печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29535/21-к
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000001825, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , вилучене 01.06.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (земельній ділянці з кадастровий номером № 5625455400:01:003:0003): карабін МКМ-072CБ, s/n НОМЕР_1 ; 9 предметів, схожих на набої калібру 7,62; 12 предметів, схожих на набої калібру 5,68; квадроцикл Honda червоного кольору без маркувальних позначень; квадроцикл Honda чорного кольору без маркувальних позначень; мотоцикл на колісному шасі без маркування; транспортний засіб марки «NISSAN ALTIMA», н.з.т.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки УАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки ГАЗ 66, н.з.т.з. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «BMW», сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки МАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки УАЗ, сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки УАЗ, зелено-чорного кольору, н.з.т.з. Т5747КИ; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 1,455 кг; шліфоване каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 0,650 кг; оброблений камінь, схожий на бурштин вагою 0,070 кг; каміння жовтого кольору різного розміру, схоже на бурштин вагою 0,750 кг; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин в білому полімерному мішку вагою 5,935 кг; вироби з каміння жовтого кольору (чотки) та фрагменти, схожі на бурштин вагою 0,335 кг; сервер HIKVISTOV s/n 494252472; флеш накопичувач DataTraveler чорного кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років група осіб з числа громадян України та іноземців, діючи умисно, на території Рівненської області, залучивши до протиправної діяльності ряд місцевих жителів, які займаються видобутком бурштину-сирцю, зорганізувалися в стійке об'єднання - злочинну організацію з ієрархічною системою розподілу ролей та функцій, основною метою якої є систематичне незаконне видобування та подальший збут бурштину як на території України так і за кордоном.
Так, відповідно до обумовленого розподілу злочинних ролей, частина, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб забезпечують організацію видобутку бурштину на території Рівненської області, інша частина - здійснюють придбання незаконно добутого бурштину різних фракцій та забезпечують його зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, що розташовані на території Рівненської області та м. Києва. Бурштин транспортується до м. Києва як на власних автомобілях причетних осіб, так і шляхом поштових відправлень недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом товарно-матеріальних цінностей, запчастин до автомобіля, а також інших речей.
Подальший збут незаконно добутого бурштину до ймовірних покупців, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за допомогою підшукання таких клієнтів за допомогою мережі Інтернет, закритих каналів месенджеру «Телеграм», спеціально створених інтернет сторінок соціальної мережі «Інстаграм». Так, організаторами вказаної незаконної діяльності, пов'язаної зі збутом незаконно добутого бурштину, спеціально створені сторінки в мережі «Інстаграм», а також закриті групи месенджеру «Телеграм», месенджеру « ОСОБА_5 ». Дані особи особисто здійснюють адміністрування у додатку «Інстаграм» за посиланнями «gleb_amber_ukraine» та «Amber_Brothers_UA», де є більше 10 тис. активних користувачів, переважна більшість з яких є громадянами країн Близького Сходу. Крім того, за допомогою вказаних сторінок та декількох інших, під керівництвом причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, здійснюється реалізація бурштину для громадян країн Близького Сходу, через так звані аукціони, які проходять в мережі Інтернет, ймовірно на базі додатку «Інстаграм». Після цього викуплені зразки бурштину передаються визначеним довіреним особам, що забезпечують його транспортування за кордон поза межами митного контролю.
В ході проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження були виявлені причетні особи, а також встановлені їх роль та функції під час вчинення описаних кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у складі створеного стійкого об'єднання - злочинної організації з ієрархічною системою розподілу ролей та функцій, основною метою якої є протиправне особисте збагачення шляхом організації незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання та переробки бурштину, походження якого не підтверджується документами. ОСОБА_4 у вказаній злочинній організації відповідає за систематичне, незаконне видобування бурштину підконтрольними йому бригадами старателів, які працюють у визначених місцях Сарненського району Рівненської області.
Вказаний громадянин керує організованою групою осіб (7-10 чоловік), яка підконтрольна ОСОБА_6 . Вказані бригади незаконних старателів, використовуючи спеціальне обладнання (мотопомпи) та навички, здійснювали незаконний видобуток бурштину на території Сарненського району, а саме урочище «баньки», що розташоване біля смт. Клесів, Сарненського району, Рівненської області. Урочище - «баньки», територіально розташоване на території Рівненського природнього заповідника, який діє в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського, Рокитнівського районів Рівненської області.
Добутий незаконно бурштин згодом реалізується вказаними особами для потреб іноземних клієнтів, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Також, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_4 з метою приховування протиправної діяльності зберігає автомобілі та квадроцикли, що використаються для незаконного видобутку бурштину, незаконно добутий бурштин, а також знаряддя для його видобутку, а саме: мотопомпи, пожежні рукава, гідранти, смички та інші речі, що можуть свідчити про його причетність до протиправної діяльності, на охоронюваній території колишнього лісозаготівельного підприємства. Вказані територія, а також будівлі, що розташовані на ній (прохідна будівля, склад (ГСМ), будівля, сушильна камера з навісом-пилорамою, будівля, гараж з навісом, мийка) знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (земельній ділянці з кадастровим номером № 5625455400:01:003:0003). Вказаний об'єкт нерухомості на праві власності перебуває в ОСОБА_4 .
У зв'язку із викладеним, за вказаною адресою 01.06.2021 проведено обшук, в ході котрого вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме: карабін МКМ-072CБ, s/n НОМЕР_1 ; 9 предметів, схожих на набої калібру 7,62; 12 предметів, схожих на набої калібру 5,68; квадроцикл Honda червоного кольору без маркувальних позначень; квадроцикл Honda чорного кольору без маркувальних позначень; мотоцикл на колісному шасі без маркування; транспортний засіб марки «NISSAN ALTIMA», н.з.т.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки УАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки ГАЗ 66, н.з.т.з. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «BMW», сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки МАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки УАЗ, сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки УАЗ, зелено-чорного кольору, н.з.т.з. Т5747КИ; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 1,455 кг; шліфоване каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 0,650 кг; оброблений камінь, схожий на бурштин вагою 0,070 кг; каміння жовтого кольору різного розміру, схоже на бурштин вагою 0,750 кг; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин в білому полімерному мішку вагою 5,935 кг; вироби з каміння жовтого кольору (чотки) та фрагменти, схожі на бурштин вагою 0,335 кг; сервер HIKVISTOV s/n 494252472; флеш накопичувач DataTraveler чорного кольору.
Вказані речі постановою слідчого від 01.06.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000001825.
У даному кримінальному провадженні, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, 01.06.2021 ОСОБА_4 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Після цього ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор у кримінальному провадженні - ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Здійснити завчасний виклик ОСОБА_6 в судове засідання в межах строків розгляду даного клопотання, передбачених ст. 172 КПК України, не виявилось можливим, оскільки в матеріалах клопотання відсутні дані засобів мобільного зв'язку або електронної пошти для належного повідомлення останнього.
З урахуванням викладеного, визначених КПК України строків розгляду такої категорії матеріалів, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України /а. м. 6-9/.
В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 №757/25780/21-к, у період з 07.00 год. по 16.00 год. 01.06.2021 в приміщеннях, якими користується ОСОБА_4 , які знаходяться на охоронюваній території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду, також вилучено наступне майно: карабін МКМ-072CБ, s/n MO4647; 9 предметів, схожих на набої калібру 7,62; 12 предметів, схожих на набої калібру 5,68; квадроцикл Honda червоного кольору без маркувальних позначень; квадроцикл Honda чорного кольору без маркувальних позначень; мотоцикл на колісному шасі без маркування; транспортний засіб марки «NISSAN ALTIMA», н.з.т.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки УАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки ГАЗ 66, н.з.т.з. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «BMW», сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки МАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки УАЗ, сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки УАЗ, зелено-чорного кольору, н.з.т.з. Т5747КИ; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 1,455 кг; шліфоване каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 0,650 кг; оброблений камінь, схожий на бурштин вагою 0,070 кг; каміння жовтого кольору різного розміру, схоже на бурштин вагою 0,750 кг; каміння жовтого кольору, схоже на бурштин в білому полімерному мішку вагою 5,935 кг; вироби з каміння жовтого кольору (чотки) та фрагменти, схожі на бурштин вагою 0,335 кг; сервер HIKVISTOV s/n 494252472; флеш накопичувач DataTraveler чорного кольору /а. м. 15-18, 19-28/.
01.06.2021 о 12.19 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України /а. м. 162-175/.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Обшук за місцем знаходження приміщень ОСОБА_4 проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 01.06.2021 о 16-00 год.
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 03.06.2021, із дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.
Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, слідчий підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 від 01.06.2021 вилучені предмети та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а.м. 29-31/.
Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автомобілі: марки МАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_6 ; марки «BMW», сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_5 ; марки УАЗ, зеленого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_8 ; марки УАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_3 ; марки «NISSAN ALTIMA», н.з.т.з. НОМЕР_2 , на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /а. м. 182-186, 190/.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 01.06.2021 вбачається, що останній був залучений до проведення обшуку за вищевказаною адресою. За вказаною адресою знаходилося СТО, де було виявлено, зокрема 2 квадроцикли червоного кольору без маркувальних позначень та 1 квадроцикл чорного кольору «Honda», до яких було прикріплено саморобні пристрої (мотопомпи) загальною кількістю 7 шт. /а. м. 187-189, 191-197/.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань слідчого та долучених до клопотання матеріалів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 42020000000001825, а ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, вилучені за місцем його проживання речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42020000000001825 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 01.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці з кадастровим номером №5625455400:01:003:0003), а саме на:
- карабін МКМ-072CБ, s/n MO4647;
- 9 предметів, схожих на набої калібру 7,62;
- 12 предметів, схожих на набої калібру 5,68;
- квадроцикл Honda, червоного кольору, без маркувальних позначень;
- квадроцикл Honda, чорного кольору, без маркувальних позначень;
- мотоцикл на колісному шасі без маркування;
- транспортний засіб марки «NISSAN ALTIMA», н.з.т.з. НОМЕР_2 ;
- транспортний засіб марки УАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_3 ;
- транспортний засіб марки ГАЗ 66, н.з.т.з. НОМЕР_4 ;
- транспортний засіб марки «BMW», сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_5 ;
- транспортний засіб марки МАЗ, н.з.т.з. НОМЕР_6 ;
- транспортний засіб марки УАЗ, сірого кольору, н.з.т.з. НОМЕР_7 ;
- транспортний засіб марки УАЗ, зеленого кольору, н.з.т.з. Т5747КИ;
- каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 1,455 кг;
- шліфоване каміння жовтого кольору, схоже на бурштин вагою 0,650 кг;
- оброблений камінь, схожий на бурштин вагою 0,070 кг;
- каміння жовтого кольору різного розміру, схоже на бурштин вагою 0,750 кг;
- каміння жовтого кольору, схоже на бурштин в білому полімерному мішку вагою 5,935 кг;
- вироби з каміння жовтого кольору (чотки) та фрагменти, схожі на бурштин вагою 0,335 кг;
- сервер HIKVISTOV s/n 494252472;
- флеш накопичувач DataTraveler чорного кольору.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції
Слідчий суддя ОСОБА_1