Справа № 761/12893/21
Провадження № 1-кс/761/7948/2021
20 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100100012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи в період часу 24 та 26 грудня 2019 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення масової розсилки смс-повідомлень альфа номерів «Avall» та «Raiffeisen», спрямованих на компрометації ключів доступу до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк», заволоділи коштами у великому розмірі клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при наступних обставинах.
24.12.2019 з альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Avall» зафіксовано масові розсилки смс-повідомлень, що здійснювалися на випадкові телефонні номери наступного змісту: «В зв'язку з переходом до системи IBAN Вам необхідно оновити ключ за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 які не оновляться до 25.12.2019 будуть заблоковані. Довідки за телефоном НОМЕР_4 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Починаючи з 11 год. 42 хв. 24.12.2019, каналами системи «Клієнт-Банк» почали надходити платіжні доручення, які в подальшому були визнані клієнтами як злочинні.
Більшість з переказів були попереджені та зупинені системами моніторингу. Разом з тим, 6 платежів на загальну суму 371 тис. грн. були успішно опрацьовані та надіслані на рахунки зловмисників.
Далі, 18.02.2020 з альфа номеру «Raiffeisen» зафіксовано масову розсилку смс-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zv'yazku z perehodom do sistemi IBAN Vam neobhidno onoiti klyuchi do kliyent banku za posilanneam: ІНФОРМАЦІЯ_4 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 18.02.2020 budut zablokovani. Telefon pidtrimki НОМЕР_5 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Далі, 20.02.2020 з альфа номеру зафіксовано масову розсилку СМС-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zv'yazku z onovlenyam sistemi IBAN, Vam neobhidno onoviti klyuchi do kliyent banku. Perejdit za posilannyam na kompyutori ІНФОРМАЦІЯ_4 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 20.02.2020 budut zablokovani. Telefon 044 229 21 58, НОМЕР_6 »
Окрім цього співробітниками банку виявлені аналогічні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4
Тобто, наведені сайти були створені невстановленими особами виключно для протиправного заволодіння ключами і паролями системи «Клієнт-Банк» та з метою подальшого заволодіння коштами.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснював розсилку смс-повідомлень вказаного вище змісту та альфанумеричні ім'я « ОСОБА_4 », «Avall» та «Raiffeisen», що використовувалися для цієї незаконної розсилки, не використовується Банком.
До моменту блокування співробітниками Банку шахрайських ресурсів було скомпрометовано значну кількістю ключів до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що у наслідок шахрайських дій невстановлених осіб 26.12.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був здійснений несанкціонований переказ коштів у сумі 112 420,00 грн.
Також 26.12.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був здійснений несанкціонований переказ коштів у сумі 124 100,00 грн.
У ході здійснення оперативно - розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У подальшому 12.06.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено грошовий переказ на суму 235 тис. 197 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 15.06.2020 розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито.
Таким чином, з метою встановлення правомочності, законності перерахування грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів фізичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 24.12 рахунку № 26000000012400.2019 по 20.05.2021 року або час закриття рахунку, а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів про відкриття та закриття банківського рахунку, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні зазначеного розрахункового рахунку;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- фото-відеоматеріали спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок та фото матеріали під час зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з використанням банківських пластикових карток.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1