№ 336/4322/21
пр. 1-кс/336/559/2021
18 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021087080000588, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:
- про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 30.05.2021 по момент оголошення ухвали, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У порядку ч.1 ст. 107 КПК України, ч.2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021087080000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 30.05.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється ЄО 12512.
В подальшому, у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.05.2021 на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про аренду квартири в м. Запоріжжя. Під оголошенням був ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_3 . На телефоний дзвінок йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та пояснив, що дійсно здає в аренду квартиру, проте на даний час знаходиться в м. Харків. Також ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_5 , що він дійсно не є шахраєм, та надав фотографію з паспортом. Далі ОСОБА_7 попросив відправити на йоого банківську карту грошові кошти у сумі 260 гривень як залог, після чого здійснив ще три оплати за аренду житла та послуги нотаріуса, в загальній сумі 10 200 гривень. Також потерпілий повідомив, що арендодавець ОСОБА_7 видалив повідомлення в якому було вказано номер банківської карти на яку необхідно було сплачувати грошові кошти та в назначей час не прийшов на зустріч. Також ОСОБА_5 надав виписку руху грошових коштів з його банківської карти та роздруківку, де було встановлено, що грошові кошти було перераховано на карту ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:
- про рух 30.05.2021 року грошових коштів по банківській картці ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, часу спроб зняття 30.05.2021 року, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали закінчується 18 липня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1
18.06.21