01.06.2021 Справа №607/9073/21
Провадження №1-кс/607/2940/2021
м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
25.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України.
Досуловим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.08.2017 у справі №607/9977/17-к провадження 1-кс/607/5894/2017 по факту виготовлення та пред'явлення підробного документу меморіального валютною ордеру №122640 від 10.10.2005.
Окрім цього, в Тернопільську обласну прокуратуру надійшло звернення ОСОБА_7 про те, що адвокат ОСОБА_8 спільно із невстановленою особою банку за відсутністю оригіналу документу підробили та подали в суд меморіальний валютний ордер №122640 від 10.10.2005.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №607/6776/16-ц, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про стягнення заборгованості по кредитному договору з метою вилучення документів, що стосуються отримання кредиту вказаними особами, а також факту отримання ними кредитних коштів, їх сплату та яке рішення прийнято судом за наслідками розгляду позову, чи була надана судом оцінка правомірності видачі меморіального валютного ордеру №122640 від 10.05.2005.
З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, подав заяву про розгляд клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо задоволення клопотання покладався на розсуд слідчого судді.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у матеріалах цивільної справи №607/6776/16-ц за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про стягнення заборгованості по кредитному договору, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з'ясування обставин кримінального провадження №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні не викладено всіх необхідних даних та відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні ч.2 ст.160 КПК України, а також не доведено обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження №12017210010002738 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1