Справа № 202/1306/20
Провадження № 1-кс/202/3040/2021
Іменем України
11 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020042630000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , що належить територіальній громаді міста Дніпра.
Так, 14.03.2019 року нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло
серія та номер НОМЕР_1 від 14.09.2019 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена квартира загальною площею 51,7 кв.м., житловою площею 27,7 кв.м., у житловому будинку літ. А-10 на 1 поверсі, складається з: 1- коридор, 2- ванна, 3- туалет,
4- кладова, 5 -кухня, 6,7- житлові кімнати площею 27,7 кв.м.
В подальшому 20.03.2019 року на підставі договору купівлі-продажу №3-194 від 20.03.2019 року, посвідченого нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , право власності на квартиру, розташовану за адресою:
АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
20.06.2019 року на підставі договору купівлі-продажу від 20.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , право власності на вищевказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).
Згідно з отриманою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про право власності серія та номер НОМЕР_1 від 14.06.2016 року на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , не видавалось.
Інформація щодо приватизації вищевказаної квартири у ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.03.2020 року накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 .
Таким чином, невстановлена особа (особи) шахрайським шляхом заволоділа та розпорядилась квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , що належить територіальній громаді міста Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого останній завдано майнову шкоду у великих розмірах.
Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 20.06.2019 року посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер 994 від 20.06.2019 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та в той же день о 17:46 год. на підставі вказаного договору здійснила державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 , про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень внесла запис №32079069.
Отже, 14.03.2019 року нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а через 6 днів, тобто 20.03.2019 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого власником квартири став ОСОБА_7 . Через 3 місяці, 20.06.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого власником квартири став ОСОБА_9 . Вказані дії можуть свідчити про намагання невідомої особи (осіб) відчужити квартиру, набуту незаконним шляхом, з метою власного збагачення.
У зв'язку із вищевказаним, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб які звертались до державного нотаріуса для посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири, дослідження документів, які стали підставою для проведення зазначеної нотаріальної дії, а також встановлення розміру завданих кримінальним правопорушенням збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу серія та номер 994 від 20.06.2019 року квартири АДРЕСА_1 та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 засвідчено вказаний правочин.
У зв'язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу серія та номер 994 від 20.06.2019 року квартири АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу серія та номер 994 від 20.06.2019 року квартири АДРЕСА_1 ,з усіма додатками, інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору купівлі-продажу, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк виконання ухвали до 10 серпня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1