Справа № 466/5144/21
08 червня 2021року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000566 від 02.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановила:
07.06.2021 дізнавач СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000566 від 02.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те,що у відділі поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000566 від 02.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.06.2021 до відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , 2001 року народження, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 25.05.2021 близько 07:16 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу телефону через Інтернет сайт «IZI», заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків становить 7900 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 22.05.2021 близько 20:00 год. перебуваючи за адресою проживання, а саме АДРЕСА_2 , заявник вирішив придбати мобільний телефон на Інтернет сайті «IZI», знайшовши на даному сайті оголошення, яке зацікавило заявника,та останній вирішив написати до автора даного оголошення.Після обговорення всіх деталей про товар та умови покупки, які заявника влаштовували, він(заявник) оплатив повну вартість за товар, а саме мобільний телефон в розмірі 7900 гривень за допомогою своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через офіційний додаток сайту «IZI», після чого продавець наступного дня написав до заявника з приводу того, що грошові кошти, які він перераховував за телефон, є замороженими.Після чого, заявник зв'язався із службою безпеки сайту «IZI», та повідомив про дану ситуацію із замороженням грошових коштів, та відмінив замовлення, в результаті чого заявнику було повернуто грошові кошти в сумі 7900 гривень, які він раніше перерахував.
25.05.2021 о 02:22 год. заявник повторно вирішив оформити замовлення з метою покупки мобільного телефону, зайшовши на посилання із продажу телефону, перейшовши на дане посилання, після чого ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оплатив за товар, а саме мобільний телефон в розмірі 7900 гривень, в результаті чого 25.05.2021 о 07:15 год. було списано грошові кошти в розмірі 7900 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого заявник не отримав товару, ні своїх грошових коштів.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 25.05.2021 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача та прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання ніхто не з'явився, однак дізнавач СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до часткового задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000566 від 02.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2021 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 25.05.2021 по дату постановлення ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням на іншу уповноважену особу, на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дану документацію вказаним працівникам ВП № 4 Львівського РУП ГУНП у Львівській області, або за їх дорученням іншій уповноваженій особі.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1