Справа № 947/16830/21
Провадження № 1-кс/947/7307/21
15.06.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021163480000299 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358КК України
Як вбачається з клопотання, 28.04.2021 до чергової частини ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів, незаконно заволоділи майном, що належить на праві власності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.05.2021 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно в 2006 році вона стала членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був фактично та юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де він розташований і на даний момент, однак, згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який являється власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою не здійснюється. Керуючих посад на той момент в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не займала і в подальшому також. ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів комерційну діяльність з приводу будівлі будинків та проведення комунікацій до даних будинків.
ОСОБА_5 повідомила, що була присутня на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 раз, а саме, у 2014 році, під час ліквідації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даних зборах всі члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написали заяву про вихід з даного ЖБК та вступ в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з часткою інфраструктури, з неподільною часткою. На тих самих зборах ОСОБА_7 було призначено головою ліквідаційної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було йому передано печатка ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся документація ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В січні 2018 року ухвалою Господарського суду Одеської області була припинена ліквідаційна процедура ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито провадження у справі про банкрутство ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинено повноваження голови ліквідаційної комісії - ОСОБА_7 . Однак, надалі, ОСОБА_7 нібито вчиняв неправомірні дії з приводу майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, продавав дане майно, а саме, майнові комплекси через оголошення через мережу «Інтернет».
Так, в даних оголошеннях були присутні будинки, що належали на праві власності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
В травні 2019 року відбулись загальні збори членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких ОСОБА_8 було прийнято до кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обрано головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, являється головою і на даний момент, однак, згідно проведених ряду допитів свідків, жоден не підтвердив, що був присутній на вищевказаних загальних зборах.
Надалі, в рамках цивільної справи № 509/4377/18, що розглядається Овідіопольським районним судом Одеської області, було укладено Мирову угоду від 18.12.2019 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі керівника - ОСОБА_8 , предметом даної мирової угоди були житлові будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 . За даною Мировою угодою житлові будинки за вищевказаними адресами переходять у власність ОСОБА_9 , однак, згідно статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передача майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається виключно після проведення загальних зборів, на яких вирішується питання щодо передачі майна 3-м (третім) особам.
18.12.2019 року суддею Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_11 , було затверджену дану мирову угоду та закрито провадження по справі № 509/4377/18.
Крім того, в рамках цивільної справи № 509/4378/18, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено Мирову угоду від 27.01.2020 між ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі керівника - ОСОБА_8 , предметом даної мирової угоди були житлові будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . За даною Мировою угодою житлові будинки за вищевказаними адресами переходять у власність ОСОБА_12 однак, згідно статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передача майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається виключно після проведення загальних зборів, на яких вирішується питання щодо передачі майна 3-м (третім) особам.
27.01.2020 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , було затверджену дану мирову угоду та закрито провадження по справі № 509/4378/18.
Так, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до матеріалів цивільних справ № 509/4377/18 та № 509/4378/18.
Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей є необхідними для встановлення в подальшому винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12021163480000299 у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
Слідчий в судове засідання не з'явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Відповідно до листа №ЕП-1654/21 від 04.06.2021 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021163480000299 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій матеріалів цивільних справ № 509/4377/18 та № 509/4378/18, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1