Справа № 466/5024/21
02 червня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000528 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000528 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12021142090000528 від 27.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що 26.05.2021 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інтернет сайт ОЛХ шляхом зловживання довірою під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 000 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила те, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, встановивши дійсні причини поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обгрунтованим та підлягає до часткового задоволення у зв'язку із наступним.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000528 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що 26.05.2021 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інтернет сайт ОЛХ шляхом зловживання довірою під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 000 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно, використовуючи довірчі стосунки, які склались напередодні між нею та невідомою особою, шляхом недобросовісного зловживання довірою було перераховано кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Monobank - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, слід дослідити документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 26.05.2021 по сьогоднішній час.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні. Слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів в період часу з 26.05.2021 року по теперішній час, однак слідчий суддя вважає, що такий дозвіл слід надати на час проведення оперативно-розшукової діяльності, а саме в період з 00:00 год. 26.05.2021 року по 00:00 год. 27.05.2021 року.
Керуючись ст. 39, 40, 93, 107, 131, 132, 159-166, КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.05.2021 по 00:00 год. 27.05.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.05.2021 по 00:00 год. 27.05.2021 року. - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40-1 КПК України за дорученням на інших дізнавачів СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, що входять до складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1