розслідування у к/п № 32018230000000122 за фактом створення невстановленими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх за період з 30.09.2016 по 30.03.2018. Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 0713/2018).
В подальшому підслідність вказаного кримінального провадження визначено за підрозділом дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають завірені копії документів, які перебувають у володінні підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 та містяться в матеріалах кримінального провадження № 32018230000000122, а саме:
- узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 0713/2018) з відповідними додатками;
- документи щодо руху коштів по банківським рахункам, які підтверджують факт перерахування (отримання, зняття) коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколи допитів свідків щодо здійснення діяльності ПП « ОСОБА_4 » та документального проведення взаємовідносин з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи, які підтверджують факт відсутності у ПП « ОСОБА_4 » належної матеріально - технічної бази необхідної для виконання зобов'язань по укладеним договорам з контрагентами, у тому числі з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені вище у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документи будить використанні в ході слідства для надання оцінки діям службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні діяльності кредитної спілки, причин затримок у проведені розрахунків з вкладниками та подальших джерел витрачання коштів кредитної спілки.
Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12020230040002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій які перебувають у володінні службових осіб підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 32018230000000122, а саме:
- узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 0713/2018) з відповідними додатками;
- документів щодо руху коштів по банківським рахункам, які підтверджують факт перерахування (отримання, зняття) коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколів допитів свідків щодо здійснення діяльності ПП « ОСОБА_4 » та документального проведення взаємовідносин з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, які підтверджують факт відсутності у ПП « ОСОБА_4 » належної матеріально - технічної бази необхідної для виконання зобов'язань по укладеним договорам з контрагентами, у том числі з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1