Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/709/21
Провадження № 1-кс/674/106/21
про надання тимчасового доступу до речей та документів
08 червня 2021 року м.Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021245140000045 від 27 квітня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 26.04.2021 до ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька смт. Смотрич про те, що 08.04.2021 невідома особа, представившись працівником безпеки онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом підвищення безпеки картки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 25 792 гривні, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.04.2021 до неї зателефонувала невідома особа, представилася працівником безпеки онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого вона є та під приводом підвищення безпеки банківської карки, вказала потерпілій здійснити переказ коштів на її новий картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого остання двома платежами 7592 грн. та 18200 грн. здійснила переказ коштів. Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії та спричинено майнової шкоди на загальну суму 25 792 гривні.
Враховуючи вищевикладене таз метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме заяв на відкриття банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 08.04.2021 по 30.04.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку у банкоматах та їх адреси, а також повну наявну інформацію про їх власників.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ, інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку/карти, перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку/картки та повну наявну інформацію про його власника, тобто заяви на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 08.04.2021 по 30.04.2021 включно, а також надати можливість їх вилучення.
Ухвала діє до 07.07.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1