Справа №463/6546/21
Провадження №1-кс/463/3899/21
10 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
старший дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів перелічених у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філіалі відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 12021142050000772 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25 березня 2021 року, її знайома зробила допис у соціальній мережі Facebook (веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме у групі оренда без маклерів Львів. У вказаному дописі вона просила власників квартири відгукнутися, оскільки потерпілий здійснював пошук квартири для оренди. 27 березня 2021 року, їй написала ОСОБА_6 , яка запропонувала маклерські послуги з пошуку квартири. На що, знайома надала номер телефону потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). В той же день (27.03.2021 р.) ОСОБА_6 , яка має мобільний номер телефону НОМЕР_4 , написала потерпілому приватне повідомлення у мобільному застосунку Viber ( НОМЕР_4 ) та почала надсилати фотографії квартир. При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_7 погодили, що остання отримує плату за свої послуги лише коли буде підписаний договір про оренду квартири між потерпілим та власником квартири, в будь-яких інших випадках оплата не здійснюється. Обравши один з варіантів, ОСОБА_8 погодився подивитися квартиру. ОСОБА_6 надіслала потерпілому адресу квартири, та повідомила, що її не буде при огляді, а буде її колега на ім'я ОСОБА_9 . 05 квітня 2021 року оглянувши квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , номер квартири не вказала) потерпілий погодився на запропоновані умови, та в телефонній розмові повідомив про це ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_6 повідомила, що все добре, вона погоджує день для підписання угоди про оренду квартири та попросила перерахувати завдаток за квартиру у розмірі 1000 грн. на банківську картку, яку вона надіслала потерпілому, а саме номер банківської картки № НОМЕР_5 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому потерпілий ОСОБА_11 через мобільний за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував на вказану банківську картку 1 000 грн. Післячого, потерпілий зателефонував ОСОБА_12 та написав у мобільному за стосунку Telegram ( НОМЕР_4 ) для підтвердження отримання коштів, а також уточнення дати підписання договору оренди по вказаній вище квартири. Остання у свою чергу, повідомила, що завтра або після завтра будемо підписувати договір, точну дату та час вона пізніше повідомить. На що потерпілий погодився та особливу увагу не звернув. На наступний день (06.04.2021 р.), потерпілий написав їй у мобільному за стосунку Telegram ( НОМЕР_4 ) чи є інформація про дату підписання договору, на що вона повідомила, ще ні. 07.04.2021 потерпілий ОСОБА_13 написав ОСОБА_14 з аналогічними питаннями, на що вона повідомила, що власниця зараз поїхала і буде на вихідних (суботу, неділю - 10-11 квітня) і в ці дні точно буде підписання договору. В подальшому потерпілим було з'ясовано шляхом аналізу інформації у соціальній мережі Facebook (у тому числі, шляхом звернення до інших користувачів групи оренди без маклерів) та мобільному за стосунку ОСОБА_15 (застосунок, що видає хештеги за кожним мобільним номером телефону), що ОСОБА_6 є шахрайкою, яка вже шляхом обману заволоділа коштами багатьох осіб. Встановлено, що банківська карта особи, на яку потерпілий перерахував грошові кошти належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тому В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю перелічену у клопотанні. Крім того, старший дізнавач просила зазначене клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В провадженні СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 12021142050000772 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філіалі відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філіалі відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) детального руху коштів по банківським карті № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі, з інформацією щодо реквізиту рахунку, контрагентів, місць отримання та зняття грошових коштів в період з 05.04.2021 по дату винесення ухвали; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 рахункам в період з 05.04.2021 по дату винесення ухвали; 4) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_5 з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_16 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітана ОСОБА_19 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філіалі відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника (чи особу яка виконує його обов'язки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1