Справа № 947/14714/21
Провадження № 1-кс/947/7885/21
15.06.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021160000000391 від 11.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та, бажаючи їх настання, приблизно у травні 2017 року, більш точний час та місце в ході слідства встановити не вдалось, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою виготовлення підроблених документів, а саме договорів купівлі - продажу майнових прав та актів прийому передачі нерухомого майна.
У невстановлений в ході досудового розслідування час та місці ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, передав невстановленим особам фотокопію власного паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 17.02.2015 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , таким чином забезпечивши можливість невстановленим особам остаточного підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно.
У невстановлений слідством час та місці, невстановлені особи, перебуваючи у змові з ОСОБА_4 за допомогою комп'ютерної техніки здійснили виготовлення підроблених офіційних документів, а саме: договору №1-18-4/16 від 23.03.2016 купівлі - продажу майнових прав та акту прийому - передачі від 16.02.2017 на нежитлове приміщення, загальною площею 181 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також договору №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі - продажу майнових прав та акту прийому - передачі від 16.02.2017 на нежитлове приміщення, загальною площею 119,2 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище приміщення першого поверху належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що 21.11.2016 державним реєстратором Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 внесені відомості за реєстраційним номером 1093218051101 на нежитлове торгово-адміністративне приміщення104-Н, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 1615,3 кв.м. та реєстраційним номером 10933794551101 на нежитлове спортивно-оздоровче приміщення 102-Н, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 1547,3 кв.м., які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало з ОСОБА_4 договори №1-18-4/16 від 23.03.2016 та №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі-продажу майнових прав, а також акти прийому - передачі від 16.02.2017 на об'єкти нерухомого майна, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами здійснили підроблення вищевказаних офіційних документів, з метою їх подальшого використання.
Крім того, 22.05.2017, приблизно о 17 годині ОСОБА_4 за участю ОСОБА_5 перебуваючи у державного реєстратора Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 надав державному реєстратору документи для здійснення реєстраційних дій, тим самим використав завідомо підроблені документи, а саме: договір №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі-продажу майнових прав та акт прийому - передачі від 16.02.2017, які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .
На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_7 о 17:41 год. за реєстраційним номером 1255590551101 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, продовжуючи і далі реалізацію свого злочинного наміру, 22.05.2017, приблизно о 17 годині, ОСОБА_4 перебуваючи у державного реєстратора Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу №1-18-4/16 від 23.03.2016 та акт приймання-передачі від 16.02.2017, які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ..
На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_7 о 17:48 год. за реєстраційним номером 1255594051101 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 181 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів нотаріальної справи, які перебували у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 щодо здійснення наступних правочинів:
договору купівлі - продажу №1348, предметом якого є продаж нежитлового приміщення, площею 181 кв.м, що розташовується у корпусі № НОМЕР_3 будинку АДРЕСА_3 (договір укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 );
договору купівлі - продажу №1351, предметом якого є продаж нежитлового приміщення, площею 119,2 кв.м, що розташовується у корпусі № НОМЕР_3 будинку АДРЕСА_3 (договір укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ).
З метою встановлення місцезнаходження зазначених документів, слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та отримано відповідь з якої вбачається, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.03.2021 №90/03-08 діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_8 припинено. Відповідно до акту приймання - передавання документів від 15.04.2021 нотаріальні документи нотаріуса ОСОБА_8 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Натомість, згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.06.2021 №1858/0120 встановлено, що зазначені в ухвалі слідчого судді документи відсутні, оскільки оригінали вилучені 11.10.2017 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 в рамках кримінального провадження №12017161500003171 від 22.09.2017.
Таким чином на теперішній час у органу досудового розслідування вбачається необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12017161500003171 від 22.09.2017, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення злочину на 2 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_10 від 23.09.2017 на 5 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_10 від 27.09.2018 на 4 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_7 від 13.11.2017 на 5 аркушах;
копії документів ОСОБА_7 на 2 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_11 від 25.09.2017 на 4 аркушах;
висновок комплексної будівельно - технічної та оціночно - будівельної експертизи №18-5616/5617/6227 від 08.01.2019 на 19 аркушах;
висновок комплексної будівельно - технічної та оціночно - будівельної експертизи №18-5614/5615/6231 від 29.12.2018 на 21 аркуші;
лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрований за вх. № 4294 від 11.12.2018) з копіями додатків, всього на 50 аркушах;
ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів на 2 аркушах;
протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2018 з описом, всього на 3 аркушах;
копії документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2018 на 22 аркушах;
ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.09.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів на 3 аркушах;
протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2017 з описом, всього на 4 аркушах;
копії документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2017 з описом, всього на 105 аркушах;
лист - запит ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.11.2017 на 1 аркуші;
форма 1 на ОСОБА_4 на 2 аркушах;
інші документи з матеріалів кримінального провадження № 12017161500003171, які можуть становити певний інтерес для слідства в рамках провадження № 12021160000000391.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчому слідчої групи ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення злочину на 2 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_10 від 23.09.2017 на 5 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_10 від 27.09.2018 на 4 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_7 від 13.11.2017 на 5 аркушах;
копії документів ОСОБА_7 на 2 аркушах;
протокол допиту ОСОБА_11 від 25.09.2017 на 4 аркушах;
висновок комплексної будівельно - технічної та оціночно - будівельної експертизи №18-5616/5617/6227 від 08.01.2019 на 19 аркушах;
висновок комплексної будівельно - технічної та оціночно - будівельної експертизи №18-5614/5615/6231 від 29.12.2018 на 21 аркуші;
лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрований за вх. № 4294 від 11.12.2018) з копіями додатків, всього на 50 аркушах;
ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів на 2 аркушах;
протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2018 з описом, всього на 3 аркушах;
копії документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2018 на 22 аркушах;
ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.09.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів на 3 аркушах;
протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2017 з описом, всього на 4 аркушах;
копії документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2017 з описом, всього на 105 аркушах;
лист - запит ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.11.2017 на 1 аркуші;
форма 1 на ОСОБА_4 на 2 аркушах.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1