Справа № 505/1804/21
Провадження 1-кс/505/658/2021
Іменем України
14.06.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12021166180000402, внесеному до ЄРДР 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.
В клопотанні вказано, що 02.06.2021 року до ВПД № І Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 гривень.
Па підставі вказаного повідомлення 03.06.2021 року відомості внесено до ЄРДР за № 12021166180000402 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав покази того, що 02.06.2021 року біля 09.45 години до нього на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонували з телефонного № НОМЕР_2 та чоловічий голос повідомив, що він з поліції, а також повідомив, що сип потерпілого ОСОБА_6 потрапив у ДТП та при цьому збив людину і ОСОБА_5 повинен заплатити грошові кошти у сумі 20000 гривень, а якщо він не розрахується, то сипа посадять на 8 років, при цьому вимагав негайно заплатити вищевказану суму та перевести її на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 і потерпілий, перебуваючи у шоковому стан, взявши вищевказану суму пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зайшовши до каси, попрохав перевести 20000 гривень на карту № НОМЕР_3 .
Також додав, що в той час, коли він ходив платити грошові кошти, то вищевказаний чоловік, який представився поліцейським, постійно розмовляв з ним по телефону та не давав можливості оцінити дану ситуацію та доповнив, що в той час телефонував до сина, але останній був поза зоною досяжності і тому ОСОБА_5 перелякавшись заплатив вищевказану суму.
Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілого ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.06.2021 року по 04.06.2021 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Від дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку із великою завантаженістю та запровадженням і встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленим, у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідний для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню №12021166180000402.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12021166180000402, внесеному до ЄРДР 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 02.06.2021 року по 04.06.2021 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти; коли в останнє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 02.06.2021 року по 04.06.2021 року, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1