печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29527/21-к
03 червня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000001825, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту майно, тимчасово вилучене 01.06.2021 під час обшуку депозитарного сейфу, яким користується ОСОБА_4 , що розташований у «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38, а саме на кошти у сумі 10 000 євро (5 банкнот номіналом по 500 євро, 24 банкноти номіналом по 200 євро, 17 банкнот номіналом по 100 євро, 20 банкнот номіналом по 50 євро).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років група осіб з числа громадян України та іноземців, діючи умисно, на території Рівненської області, залучивши до протиправної діяльності ряд місцевих жителів, які займаються видобутком бурштину-сирцю, зорганізувалися в стіи?ке об'єднання - злочинну організацію з ієрархічною системою розподілу ролеи? та функціи?, основною метою якоі? є систематичне незаконне видобування та подальший збут бурштину як на території України, так і за кордоном.
Так, відповідно до обумовленого розподілу злочинних ролей, частина причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб забезпечують організацію видобутку бурштину на території Рівненської області, інша частина - здійснюють придбання незаконно добутого бурштину різних фракцій та забезпечують його зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, що розташовані на території Рівненської області та м. Києва. Бурштин транспортується до м. Києва як на власних автомобілях причетних осіб, так і шляхом поштових відправлень недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» під виглядом товарно-матеріальних цінностей, запчастин до автомобіля, а також інших речей.
Подальший збут незаконно добутого бурштину до ймовірних покупців, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за допомогою підшукання таких клієнтів за допомогою мережі Інтернет, закритих каналів месенджеру «Телеграм», спеціально створених інтернет сторінок соціальної мережі «Інстаграм». Так, організаторами вказаної незаконної діяльності, пов'язаної зі збутом незаконно добутого бурштину, спеціально створені сторінки в мережі «Інстаграм», а також закриті групи месенджеру «Телеграм», месенджеру « ОСОБА_5 ». Дані особи особисто здійснюють адміністрування у додатку «Інстаграм» за посиланнями «gleb_amber_ukraine» та «Amber_Brothers_UA», де є більше 10 тис. активних користувачів, переважна більшість з яких є громадянами країн Близького Сходу. Крім того, за допомогою вказаних сторінок та декількох інших, під керівництвом причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб здійснюється реалізація бурштину для громадян країн Близького Сходу, через так звані аукціони, які проходять в мережі Інтернет, ймовірно на базі додатку «Інстаграм». Після цього викуплені зразки бурштину передаються визначеним довіреним особам, що забезпечують його транспортування за кордон поза межами митного контролю.
В ході проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження були виявлені причетні особи, а також встановлені їх роль та функції під час вчинення описаних кримінальних правопорушень. Так ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає за зберігання у підготовлених приміщеннях незаконно добутого бурштину, а також налагодження каналів збуту бурштину за кордон. Останній з метою приховування своєї протиправної діяльності використовує підконтрольні комерційні структури для вивозу бурштину різних фракцій за кордон, у тому числі до країн Близького Сходу.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , з метою приховування від оточення своєї причетності до реалізації незаконно добутого бурштину, розробив спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», завантаження та реєстрація у якому здійснюється особисто ОСОБА_4 в офісному приміщенні ТОВ «Центр бурштинових інновацій», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 310, 526. За допомогою вказаного програмного забезпечення потенційний клієнт може оглянути фото бурштину, що продається, вступити в діалог із продавцем, отримати консультацію спеціаліста, а також здійснити відстеження маршруту слідування бурштину від продавця до покупця. Після демонстрації громадянам іноземних держав відібраних зразків бурштину та досягнення домовленостей із іноземним покупцем щодо придбання зразків бурштину, ОСОБА_4 відправляє бурштин за кордон, використовуючи підроблені гемологічні висновки про походження товару. ОСОБА_4 використовує для реалізації за кордон бурштин, отриманий внаслідок незаконного видобутку, у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами.
Також, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 , крім вже встановлених адрес проживання та роботи, може зберігати отримані незаконним шляхом готівкові кошти, дорогоцінні метали, незаконно добутий бурштин, а також документи чи чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 , у депозитарному сейфі «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38.
У даному кримінальному провадженні, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, 01.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме: керівництві стійким об'єднанням - злочинною організацією, участь у злочинній організації, незаконному видобуванні, збуту, придбання, передачі, пересиланні та переробки бурштину походження, якого не підтверджується документами.
Після цього ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України.
У зв'язку із вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникала необхідність в проведені обшуку депозитарного сейфу «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38, якою користується ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки (ноутбуків, електронно-обчислювальних машин, моноблоків, бездротових жорстких дисків, Apple capsule), флеш накопичувачів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, а також інших носіїв зовнішньої інформації, фотознімки бурштину як необробленого, так і готових виробів із бурштину, записників, блокнотів із чорновими записами щодо отриманого доходу та розподілу прибутку, господарсько-фінансової документація, пов'язаної із збутом бурштину, в паперовому та/або електронному вигляді, баз даних клієнтів в паперовому та/або електронному вигляді, оригіналів та/або копій особистих документів осіб (паспортів, індивідуальних податкових номерів тощо), залучених до протиправної діяльності, банківських карт, візитних карток, незаконно видобутого каміння бурштину як необробленого, так і готових виробів із бурштину, документів, що засвідчують купівлю або продаж бурштину, у тому числі закордон, гемологічних висновків експертів, а також ідентифікованих грошових коштів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності.
Так, 01.06.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук депозитарного сейфу, яким користується ОСОБА_4 , що розташований у «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38. У ході вказаного обшуку вилучено майно, у тому числі таке, що не передбачене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема грошових коштів у сумі 10 000 євро (5 банкнот номіналом по 500 євро, 24 банкноти номіналом по 200 євро, 17 банкнот номіналом по 100 євро, 20 банкнот номіналом по 50 євро).
Ураховуючи характер вчинюваних учасниками організованої групи злочинів майнового характеру, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказані кошти могли бути отримані внаслідок вчинення протиправних дій.
Вказані кошти постановою слідчого від 01.06.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000001825.
Відповідно до положень КК України за злочини, які інкриміновані ОСОБА_4 , передбачене покарання, пов'язане з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування встановлені дані, які вказують на те, що вилучене майно належить ОСОБА_4 та у разі визнання судом його винуватості у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, можуть підлягати подальшій конфіскації.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий зазначає, що метою накладення арешту на кошти у даному випадку є забезпечення можливої конфіскації майна як покарання у разі визнання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Прокурор у кримінальному провадженні - ОСОБА_10 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився. В порядку, передбаченому КПК України, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення смс-повідомлення за номером мобільного телефону, який знаходиться у матеріалах клопотання. Однак, згідно довідки про недоставлення SMS від 03.06.2021 одержувачу ОСОБА_4 смс-повідомлення не доставлено з технічних причин. Таким чином, слідчим суддею були вжиті заходи для належного повідомлення власника майна про розгляд означеного клопотання.
Водночас з урахуванням визначених КПК України строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, відсутністю іншої можливості повідомлення, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України /а. м. 7-10/.
В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2021 №757/27337/21-к, у період з 09.18 год. по 11.20 год. 01.06.2021 за місцем знаходження депозитарного сейфу, яким користується ОСОБА_4 , а саме депозитарного сейфу «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38, проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду, також вилучено грошові кошти у сумі 10 000 євро (5 банкнот номіналом по 500 євро, 24 банкноти номіналом по 200 євро, 17 банкнот номіналом по 100 євро, 20 банкнот номіналом по 50 євро) /а. м. 16-17, 18-24/.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Обшук депозитарного сейфу, яким користується ОСОБА_4 , проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 01.06.2021 об 11-20 год.
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 03.06.2021, із дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_11 від 02.06.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а.м. 25-27/.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 01.06.2021 о 17.54 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України /а. м. 160-182/.
При цьому санкції ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 240-1 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_4 , передбачає обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою конфіскації майна як виду покарання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 42020000000001825, ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, та у випадку доведення винуватості судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення, відчуження майна, щодо якого може бути застосовано конфіскацію.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42020000000001825 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 01.06.2021 в ході обшуку депозитарного сейфу, яким користується ОСОБА_4 , що розташований у «Premium відділення» № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Табірна, буд. 38, а саме на:
-грошові кошти у сумі 10 000 євро (5 банкнот номіналом по 500 євро, 24 банкноти номіналом по 200 євро, 17 банкнот номіналом по 100 євро, 20 банкнот номіналом по 50 євро).
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції
Слідчий суддя ОСОБА_1