Справа № 405/3997/21
1-кс/405/1896/21
11 червня 2021 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000074 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 до ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із заявою про те, що у період часу з 10.01.2019 по 27.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було здійснено поставки бетону марок М-150, М-250, М-300, Фермерському господарству ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 5 348 375,00 грн., відвантаження якого здійснювалось на об'єктів будівництва маслоекстраційного заводу за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаний період часу ОСОБА_5 буди підписані видаткові накладні на суму 3 095 085,00 грн. Від підписання видаткових накладних на суму 1 696 960,00 грн. ОСОБА_5 ухиляється.
16.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з претензійною вимогою до ФГ « ОСОБА_5 », щодо негайної сплати заборгованості в розмірі 1 696 960,00 грн. згідно рахунку-фактури №СФ-0000035 від 14.01.2020, однак незважаючи на вказані та подальші вимоги до службових осіб ФГ « ОСОБА_5 » та безпосередньо до його голови ОСОБА_5 , вказаним господарством заборгованість сплачена не була. В подальшому ОСОБА_5 взагалі був заперечений факт поставки бетону та відмова у сплаті за його поставку.
В ході проведення подальших слідчих дій та допитів свідків, у тому числі колишніх співробітників ФГ « ОСОБА_5 », було встановлено, що дійсно в період 2018-2019 років, ФГ « ОСОБА_5 » здійснювалось будівництво маслоекстраційного заводу за адресою: АДРЕСА_2 .
Для будівництва вказаного об'єкту ОСОБА_5 використовувались бетони різних марок, які постачались для будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так з метою створення позитивного іміджу підприємства, ОСОБА_5 здійснювалось замовлення бетонних сумішей на значні суми, та які він оплачував з певною частотою, створивши таким чином імідж надійного бізнес партнера та встановивши довірливі відносини з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для обліку бетонної суміші, яка постачалась на об'єкт будівництва, при в'їзді на територію було встановлено ваги, за допомогою яких проводилось зважування автомобілів, які постачали бетон, для визначення його точної маси шляхом тарування повного та порожнього автомобіля, а також здійснювалась фіксація автомобіля, прізвища водія та номер видаткової накладної за якою здійснювалось постачання бетону, про що здійснювались відповідні записи в журналах вагового контролю. В подальшому працівники ФГ « ОСОБА_5 », які здійснювали ваговий контроль передавали відомості журналів до бухгалтерії вказаного підприємства, для проведення взаємних звірок записів в журналах та отриманих видаткових накладних на поставлений товар.
В подальшому, розуміючи що значна частина споруд на об'єкті будівництва маслоекстраційного заводу буде невдовзі завершена, та маючи намір на отримання бетону необхідного для завершення будівництва, ОСОБА_5 перебуваючи і довірливих стосунках з керівниками ТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи раніше створений імідж надійного партнера, вирішив здійснювати його замовлення та отримувати поставку без фактичної оплати за поставлений бетон.
Незважаючи на наявність журналів вагового контролю на фактично поставлений бетон та видаткових накладних, які не мали між собою розбіжностей, ОСОБА_5 відмовлявся підписувати частину видаткових накладних, та періодично їх переховував, що змушувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляти та надсилати йому дублікати вказаних підприємств. Крім того періодично змінював бухгалтерів на підприємстві, та кожному новому бухгалтеру давав доручення на проведення взаємозвірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надаючи частини документів, таким чином намагаючись змусити необізнану особу скласти акт взаємозвірки, який не буде включати частину заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, після отримання усних та письмових вимог здійснити розрахунки за поставлений бетон від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 взагалі заперечив факт його постачання в частині щодо якої існує заборгованість, та всі документи, які підтверджували факти постачання бетону та його об'єми, а саме видаткові накладні, платіжні доручення, вагові журнали та інші документи забрав з бухгалтерії підприємства та почав переховувати з метою уникнути оплати та завдавши таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків у великих розмірах на суму 1 696 960,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається про необхідність в отриманні належним чином завіреної копії реєстраційної справи Фермерського господарства ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою вирішення питання щодо наявності в діях керівника злочинів у сфері службової діяльності, передбачених КК України, необхідності отриманння відомостей про обсяг його повноважень та відповідальності, що визначається статутними документами юридичної особи, які перебувають у реєстраційній справі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 12020120000000074 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Фермерського господарства ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 12020120000000074 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до реєстраційної справи Фермерського господарства ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завіреної її копії, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 09.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11