Номер провадження1-кс/754/1762/21
Справа № 754/8869/21
Іменем України
11 червня 2021 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020101030000069 від 05.05.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
08.06.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 ) № р/р НОМЕР_2 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) № р/р НОМЕР_5 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) № р/р № НОМЕР_8 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містять банківську таємницю цих клієнтів банку.
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яке мотивоване наступним.
Так, у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо ОСОБА_5 , відповідно до протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.01.2005 призначений директором даного товариства.
Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ст. 18 ч. 3 КК України, починаючи з 11.01.2005 являвся службовою особою, який обіймав посаду на підприємстві, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до інформації, опублікованої на інформаційному ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) брало участь у тендерній закупівлі, де замовником виступало Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
За результатами проведення вищевказаної тендерної закупівлі, згідно інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 , між Комунальним підприємством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (Генпідрядник), укладено договір підряду №784-18 від 19.11.2018 на суму 8 331 473,69 грн. (далі Договір) про наступне.
Генпідрядник виконує власними та залученими силами і обіговими коштами будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій» (ДК021:2015:45000000-7 - будівельні роботи), здає в обумовлені строки виконані роботи Замовнику, а Замовник приймає та оплачує виконані роботи за рахунок цільових бюджетних коштів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва (п. 1 Договору). Договірна ціна робіт (додаток №1), що доручені для виконання Генпідряднику, згідно ціни конкурсної пропозиції становить - 6 942 894,74 грн., крім того ПДВ 20 % -1 388 578,95 грн.
Всього вартість робіт по договору - 8 331 473,69 грн. (п. 2.1 Договору).
Сторони дійшли згоди, що бюджетні зобов'язання за Договором складають:
- у 2018 році - 2 654 318, 00 грн. разом з ПДВ;
- у 2019 році - 5 677 155,69 грн. (п. 2.2 Договору).
Договір підписаний та скріплений печаткою обома «Сторонами»: «Замовник» - КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 .
Крім цього, підписані додаткові угоди до договору на виконання підрядних робіт №784-18 від 19.11.2018, відповідно до яких сторони внесли наступні зміни:
- додаткова угода від 21.12.2018 №1-18, в якій сторони домовилися викласти п. 2.2. Договору у наступній редакції: «Сторони дійшли згоди, що бюджетні зобов'язання за договором складають: у 2018 році зменшуються на 643 486,00 грн., і становлять 2 010 832, 00 грн.; у 2019 році - 6 320 641,00 грн.
- додаткова угода від 03.04.2019 №1-19, в якій сторони домовилися викласти п. 2.2. Договору у наступній редакції: «Сторони дійшли згоди, що бюджетні зобов'язання за договором складають: у 2018 році - 2 010 831,18 грн.; у 2019 році - 2 875 000,00 грн.; у 2020 році - 3 445 641,82 грн.
В ході виконання умов договору №784-18 від 19.11.2018, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений період часу, у ОСОБА_5 , який будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та являючись службовою особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.
Для привласнення бюджетних грошових коштів ОСОБА_5 вирішив внести завідомо недостовірні відомості, щодо обсягів фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт при реконструкції приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій, до актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В), які згідно з розділом №4 «Розрахунки і платежі» Договору, слугували підставою для формування платіжних доручень, на підставі яких перераховувались грошові кошти з рахунку Комунального підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_11 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , що в подальшому давало можливість останньому розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, при невстановлених слідством обставинах, у період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетних грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, всупереч умов укладеного Договору №784-18 від 19.11.2018 «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій», достовірно знаючи про реальні обсяги фактично виконаних будівельних робіт при реконструкції приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , вніс завідомо неправдиві відомості, зокрема неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт і витрат, їх вартість у грошовому еквіваленті, у наступні документи:
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №6-12 за грудень 2018 року, зазначено про виконання наступних робіт, які фактично виконані не були: «Улаштування стяжок цементних 20 мм; Додавати або виключати; Армування стяжки сіткою улаштування», що призвело до різниці у вартості прямих витрат на суму 36 795,00 грн;
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №12 (коригування) за липень 2019 року, зазначено про виконання наступних робіт, які фактично виконані не були: «Розбирання вирівнюючи стяжок; Розбирання утеплення керамзитом», що призвело до різниці у вартості прямих витрат суму на 141 734,00 грн.;
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №13 за липень 2019 року, зазначено про виконання наступних робіт, які фактично виконані не були або виконані не в повному обсязі: «Улаштування вирівнюючи стяжок на кожен 1 мм товщини; Стяжка для підлоги; Ґрунтування основ під водо ізоляційний покрівельний килим; Праймер Техніколь №1», що призвело до різниці у вартості прямих витрат на суму 216 327,00 грн.;
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №14 за вересень 2019 року, зазначено про виконання наступних робіт, які фактично виконані не були: «Ґрунтування основ із бетону або розчину; Праймер техніколь; Відновлення покрівель по існуючому покриттю; Руберойд покрівельний», що призвело до різниці у вартості прямих витрат на суму 114 744,00 грн.
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №15 за грудень 2019 року, зазначено про виконання наступних робіт, які фактично виконані не були: «Улаштування каркасу підвісних стель; Укладання плит стельових», що призвело до різниці у вартості прямих витрат на суму 24 131,00 грн.
- в акті приймання виконаних будівельних робіт №16 за грудень 2019 року, зазначено про виконані роботи і витрати: «Монтаж жорсткого диску 4ТВ SATA III HDD, в кількості 2 одиниць; монтаж зовнішніх ІР-відеокамер, в кількості 10 одиниць; монтаж коробок для зовнішнього монтажу в кількості, 10 одиниць; ІР-відеокамера зовнішня, в кількості 10 одиниць; комплекти кріплення для зовнішніх відеокамер, в кількості 10 одиниць; коробки для зовнішнього монтажу, в кількості 10 одиниць; установлення апаратури наземної маса 0,2 т (термінал реєстрації); табло відображення виносне ВТВ (головне ТВ42), в кількості 2 одиниць; монтаж кронштейнів для установлення адресоносія, датчиків, зчитувачів, пристроїв, в кількості 2 одиниць; монтаж блоку живлення; жорсткі диски 4ТВ SATA III HDD в кількості 2 одиниць; субблок спорядження СС (Активний HDMI, сплітер), в кількості 1 одиниці; термінал реєстраційного напільного, в кількості 1 одиниці; головне табло LG, в кількості 2 одиниць; кронштейн настінний, в кількості 2 одиниць; джерела живлення 12 В 150 Вт, в кількості 1 одиниці; комплект програмного забезпечення, в кількості 1 одиниці», які фактично не виконувались, що призвело до різниці у вартості прямих витрат на суму 250 340,00 грн.
Всього по вищезазначеним актам приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду від 19.11.2018 №784-18 внесено неправдиву інформацію про фактично виконані обсяги робіт і витрат, вартість яких у грошовому еквівалентна дорівнює сумі 784 071,00 грн.
В свою чергу, ОСОБА_5 , вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт особисто підписав та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надавав їх на підпис посадовим особам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , в яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо фактично виконаних обсягів робіт і витрат, на виконання п. 4.6 умов укладеного договору, були сформовані платіжні доручення та перераховано з рахунку Комунального підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні грошові кошти:
- платіжним дорученням №7 від 26.11.2018 на суму 796 295,00 грн.;
- платіжним дорученням №9 від 18.12.2018 на суму 531 121,44 грн.;
- платіжним дорученням №11 від 26.12.2018 на суму 683 414,74 грн.;
- платіжним дорученням №1 від 25.04.2019 на суму 999 573,64 грн.;
- платіжним дорученням №3 від 21.05.2019 на суму 205 325,98 грн.;
- платіжним дорученням №4 від 28.05.2019 на суму 289 916,18 грн.;
- платіжним дорученням №5 від 11.07.2019 на суму 949 963,67 грн.;
- платіжним дорученням №7 від 05.08.2019 на суму 52 610,31 грн.;
- платіжним дорученням №6 від 05.08.2019 на суму 373 669,06 грн.;
- платіжним дорученням №11 від 09.10.2019 на суму 998 429,54 грн.;
- платіжним дорученням №13 від 31.10.2019 на суму 249 880,63 грн.;
- платіжним дорученням №19 від 23.12.2019 на суму 1 596 508,24 грн.;
- платіжним дорученням №20 від 23.12.2019 на суму 410 269,88 грн.,
загалом 8 136 978,31 грн., у тому числі за роботи, які фактично виконані не були 784 071,00 грн.
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 28.10.2020 №СЕ-19- 20/21716-БТ встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт при реконструкції приміщень будівлі на АДРЕСА_2 частково не відповідають наданим на дослідження актам приймання виконаних підрядних робіт КБ-2В відповідно до договору підряду від 19.11.2018 №784-18, чим завдано збитків на загальну суму 784 071,00 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на суму 784 071,00 грн., яка в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до примітки ст. 185 КК України становить особливо великі розміри.
Частина робіт на об'єкті «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій» виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із залученням субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно даними висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період здійснення реалізації будівельних послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підприємство було покупцем будівельно-монтажних робіт у контрагентів - постачальників з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період часу 2019 рік.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувало зі свого рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 ) грошові кошти на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ).
Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, розширених банківських виписок про рух грошових коштів по зазначених рахунках, за період з 01.01.2019 по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу, документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, інші документи) та інших даних, щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, для їх подальшого аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того завдяки отриманій інформації вдасться встановити суми та підстави перерахування грошових коштів, і згідно ст. 84 КПК України отримані відомості та документи будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Отримання тимчасового доступу до документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся із клопотанням до слідчого судді, а саме буде встановлено осіб, які здійснили привласнення грошових коштів.
Крім того, вказана інформація та документи, до яких планується доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки саме у цих документах містяться підписи фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, що є необхідним для встановлення об'єктивної істині по кримінальному провадженні.
Забезпечення тимчасового доступу до вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, вбачається необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити баньківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020101030000069 від 05.05.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві у кримінальному провадженні №42020101030000069 від 05.05.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»), які перебувають у володінні:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 ) № р/р НОМЕР_2 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) № р/р НОМЕР_5 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) № р/р НОМЕР_8 відкритий клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містять банківську таємницю цих клієнтів банку, а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку, усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;
- договорів, щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.
Оригінал ухвали та три копії ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1