Справа № 405/2668/21
1-кс/405/1303/21
09 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №12020120000000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 14.04.2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».
ОСОБА_4 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.
З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «OLX». З метою об'єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 залучив додаткових осіб. В якості операторів інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та організаторів поштових відправлень ОСОБА_4 було залучено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В якості адміністратора веб-ресурсу ОСОБА_4 залучив свого брата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, для здійснення поштових відправлень було залучено бабусю ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Об'єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ «Нова пошта».
Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, що дійсно за допомогою інтернет мережі за адресою сайту https://t100shop.com.ua/ здійснювали замовлення препарату для схуднення, який містив в собі психотропну речовину. В підтвердження показів свідками надані до матеріалів провадження копії сторінок сайту, переписки в месенджері, а також чеки та накладні, які вказують на причетність ОСОБА_4 та інших його вказаних вище спільників до вчинення ними злочинів.
Згідно висновків експерта № 1586 від 25.11.2020 та №689 від 28.06.2020, встановлено, що в капсулах придбаних через сайт https://t100shop.com.ua/ свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , містяться речовини, в яких виявлено сибутрамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Крім того, проведений ряд оперативних закупок у кримінальному провадженні, відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_12 здійснено збут таблеток з вмістом психотропної речовини Сибутрамін.
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», отримано інформацію щодо відправлень громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, стосовно постійної систематичної відправки препаратів для схуднення, вказаними особами.
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» отримано інформацію руху коштів по картковим банківським рахункам, а також ідентифікаційні дані (анкетні та контактні) щодо клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, в тому числі про перерахування коштів внаслідок збуту препаратів із вмістом психотропної речовини - сибутрамін.
Проведений огляд сайтів та сторінок мережі Інтернет, оформлений протоколом огляду, внаслідок чого отримана інформація яка підтверджує обставини кримінального провадження, а саме підтверджено факти розміщення оголошень на різних інтернет ресурсах про продаж препаратів для схуднення таких як «V7» та «Куамый», умови доставки та оплати, контакти для замовлень, в тому числі адміністрування сторінок особою ОСОБА_13 .
14.04.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «MI» із пошкодженим екраном;
-коробка для стартового пакету з номером НОМЕР_1 ;
-стартовий пакет «Life» з номером НОМЕР_2 ;
-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;
-банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ;
-коробка від планшету «Huawei» з imei: НОМЕР_5 ;
-коробка від телефону «Samsung» з imei(1): НОМЕР_6 та imei(2): НОМЕР_7 ;
-коробка від мобільного телефону «Redmi Note 9» з imei(1): НОМЕР_8 та imei(2): НОМЕР_9 ;
-коробка від стартового пакету з №0507422140;
-блокнот з чорновими записами;
-блокнот золотистого кольору з чорновими записами;
-банка з назвою «BETAALANINE» з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з таблетками чорного кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з таблетками оранжевого кольору;
-чек ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 ;
-листок з чорновими записами з номером картки НОМЕР_11 ОСОБА_8 ;
-сім-тримач НОМЕР_12 ;
-зошит з чорновими записами;
-блокнот з чорновими записами;
-мобільний телефон «номі»;
-грошові кошти: - купюра номіналом 50 євро з номером НС 4289055931, - купюра номіналом 5 євро з номером SB 3055254439, - купюра номіналом 100 доларів з номером РЕ 27359556В, - купюра номіналом 100 доларів з номером LF29559904H, - купюра номіналом 100 доларів з номером LB69364408D, - купюра номіналом 100 доларів з номером PB60633295F, - купюра номіналом 500 гривень з номером БГ6934552, - купюра номіналом 200 гривень з номером УФ 7443860, - купюра номіналом 20 гривень з номером ТЙ4651494, - купюра номіналом 20 гривень з номером КБ3830332, - купюра номіналом 20 гривень з номером СБ8751187, - купюра номіналом 20 гривень з номером СБ1987095, - купюра номіналом 10 гривень з номером ЮХ3290222, - купюра номіналом 2 гривні з номером ПЄ1665791, - купюра номіналом 1 гривня з номером УЄ6929476, - купюра номіналом 1 гривня з номером УС6569690;
-банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
-грошові кошти номінальною вартістю 100 Євро з серіями та номерами S19645178488, J12099982102, X09543787949, EA6162107329, N53130006318, номінальною вартістю 50 євро з серіями та номерами S09645254179, SC8285356065, JE7332881256, SB1191212959, SB1191212968, MD2300874398, SC 5131084089, SD4286363348, V18696368974, V02875259164, S73221192682, MD1689442613, X86777904908, P30590469568, HD2869579519, S75031628524, UB7547497877, SU2568323397, номінальною вартістю 20 євро з серіями та номерами UE7017161093, XA1826561655, UE1366592642, EA0287843752, номінальною вартістю 10 євро з серією та номером EB0791396244, номінальною вартістю 5 євро з серією та номером ТС0079303268, номінальною вартістю 100 доларів з серіями та номерами РВ89891800A, HA24751180A, LD46012017C, FB56568895B, HF57642522E, MB807940355, MB44205252O, HH95923987A, KB23609839I, KK64457844C, CB47310110C;
-мобільний телефон «Lenovo»;
-два блокноти з чорновими записами;
-мобільний телефон без маркування з imei(1): НОМЕР_21 та imei(2): НОМЕР_22 ;
-флеш-носій Micro SD 32 GB,
-чотири сім-картки;
-сім-тримач «Київстар»;
-флеш-носій Н11-RAC»;
-стартовий пакет з сім-карткою НОМЕР_23 ;
-зламаний ноутбук марки «ASUS»;
-мобільний телефон «Redmi» з imei(1): НОМЕР_24 та imei(2): НОМЕР_25 ;
-три зламані мобільні телефони «Mi», «Samsung», «Redmi»;
-сім-тримач з номером НОМЕР_26 ;
-стартові пакети з номером 114050336464, НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
-банківська картка № НОМЕР_38 ;
-стартовий пакет з номером НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
-блокнот з чорновими записами;
-банка з назвою «Be-fit» з таблетками рожевого кольору.
Слідчий в клопотанні вказує, що особами, які причетні до вчинення злочинної діяльності, пов'язаної із збутом препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін, в т.ч. і ОСОБА_4 , використовувались мобільні телефони, комп'ютерна техніка, інші цифрові пристрої з метою збереження інформації, використання Інтернет мережі для розміщення оголошень, для здійснення зв'язку з покупцями та між собою, здійснювались записи як електронні так і рукописні, отримувались документи в паперовому вигляді (накладні, чеки, квитанції та інші), банківські картки та рахунки для отримання грошових коштів з продажу препаратів із вмістом психотропної речовини, також могли зберігати грошові кошти отримані внаслідок такої незаконної діяльності, а також могли зберігати препарати із вмістом сибутраміну для їх продажу, тому речі і цінності зазначенні вище, вилучені під час обшуку визнанні як речові докази, які є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
За вказаних обставин слідчий просить накласти арешт на вилучене майно з метою їх збереження як речового доказу.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Власник майна у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення судової повістки за адресою його проживання, причини неявки не повідомив.
У зв'язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №12020120000000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
14.04.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.03.2021 проведено обшук за місцем проживання громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчиненя злочину також і ОСОБА_4 .
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі, документи, гроші можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_14 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.04.2021 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон марки «MI» із пошкодженим екраном;
-коробка для стартового пакету з номером НОМЕР_1 ;
-стартовий пакет «Life» з номером НОМЕР_2 ;
-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;
-банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ;
-коробка від планшету «Huawei» з imei: НОМЕР_5 ;
-коробка від телефону «Samsung» з imei(1): НОМЕР_6 та imei(2): НОМЕР_7 ;
-коробка від мобільного телефону «Redmi Note 9» з imei(1): НОМЕР_8 та imei(2): НОМЕР_9 ;
-коробка від стартового пакету з №0507422140;
-блокнот з чорновими записами;
-блокнот золотистого кольору з чорновими записами;
-банка з назвою «BETAALANINE» з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з таблетками чорного кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з таблетками білого кольору;
-банка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з таблетками оранжевого кольору;
-чек ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 ;
-листок з чорновими записами з номером картки НОМЕР_11 ОСОБА_8 ;
-сім-тримач НОМЕР_12 ;
-зошит з чорновими записами;
-блокнот з чорновими записами;
-мобільний телефон «номі»;
-грошові кошти: - купюра номіналом 50 євро з номером НС 4289055931, - купюра номіналом 5 євро з номером SB 3055254439, - купюра номіналом 100 доларів з номером РЕ 27359556В, - купюра номіналом 100 доларів з номером LF29559904H, - купюра номіналом 100 доларів з номером LB69364408D, - купюра номіналом 100 доларів з номером PB60633295F, - купюра номіналом 500 гривень з номером БГ6934552, - купюра номіналом 200 гривень з номером УФ 7443860, - купюра номіналом 20 гривень з номером ТЙ4651494, - купюра номіналом 20 гривень з номером КБ3830332, - купюра номіналом 20 гривень з номером СБ8751187, - купюра номіналом 20 гривень з номером СБ1987095, - купюра номіналом 10 гривень з номером ЮХ3290222, - купюра номіналом 2 гривні з номером ПЄ1665791, - купюра номіналом 1 гривня з номером УЄ6929476, - купюра номіналом 1 гривня з номером УС6569690;
-банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
-грошові кошти номінальною вартістю 100 Євро з серіями та номерами S19645178488, J12099982102, X09543787949, EA6162107329, N53130006318, номінальною вартістю 50 євро з серіями та номерами S09645254179, SC8285356065, JE7332881256, SB1191212959, SB1191212968, MD2300874398, SC 5131084089, SD4286363348, V18696368974, V02875259164, S73221192682, MD1689442613, X86777904908, P30590469568, HD2869579519, S75031628524, UB7547497877, SU2568323397, номінальною вартістю 20 євро з серіями та номерами UE7017161093, XA1826561655, UE1366592642, EA0287843752, номінальною вартістю 10 євро з серією та номером EB0791396244, номінальною вартістю 5 євро з серією та номером ТС0079303268, номінальною вартістю 100 доларів з серіями та номерами РВ89891800A, HA24751180A, LD46012017C, FB56568895B, HF57642522E, MB807940355, MB44205252O, HH95923987A, KB23609839I, KK64457844C, CB47310110C;
-мобільний телефон «Lenovo»;
-два блокноти з чорновими записами;
-мобільний телефон без маркування з imei(1): НОМЕР_21 та imei(2): НОМЕР_22 ;
-флеш-носій Micro SD 32 GB,
-чотири сім-картки;
-сім-тримач «Київстар»;
-флеш-носій Н11-RAC»;
-стартовий пакет з сім-карткою НОМЕР_23 ;
-зламаний ноутбук марки «ASUS»;
- мобільний телефон «Redmi»з imei(1): НОМЕР_24 та imei(2): НОМЕР_25 ;
-три зламані мобільні телефони «Mi», «Samsung», «Redmi»;
-сім-тримач з номером НОМЕР_26 ;
-стартові пакети з номером 114050336464, 0931096814, 0931626882, 0683970681, 0955425099, 0994965368, 0994965393, 0931096804, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
-банківська картка № НОМЕР_38 ;
-стартовий пакет з номером НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
-блокнот з чорновими записами;
банка з назвою «Be-fit» з таблетками рожевого кольоруЗаборонити користування та розпорядження переліченим вище майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор