Справа № 369/7397/21
Провадження № 1-кс/369/1462/21
14.06.2021 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021116410000427 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021116410000427 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 12021116410000427 від 08.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з ВКП в Київській області Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 щодо шахрайських дій відносно останнього з боку невстановлених осіб.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27.04.2021, перебуваючи за місцем проживання, о 12 год. 37 хв., на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він являється. Вищевказаний чоловік в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 , що потрібно пройти ідентифікацію, інакше його банківські рахунки будуть заблоковані та розблокувати їх можна буде тільки у відділенні банку. Також, вищевказаний невідомий чоловік попросив повідомити йому номер картки, а також мастер-код його картки та після цього невідомий попросив ОСОБА_5 назвати йому код, який прийшов на номер мобільного телефону потерпілого та термін дії картки та CCV код.
Маючи всі дані його картки, невідомий таким чином отримав доступ до інтернет-банкінгу ОСОБА_5 , йому почали називати всі номери карток, що і не було для нього підозрілим, і для кожної картки невідомий попросив дані, і він їх надав. І далі, отримуючи коди, які приходили на його мобільний, невідомий перераховував його кошти на невідомі йому розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Також, було здійснено ще декілька перерахунків на картку невідомого йому банку. Загального збитку шахраї завдали на суму 435 000 гривень.
Ці всі дії відбувались протягом однієї години. Після чого, дійсна служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокувала рахунки ОСОБА_5 . Того ж дня, 27.04.2021 ОСОБА_5 намагався зайти в онлайн-банкінг, який був заблокований, тому він звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та дізнався, що Банк не має жодного відношення до дзвінка невідомої особи і також повідомили, що з його рахунків зникли всі кошти.
З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що дані особи, 27.04.2021 отримали доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та з його рахунку НОМЕР_6 на рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшли кошти загальною сумою 360000 (триста шістдесят тисяч) грн., у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по даному рахунку від 27.04.2021 по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.
В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів дізнавачем надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, дізнавачем на виконання частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021116410000427 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Бучанського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- справи з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків;
- інформацію про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 27.04.2021 по час виконання ухвали із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_6 з 27.04.2021 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилаєтьсядізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1