Справа № 947/33138/20
Провадження № 1-кс/947/7893/21
15.06.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160000001233 від 29.10.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 29.10.2020 до СУ ГУНП в Одеській області з УБН в Одеській області ДБН НП України надійшло повідомлення (рапорт) про те, що на теперішній час на території Одеської області діє група невстановлених осіб, які займаються збутом наркотичних та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Одеської області, а саме: канабісу, амфетамину, екстазі, мефедрону та інших наркотичних та психотропних речовин шляхом «закладок», за допомогою месенджера «Телеграм». Кошти за свою злочинну діяльність невстановлені особи отримують на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення Інтернет-ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється продаж наркотичних засобів та психотропних речовин. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, яка виступає «адміном» цього каналу, надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид наркотичного засобу, надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , який заздалегідь оформлений із прив'язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_1 , яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець № НОМЕР_1 , конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення, з метою отримання грошових коштів від реалізації (збуту) наркотичних засобів, психотропних речовин, використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 .
Вказані обставини підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також анкети - заяви та інших речей та документів, які містять відомості (персональні дані: прізвище ім'я по батькові, дата та місце народження, номери телефонів, адреси реєстрації та проживання тощо); про особу власника зазначеної банківської карти, відомості про всі банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими володіє та користується зазначена особа (власник банківської картки № НОМЕР_3 ); ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_24 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій в електронному та/або паперовому вигляді зазначених документів, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також анкети - заяви та інших речей та документів, які містять відомості (персональні дані: прізвище ім'я по батькові, дата та місце народження, номери телефонів, адреси реєстрації та проживання тощо) про особу власника зазначеної банківської карти, відомості про всі банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими володіє та користується зазначена особа (власник банківської картки № НОМЕР_3 ); ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунки власника банківської картки № НОМЕР_3 ; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власника банківської картки № НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1