Справа № 405/3098/21
1-кс/405/1485/21
08 червня 2021 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000033 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000033 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 жовтня 2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 площею 28, 8149 га та 35222874000:02:000:9015 площею 103, 4459 га строком на 10 років.
Строк дії договору оренди закінчився 21 жовтня 2019 року, тобто фактично з моменту закінчення строку дії договору ФОП « ОСОБА_4 » позбавлений права користування вище вказаними земельними ділянками.
Крім того, ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 , дата проведення державної реєстрації 13.08.2004 р. № НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність із вирощування сільськогосподарських культур на території Знам'янського районну Кіровоградської області.
На сьогоднішній день встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » продовжує незаконно користуватись земельними ділянками з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 площею 28, 8149 га та 35222874000:02:000:9015 площею 103, 4459 га чим завдав матеріальної шкоди Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна) респондента ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 , дата проведення державної реєстрації 13.08.2004 р. № 2 4280000000000014) за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; наказів на призначення керівника; планів-схем посіву сільськогосподарських культур за 2019-2021 роки; посадових обов'язків всіх посадових осіб та працівників ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 , дата проведення державної реєстрації 13.08.2004 р. № 2 4280000000000014); документів, що підтверджують здійснення обробітку земельних ділянок з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; документів, що підтверджують плату за користування (оренду) земельними ділянками з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; договори про надання сільськогосподарських послуг на земельних ділянках 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 , дата проведення державної реєстрації 13.08.2004 р. № НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
03.06.2021 року за № 13632 до суду від представника ФОП ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 надійшли заперечення проти клопотання слідчого, в яких представник особи у володінні якої можуть перебувати документи доступ до яких просить надати слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання. Зокрема вказав, що до ФОП ОСОБА_4 ані прокурор ані слідчий в порядку ст. 93 КПК України у даному кримінальному провадженні не звертались. ФОП ОСОБА_4 обрав спрощену систему оподаткування ІІ групи і тому не є суб'єктом складання та подачі звітності про доступ до якої просить в своєму клопотанні слідчий. Вказану у клопотанні звітність ФОП ОСОБА_4 ніколи не складав. Це ж стосується і наказів на призначення керівника, планів-схем посіву сільськогосподарських культур, посадових обов'язків всіх посадових осіб та працівників ФОП « ОСОБА_4 », документів, що підтверджують здійснення обробітку земельних ділянок.
08.06.2021 року за вх. № 14140 до суду від представника ФОП ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та ФОП ОСОБА_4 та його представника на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000033 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов'язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна) респондента ФОП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; наказів на призначення керівника; планів-схем посіву сільськогосподарських культур за 2019-2021 роки; посадових обов'язків всіх посадових осіб та працівників ФОП « ОСОБА_4 »; документів, що підтверджують здійснення обробітку земельних ділянок з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; документів, що підтверджують плату за користування (оренду) земельними ділянками з кадастровими номерами 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021; договори про надання сільськогосподарських послуг на земельних ділянках 3522287400:02:000:9016 та 35222874000:02:000:9015 за період з 01.01.2019 по 21.04.2021, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 ».
Разом з тим, представник ФОП ОСОБА_4 заперечує проти наявності у них таких документів. На підтвердження надає документи того, що ФОП ОСОБА_4 знаходиться на іншій формі оподаткування, від тої, яка передбачає подання звітності про яку вказує слідчий у своєму клопотанні.
Крім того слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи,до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000033 від 25.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об'єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 , не вказано значення речей і документів, які просить вилучити слідчий для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Також, слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до ФОП ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000033 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6