03.06.2021 Справа №607/8736/21 Провадження №1-кс/607/2823/2021 м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
19.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та аккаунтів в Інтернет-мережі в програмі «Telegram», так званого Інтернет-магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м.Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти, отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перераховують по декілька разів на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати або здійснюють перекази в електронну валюту «Bitcoin».
З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім-картки операторів стільникового зв'язку, різні банківські картки та комп'ютерну техніку та VPN-програми.
Окрім цього, встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлсннх осіб наркотичний засіб «марихуану» та психотропні речовини, які їм постачаються у м.Тернопіль за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при цьому особи, які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номери мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена.
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з'єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони. Крім того, встановлено, що для створення електронних гаманців у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався мобільний номер сім-картки НОМЕР_1 .
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування було також встановлено, що в СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в межах якого проводились негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - протокол №549/35/01-20 від 10.04.2020, відносно абонентського номера НОМЕР_1 .
Посилаючись на необхідність дослідження матеріалів вказаного кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів, оскільки іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного кримінального правопорушення не вбачається за можливе, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься в матеріалах кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, зокрема, в протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - протокол №549/35/01-20 від 10.04.2020, щодо абонентського номера НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , необхідна для з'ясування обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено та не долучено жодного належного і допустимого доказу того, що на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, натомість клопотання обґрунтовано лише формально, з дорученням до нього документів, зі змісту яких не вбачається відомостей про наявність кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 та проведені в рамках досудового розслідування у такому негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколу №549/35/01-20 від 10.04.2020, щодо абонентського номера НОМЕР_1 , у зв'язку з чим такі не можуть вважатися належними підтвердженнями обставин, наведених в клопотанні.
З поданого клопотання та наданих в судовому засіданні слідчим пояснень, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні .
Будь-яких інших доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів, слідчому судді надано не було.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 , - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1