печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31248/21-к
Примірник № ___
14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358.
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство) є закладом загальної середньої освіти у формі господарського товариства, що заснований на приватній власності учасників Товариства і створений шляхом об'єднання майна та коштів таких учасників. Товариство здійснює свою діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти, на комерційній основі. Товариство у своїй діяльності дотримується Державних стандартів освіти України та провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, що видана органом ліцензування відповідно до чинного законодавства України.
21.11.2018 Товариством отримано копію листа від ОСОБА_4 з вимогою сплати на користь останнього заборгованості в розмірі 8 069 060,20 грн. (вісім мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістдесят гривень 20 копійок), що за офіційним курсом НБУ станом на 24.09.2018 (дату підписання листа) еквівалентно 287 535,00 дол. США (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять п'ять доларів США 00 центів).
Встановлено, що вказані документи, які засвідчують прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг у розмірі 8 069 060,20 грн., описаних в листі від 24.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало та не погоджувало, а директором Товариства, який обіймав посаду на момент підписання актів приймання-передачі послуг від 12.04.2012 та від 02.04.2013, надано інформацію, що такі акти з його боку та/або від його імені, найбільш вірогідно, не підписувалися. Як наслідок, шляхом комплексного аналізу фактичних правовідносин встановлено, що вказані документи, які засвідчують прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг у розмірі 8 069 060,20 грн., описаних у листі від 24.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало та не погоджувало.
Крім того, після отримання Товариством 21.11.2018 копії листа від ОСОБА_4 з вимогою сплати на користь останнього заборгованості в розмірі 8 069 060,20 грн. (вісім мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістдесят гривень 20 копійок) керівництвом школи ініційовано проведення внутрішніх перевірок у результаті яких було встановлено, що на частині з оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів прийому-передачі послуг за період 2013-2015 років, що підписані нібито між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 або адвокатом ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься підпис, що візуально відрізняється від оригінального зразка підпису Директора Товариства на момент складення таких актів - ОСОБА_5 .
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (провадження №-1-кс/752/1331/19, справа №752/1777/19) та постанов прокурора проведено почеркознавчі експертизи, за результатами проведення яких складено висновки експерта №8-4/259 від 29.03.2019 та №СЕ-19/111-21/9431-ПЧ від 13.05.2021.
Проведеними судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що наявні в частині актів прийому - передачі підписи виконані не директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а іншою особою, зокрема у наступних:
- Акт прийому-передачі до рахунків-фактури №0109/01 від 03.09.2014 та №0209/01 16.09.2014, Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №0111/11-2014 від 18.11.2014, Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №01/02-2015 від 19.02.2015, Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №0605-2015 від 06.05.2015 на загальну суму 114 480,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок), Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №01/05 від 22.05.2014, Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №01/05 від 22.05.2014, Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №0101/01 від 21.01.2014 р. та 0102\02 від 06.02.13 р., Акт прийому-передачі до рахунку-фактури №0110/10-2013 від 3 жовтня 2013 р. та №0210\10-2013 від 25 жовтня 2013 р.
Вказані обставини підтверджуються також і протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Так, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до судової справи №804/15143/13-а, щодо якої йдеться в підроблених актах. з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказана інформація та документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказані документи містять охоронювану законом таємницю, і які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати прокурорам Печерською окружною прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слідчим групи слідчих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів судової справи №804/15143/13-а за позовом ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 доходів і зборів України з можливістю вилучення копії вказаної справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1