01.06.2021 Справа №607/9174/21 Провадження 1-кс/607/ 2965 /2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021210000000085 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
25.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №42021210000000085 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42021210000000085 від 16.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками управління СБ України в Тернопільській області встановлено факт привласнення грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область» у великих розмірах. Також з матеріалів УСБУ в Тернопільській області встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » в ході виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область» вносили недостовірні відомості а акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, які слугували підставою для оплати Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконанні роботи.
Ініціатор клопотання зазначив, що 20.07.2020 Замовник - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту та наказу №45-к від 21.04.2020, з однієї сторони та приватне підприємство « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №БДР-91/07-20 про виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область».
З метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких здійснювався «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», а саме: проектно-кошторисної документації; договорів, угод, додаткових договорів із замовниками робіт; актів виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконані роботи; договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій про обов'язки членів тендерного комітету та посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларацію про початок та закінчення виконання будівельних робіт.
Оскільки інформація, наявна у вказаних документах, які перебувають у володінніДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , містить відомості щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів приватним підприємством « ОСОБА_5 » та іншими невстановленими особами, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, слідчий просив клопотання задовольнити.
Крім того, посилаючись на необхідність проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих та економічних експертиз, з метою уникнення загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів просив надати дозвіл на тимчасовий дозвіл з можливістю вилучення відповідних документів, а також документів із зразками вільного рукописного почерку в.о. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021210000000085 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, на підставі яких здійснювалися роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з'ясування обставин даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та експертиз у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021210000000085 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалися роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:
- договору №БДР-91/07-20 від 20.07.2020;
- договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією;
- проектно-кошторисної документації, специфікацій, договірних цін, дефектних актів;
- експертного висновку проектно-кошторисної документації;
- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;
- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Генпідрядній організації;
- договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;
- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення закупівлі на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів км 59+240, Тернопільська область»;
- посадових обов'язків членів тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- посадових обов'язків в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника;
- декларацій про початок виконання будівельних робіт;
- документів з наявними рукописними підписами посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з підписами в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 10 шт. та документів з підписами головного бухгалтера у кількості 10 шт., документів з підписами посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1