01.06.2021 Справа №607/9028/21 Провадження 1-кс/607/ 2924 /2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021211040000542 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
24.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12021211040000542 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 розслідується кримінальне провадження № 12021211040000542 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 невідома особа жіночої статі на ім'я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом внесення інвестицій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 8500 доларів США, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_7 на загальну суму 238300грн.
Також старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000582 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що у березні 2021 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 144000 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000583 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені за фактом того, що 26.03.2021 ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 159000 грн. таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Також, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000584 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення якого встановлено, що у березні 2021 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 997500 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000586 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, дані про яке внесено за фактом того, що у листопаді 2020 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 41400 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Також старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000587 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого стосовно того, що у квітні 2021 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 19550 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Також, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000588 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за фактом, що 26.03.2021 ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 41400 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Окрім цього, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000589 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення якого встановлено, що у листопаді 2020 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 41400 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 також здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000590 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що у листопаді 2020 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 27600 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Також, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000591 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення якого встановлено, що 10.04.2021 ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 19913 грн., таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000592 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що у листопаді 2020 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 56000 грн., таким чином завдала останній майнову шкоду на вказану суму.
Також старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000593 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що у листопаді 2020 року ОСОБА_8 , яка раніше судима за злочини проти власності, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 31480 грн., таким чином завдала останній майнову шкоду на вказану суму.
Ініціатор клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетна одна і та ж особа - ОСОБА_8 .
06.05.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021211040000542 від 24.04..2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000582 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000583 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000584 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, № 12021211040000586 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12021211040000587 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000588 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000589 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12021211040000590 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000591 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12021211040000592 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12021211040000593 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, об'єднано під №12021211040000542.
Слідчий вказала, що 17.03.2021 потерпіла ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , остання перерахувала грошові кошти у сумі 3650 доларів США через платіжний термінал на валютну картку.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозапису від 17.03.2021, який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні за адресою АДРЕСА_1 .
Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000542 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація з відеозапису від 17.03.2021, який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні за адресою АДРЕСА_1 , необхідна для з'ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення особою, про яку зазначено у клопотанні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні за адресою АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12021211040000542 від 24.04.2021; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 17.05.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, наявні на відеозаписі від 17.03.2021, який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021211040000542 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, - відеозапису від 17.03.2021, який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1