печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28050/21-к
Примірник № ___
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020100000000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2019 - 2020 років, шляхом безпідставного відображення закупки ТМЦ у підконтрольних підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та ін., ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму понад 9 000 000 грн. Основними замовниками вказаної злочинної схеми є службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які запровадили протиправний механізм привласнення коштів міського бюджету м. Києва, що надходять на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018 - 2020 та наступні роки, які асигновані на реалізацію транспортного інфраструктурного проекту, а саме: Будівництво Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив « ОСОБА_4 » з електродепо у Подільському районі.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) в період 2018-2021рр. проводить фінансово - господарські взаємовідносини з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ) та являється основним замовником товарів (робіт, послуг) у зазначеного підприємства по будівництву Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з електродепо у Подільському районі.
В подальшому, оглядом банківських виписок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що грошові кошти, призначені для лінії метрополітену, через підприємства з ознаками «тразитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_12 ) під виглядом постачання товарів/послуг, які фактично не здійснювались, виводили грошові кошти в готівковий обіг.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ) перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_15 .
На даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ) а саме:
- заповнену реєстраційну картку для юридичних осіб (форми 1-9, 16);
- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);
- довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;
- накази службових осіб підприємства;
- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;
- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства, з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1