Справа № 595/847/21
Провадження № 1-кс/595/260/2021
14 червня 2021 року
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №12021215060000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі інформацію щодо кредитної справи оформленої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: : АДРЕСА_1 ,зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до АДРЕСА_1 для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт-центру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчих кредитів на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03 грудня 2020 року ОСОБА_6 шляхом вільного доступу, таємно вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2 250 гривень з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .
04 січня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021215060000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
04 грудня 2020 року, приблизно о 07.50 год., гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 повторно, вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 3 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , чи спричинив останньому матеріальну шкоду.
01 квітня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211130000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
28 травня 2021 року прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 вище вказані кримінальні провадження було об'єднано в одне кримінальне провадження №12021215060000002 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч. 2 ст.185 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що у період часу з 23.10.2020 по 05.12.2020 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , шляхом обману, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , а саме фотознімки його паспорта громадянина України і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, без відома та згоди останнього, зайшовши за допомогою мережі Інтернет на сайти для отримання онлайн-кредитів, усвідомлюючи, що виконувати кредитні зобов'язання не буде, уклав на ім'я ОСОБА_5 фінансові договори, чим завдав кредитним компаніям матеріальну шкоду.
02 червня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211130000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
03 червня 2021 року кримінальне провадження №12021211130000105 було об'єднано із кримінальним провадженням № 12021215060000002 в одне кримінальне провадження № 12021215060000002 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч. 2 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 04 грудня 2020 року він, маючи паспортні дані ОСОБА_5 та доступ до його банківської картки, зайшовши за допомогою свого мобільного телефону марки «Huawei» на один із сайтів кредит-онлайн та зареєструвавшись під анкетними даними ОСОБА_5 та, вказавши номер банківської картки № НОМЕР_2 взяв кредит-онлайн у сумі 3000 грн., які перерахував на вище вказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_6 за допомогою свого мобільного телефону зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснив переказ даних грошових коштів на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , після цього зняв дані гроші та використав їх для власних потреб.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у які зазначено про те, що 23.10.2020 року ОСОБА_5 заключив кредитний договір у сумі 7 700 грн. із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому з метою отримання інформації по укладеному кредитному договорі у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано запит. На даний запит 13.05.2021 року у СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь із вище вказаної фінансової компанії у якій зазначено, що визначена у запиті інформація не може бути надана, оскільки дана інформація підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 32 Конституції України згідно якої не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а сааме, до кредитної справи оформленої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт- центру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Інформація знаходиться у головному офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглядати клопотання без її участі.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, як беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи оформленої на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до АДРЕСА_1 , для отримання кредиту Вельганом ОСОБА_16 , інформацію про поручителів отримання кредиту Вельганом ОСОБА_16 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт-центру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчих кредитів на ім'я Вельгана ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю копіювання.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1