печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27739/21-к
Примірник № ___
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019100100003935, -
26.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 12018100100005057 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_6 , що обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вчинення фінансових операції з коштами, якими заволодів шляхом обману, одержаними від підприємств, установ та організацій в якості оплати за паливно-мастильні матеріали, шляхом вчинення фінансових операції під приводом виплати фінансової допомоги.
14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти у розмірі 110 000 грн., отримувач ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.
Також 14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти у розмірі 770 000 грн., отримувач ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.
29 квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Болграда Болградського району Одеської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, одруженому, працювавшому на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019100100003935 - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі, старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасового доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.11.2016 по 25.05.2021 року, а саме:
- копії документів про - клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);
- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси входу в систему ”Банк-Клієнт” в електронному вигляді та на папері;
- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за з 01.11.2016 по 25.05.2021 року;
- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27739/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1