Справа № 445/1099/21
Провадження № 1-кс/445/306/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 червня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Золочеві клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141210000130 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме : доступ до інформ ації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку - довідку про рух коштів в період часу з 29.04.2021 року по 08.06.2021 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківському рахунку НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів на загальну суму 20 000 доларів США, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківського рахунку одержувача коштів НОМЕР_1 , рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 29.04.2021 року по 08.06.2021 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса - АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові та її прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання мотивує тим, що для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження, потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницюдля є загроза зміни або знищення такої інформації.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12021141210000130 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого та прокурора, які в клопотанні просили розгляд клопотанняздійснювати у їх відсутності та просили задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № № 12021141210000130 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вищевказані відомості (документи), в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати з числа групи слідчих/дізнавачів у даному кримінальному провадженні: ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформ ації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку - довідку про рух коштів в період часу з 29.04.2021 року по 08.06.2021 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківському рахунку НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів на загальну суму 20 000 доларів США, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківського рахунку одержувача коштів НОМЕР_1 , рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 29.04.2021 року по 08.06.2021 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса - АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові та її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 12021141210000130 від 04.06.2021 року.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1