Справа № 204/4267/21
Провадження № 1-кс/204/1101/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
10 червня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю підозрюваного ОСОБА_4
за участю захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання про покладення обов'язків на:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Посад, Роменського району, Сумської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, -
8 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді обов'язків відносно ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14 січня 2021 року близько 19:00 год. більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не маючи законних джерел доходів, розробивши злочинний план, маючи злочинний умисел на вчинення особливо тяжких злочинів, керуючись корисливим мотивом, вступили в злочину змову та як об'єкт своїх злочинних посягань обрали потерпілого - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів їм необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, прийняли рішення створити злочинну групу з кола своїх знайомих, з якими вони були тісно пов'язані дружніми та особистими зв'язками, об'єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов'язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам групи, і таким чином, забезпечити досягнення бажаного результату, а саме: заволодінням чужим майном шляхом вимагання. Таким чином до вчинення злочину були залучені двоє невстановлених в ході досудового слідства осіб, які виконували відведенні їм ролі у вимаганні грошових коштів у потерпілого ОСОБА_9 . Так 12 січня 2021 року, приблизно о 14:00 год., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів виконуючи відведену їм роль, рухаючись по дорозі, що розташована у м. Дніпро за перехрестям вул. Семафорна та вул. Лісопаркова на автомобілі «Фольксваген СС» білого кольору, номерні знаки в ході досудового розслідування не встановлені, за кермом якого був ОСОБА_8 , по зустрічній смузі, цілеспрямовано під'їхали до потерпілого, ОСОБА_9 , що знаходився за кермом свого автомобіля «Мерседес» днз. НОМЕР_1 , червоного кольору, 2019 року випуску, та через відкрите вікно свого автомобіля ОСОБА_8 в погрозливому тоні повідомив потерпілому, що необхідно поговорити. Далі, 14 січня 2021 року приблизно о 19:00 год., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, вів спостереження за потерпілим ОСОБА_9 , чекаючи слушного моменту для реалізації злочинного плану, під'їхав до потерпілого ОСОБА_9 який в той час знаходився на стоянці що розташована поряд з відділенням Нової Пошти №35 по вул. Семафорна у м. Дніпро, та наказав останньому сісти до нього в автомобіль «Фольксваген СС» білого кольору, номерні знаки в ході досудового розслідування не встановлені. В свою чергу, потерпілий боячись за своє життя та здоров'я, сів до зазначеного автомобіля в якому ОСОБА_8 демонструючи предмет схожий на зброю, почав психологічно тиснути на потерпілого та встановлювати у останнього відомості відносно заробітку грошових коштів. Однак завершити злочинний план ОСОБА_8 , завадила особа, що знаходилась спільно з ОСОБА_9 . Далі 15.01.2021 приблизно об 11:00 годин більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів виконуючи відведену їм роль, забрали потерпілого ОСОБА_9 , та повезли на зустріч з ОСОБА_4 який спільно з невстановленими особами, чекали їх у ресторані «Відень», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 108. Приїхавши у вищевказане місце, ОСОБА_4 , виконуючи йому відведену роль у вчиненні злочину, з корисливих мотивів, почав вимагати грошові кошти у потерпілого ОСОБА_9 , який розуміючи фізичну перевагу злочинців, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, зі сторони ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб, надав свою згоду, віддати грошові кошти, що знаходились у нього дома, зазначеним особам. З метою подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 направились з потерпілим ОСОБА_9 до місця його мешкання, при цьому продовжуючи психологічно тиснути на останнього, який розуміючи фізичну перевагу злочинців, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, зі сторони ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , примусово віддав 50 тисяч доларів США. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені в ході досудового слідства особи, не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого ОСОБА_9 , а саме вимагання грошових коштів останнього. Так ОСОБА_8 , того ж дня, у невстановлений у ході досудового слідства час, переслідуючи корисливий умисел, під'їхав за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_9 , де продовжив вимагати у останнього грошові кошти у сумі 7 тисяч доларів США, на що потерпілий, розуміючи фізичну перевагу злочинців, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, зі сторони ОСОБА_8 , віддав осьанному зазначену суму. Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, того ж дня у вечірній час більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, вислідили потерпілого ОСОБА_9 , продовжуючи психологічно тиснути на останнього, який розуміючи фізичну перевагу злочинців, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, зі сторони ОСОБА_8 та іншої невстановленої в ході досудового слідства особи, примусово віддав 23 тисячі доларів США, при цьому потерпілому повідомили, що наступного дня він повинен віддати ще 20 тисяч доларів США. Так як потерпілий ОСОБА_9 , розумів фізичну перевагу злочинців, та боявся застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, 16.01.2021 близько 10:00 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на території площадки магазину «Комфі», що розташований в м. Дніпро по вул. Січеславська Набережна, примусово віддав 20 тисяч доларів США. Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені в ході досудового слідства особи, діючи за попередньою змовою групою осіб в період часу з 15.01.2021 по 16.01.2021 заволоділи чужим майном, а саме - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , на загальну суму 100 тисячі доларів США, відповідно курсу Національного банку України в зазначений період часу вартість 1 долару США складала 28,06 грн. Таким чином, потерпілому ОСОБА_9 , кримінальним правопорушенням заподіяна матеріальна шкода на суму 2 806 000 грн., що на момент заволодіння чужим майном у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що завдало матеріальної шкоди потерпілому в особливо великих розмірах (точна сума збитків встановлюється).
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України. Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового слідства особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, продовжуючи свою злочинну діяльність відносно потерпілого ОСОБА_9 , повторно розпочали вимагати грошові кошти у останнього. Так, 27.01.2020 близько 15:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 спільно з невстановленою особою, рухаючись на автомобілі транспортного засобу KIA CERATO, днз. НОМЕР_2 , чорного кольору, 2007 року випуску, забрали потерпілого ОСОБА_9 та почали погрожувати останньому застосуванням насильства відносно нього та його близьких родичів, при цьому погрожували вбивством потерпілого ОСОБА_9 . ОСОБА_8 спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, на протязі тривалого часу обмежуючи права та свободи потерпілого ОСОБА_9 , продовжували залякувати та психологічно тиснути на останнього, з метою забезпечити вигідну для співучасників злочину поведінку потерпілого. В свою чергу потерпілий ОСОБА_9 усвідомлюючи реальність погроз зі сторони співучасників злочину, якщо він проігнорує вимогу ОСОБА_8 , погоджувався на всі дії. Так ОСОБА_8 , досягнувши бажаного результату, що полягав у виконані пред'явлених ним вимог потерпілому ОСОБА_9 , приїхавши на територію Самарського району у м. Дніпро, більш точного місця в ході досудового слідства не встановлено, де спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленою в ході досудового слідства особою продовжували вимагати грошові кошти або передачі транспортного засобу «Мерседес» днз. НОМЕР_1 , червоного кольору, 2019 року випуску, що належить потерпілому в їх інтересах. Потерпілий ОСОБА_9 , розуміючи фізичну перевагу злочинців, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, погодився відати їм грошові кошти. Далі 10.02.2021, приблизно о 12:00 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись поблизу будинку №7 по вул. Іларіонівська, у м. Дніпро, за вимогою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 передав грошові кошти в сумі 4 700 доларів США, після чого співробітниками поліції було припинено вказані злочинні дії та останніх осіб затримано безпосередньо після вчинення злочину. Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового слідства особи, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, 10.02.2021 заволоділи чужим майном, а саме - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , на загальну суму 4 700 доларів США, відповідно курсу Національного банку України в зазначений період часу вартість 1 долару США складала 27,64 грн. Вказаним кримінальним правопорушенням,потерпілому ОСОБА_9 , заподіяна матеріальна шкода на суму 129 908 грн., що завдало значної шкоди потерпілому. Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод потерпілого, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України. Крім того, згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб'єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій. Однак, ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб'єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб'єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин. Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яку кримінальному світі є суб'єктом підвищеного злочинного впливу, надала ОСОБА_4 статус суб'єкта підвищеного злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Одночасно з цим, отримавши статус суб'єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов'язувався дотримуватися чітко визначених правил особистої поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки; поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області, шляхом вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб'єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі. Так, ОСОБА_4 займаючи статус суб'єкта підвищеного злочинного впливу, отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території Дніпропетровської області. Таким чином, ОСОБА_4 маючи відповідний злочинний статус, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнав протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, вчинив наступні злочинні дії. ОСОБА_4 діючи з метою поширення свого злочинного впливу обрав об'єктом вчинення кримінального правопорушення потерпілого ОСОБА_9 , для обкладання щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі. Так під час особистої зустрічі із потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , перебуваючи у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, повідомив, що він приймає на себе обов'язки із вирішення будь яких питань, які виникнуть у потерпілого, який у свою чергу за надання вказаних послуг винен йому грошові кошти на загальну суму 100 000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_9 , розуміючи фізичну перевагу злочинців, статус ОСОБА_4 , та боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров'я, на виконання вимоги суб'єкта підвищеного злочинного впливу в період з 15.01.2021 по 16.01.2021 більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, віддав 100 тисяч доларів США особам, яких ОСОБА_4 уповноважив на отримання грошових коштів, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Далі 10.02.2021, приблизно о 12:00 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись поблизу будинку №7 по вул. Іларіонівська, у м. Дніпро, за вимогою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 передав грошові кошти в сумі 4 700 доларів США, після чого співробітниками поліції було припинено вказані злочинні дії та останніх осіб затримано безпосередньо після вчинення злочину. Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255-1 КК України, а саме: умисне поширення в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п'ятій статі 255 КК України.
За сукупністю умисних дій ОСОБА_4 підозрюється у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України; у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод потерпілого, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України; в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у частині 5 статті 255 КК України, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
10.02.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 10.02.2021 про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ч. 2 ст. 189 КК України повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Посад, Роменського району, Сумської області, українцю, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , раніше не судимому. 12.02.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 227 000 гривень. 09.04.2021 ОСОБА_4 продовжено обов'язки, які були покладені на нього у разі звільнення під заставу до 10.05.2021. 05.05.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 05.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та нову підозру за ч. 4 ч. 2 ст. 189, ч.1 ст. 255-1 КК України. 05.05.2021 строк досудового розслідування слідчим суддею продовжено до 4-х місяців, тобто до 10.06.2021 року. 07.05.2021 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 19.05.2021 апеляційним судом м. Дніпропетровська за скаргою адвоката ОСОБА_5 , який є захисником та представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави - було скасовано. 07.05.2021 строк досудового розслідування слідчим суддею продовжено до 6-ти місяців, тобто до 10.08.2021 року. Вина ОСОБА_4 у вчиненні ним злочинів, повністю обґрунтована та підтверджується наступними доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомляє, що ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи шляхом вимагання заволоділи його майном, а саме грошовими коштами в сумі 100 тис. доларів США після чого повторно розпочали вимагати від потерпілого грошові кошти; впізнання за фото знімками за участю потерпілого ОСОБА_9 , який вказує на ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 як осіб які саме заволоділи його грошовими коштами; протоколами оглядів грошових коштів; допитом свідка ОСОБА_12 , який підтверджує факт вимагання грошових коштів від потерпілого; протоколами проведених обшуків долучених до матеріалів кримінального провадження; результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. Зважаючи на те, що строк обов'язків покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 09.04.2021 сплив, строк досудового розслідування продовжено, а ризики враховані судом при покладенні обов'язків залишаються актуальними, на даний час виникла необхідність забезпеченні належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 . Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, вік та стан здоров'я останнього не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрюваний ОСОБА_4 розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованих йому злочинах, має соціальні зв'язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) незаконно впливати на потерпілого, свідка у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі анкетні данні останніх, та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від підозрюваного ОСОБА_4 , однією зі злочинних функцій якого є розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок скоєних злочинів, між всіма співучасниками; 3) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується тривалим періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, а також репутацією самого підозрюваного ОСОБА_4 , який злочини проти власності вчиняє систематично, офіційно ніде не працевлаштований, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 живе виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєних злочинів. Вік та стан здоров'я підозрюваного ОСОБА_4 дають змогу останньому переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Також слід враховувати, що підозрюваному ОСОБА_4 на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна. Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ) у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання останнього винуватим у кримінальних правопорушення, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства. Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 189 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 2 935 908 грн. Прошу суд звернути увагу, що встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що забезпечення належної процесуальної поведінки та попередження можливості підозрюваного ОСОБА_4 , переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене, та з метою забезпечення належної процесуальної поведінки та попередження можливості підозрюваного ОСОБА_4 , переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокуроруточнив клопотання та просив покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки, з підстав викладених у клопотанні, зазначивши, що існують ризики передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 в цілому не заперечував проти задоволення клопотання, за умови, що він матиме постійну можливість виїзду за місто Дніпро у зв'язку з характером його роботи.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні повністю заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що не має підстав для покладення обов'язків.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність покладення обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 , суд приходить до наступних висновків.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, які є тяжкими та особливо тяжкими кримінальними правопорушеннями, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Вищезазначене кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021040000000030. 10 лютого 2021 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 189 КК України. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 12 лютого 2021 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 квітня 2021 року з визначенням застави у розмірі 227 000 грн.. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 9 квітня 2021 року продовжено обов'язки, які були покладені на нього у разі звільнення під заставу.
Згідно постанови заступника прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінального провадженні № 12021040000000030 продовжено до 10 травня 2021 року. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 5 травня 2021 року строк досудового розслідування продовжено до 10 червня 2021 року. 05.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та нову підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч.1 ст. 255-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 7 травня 2021 року, запобіжний захід у вигляді застави змінено на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11 травня 2021 року, ухвалу слідчого судді від 7 травня 2021 року скасовано, постановлено нову, якою клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , залишено без задоволення.
Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні зазначено, що на даний час існують ризики передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні ризики передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, знайшли свою підтвердження, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_4 розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованих йому злочинах, має соціальні зв'язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Також, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілого, свідка у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі анкетні данні останніх. Окрім того, ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, зокрема продовжити поширення злочинного впливу.
Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків. Застосування таких заходів завжди пов'язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Частиною 1 ст. 200 КПК України, визначено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Згідно ч. 1, 8 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків у зв'язку із внесенням застави, а також запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є покладення на нього обов'язків, а тому слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та покладення на підозрюваного обов'язків, а саме: прибувати до слідчого у кримінальному провадженні № 12021040000000030 та суду на кожний виклик; не відлучатися з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілим по справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком на два місяці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 1, 8, 110, 131-132, 176-178, 182, 194, 199, 200, 219, 294, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого про покладення обов'язків на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України - задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, терміном на 2 (два) місяці:
- прибувати до слідчого у кримінальному провадженні № 12021040000000030 та суду на кожний виклик;
- не відлучатися з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілим по справі;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов'язків покласти на слідчого, прокурора у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала щодо покладених на підозрюваного обов'язків підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1