Справа № 199/3290/21
(1-кс/199/793/21)
14.06.2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021046630000078від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021046630000078від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2021 року до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просив прийняти заходи до невідомої особи, яка 06.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , скоїла крадіжку його мобільного телефону та банківських карток. (ЖЄО №9817 від 08.04.2021 року)
09.04.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12021046630000078, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що з його кредитної банківської картки, розрахунковий номер № НОМЕР_1 07.04.2021 року були зняті грошові кошти в сумі 21722,70 грн. та здійснився перший платіж на суму 2172,27 грн..
Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 у період з 06.04.2021 року по 14.06.2021 року з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 року, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 07.04.2021 року в сумі 21722,70 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ у кримінальному провадженні, а також встановлення суми грошових коштів та де саме здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 у період з 06.04.2021 року по 14.06.2021 року з метою встановлення суми грошових коштів та на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки, на яку були перераховані 07.04.2021 року кошти в сумі 21722,70 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також встановлення суми грошових коштів, де саме здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021046630000078від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відповідно до п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , у період з 06.04.2021 року по 14.06.2021 року з метою встановлення суми грошових коштів та на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 року, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 07.04.2021 року в сумі 21722,70 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, а також встановлення суми грошових коштів, де саме здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 21722,70 гривень 07.04.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1