печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11092/21-к
Примірник № ___
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019100000000481, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
14.08.2019 року досудове розслідування кримінального провадження № 42019100000000481, доручено здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено відчуження майнових прав щодо низки житлових квартир в житлових будинках, замовниками будівництва яких виступали зазначені комунальні підприємства на користь комерційних підприємств.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.09.2010 № 30/4842 затверджено «Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017» щодо будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 .
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2011 № 559 передано функції замовника будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 від ІНФОРМАЦІЯ_8 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2012 № 533/7870 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на АДРЕСА_2 .
В подальшому, протягом 2015 - 2016 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало майнові права на 16 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 8 551 000,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході аналізу вартості 1 кв.м. житлової нерухомості за період з березня 2015 року по листопад 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 складає 20 100,00 грн.
А відтак, ринкова вартість 16 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 9 577 120,00 грн., що вказує на заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства, на 1 026 120,00 грн.
Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано майнові права на 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 6 476 346 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході аналізу вартості 1 кв.м. житлової нерухомості за період з березня 2015 року по листопад 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , складає 24500 грн.
А відтак, ринкова вартість 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 6 476 346 грн. при їх ринковій вартості 7 704 955 грн., що вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства, на 1 228 609 грн.
Крім того, встановлено, що згідно з рішенням 4 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 №332-4/492 від 27.03.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування», та рішенням № 235/2810 від 31.03.2005 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі - «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано, на умовах визначеними в цьому рішенні, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об'єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. Кінцевим бенефіціарним власником «БО «БФ «Солом'янка» є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер 8000000000:69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов'язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_14 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва - 10% загальної площі будинку.
Разом з тим, згідно наявної інформації оперативного підрозділу, вказані вище зобов'язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.
Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов'язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об'єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:69:091:0041 на АДРЕСА_3 .
Згідно оперативної інформації генеральним підрядником виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу підконтрольне ОСОБА_5 , вартість будівельних робіт становить 27 500 000, 00 грн.
Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_5 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 27 387 000, 00 грн., зокрема ОСОБА_7 (дружиною ОСОБА_5 ) на сума 11 400 000, 00 грн., ОСОБА_8 (сином ОСОБА_5 ) на суму 5 600 000, 00 грн., ОСОБА_9 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_5 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 5 177 000, 00 грн., ОСОБА_10 (негласна помічниця ОСОБА_5 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - 4 000 000, 00 грн.
Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов'язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_6 .
В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019100000000481, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
14.08.2019 року досудове розслідування кримінального провадження № 42019100000000481, доручено здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000481, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо будівництва житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_3 , замовником якого є «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання рішення 4 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 №332-4/492 від 27.03.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування», та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 235/2810 від 31.03.2005 за період часу з 01.01.2003 по теперішній час, а саме, а саме:
- документів, що посвідчують право користування земельними ділянками загальною площею 1,36 га, які були передані «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 №332-4/492 від 27.03.2003, та № 235/2810 від 31.03.2005;
- документів щодо виконання БФ «БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов'язань перед ІНФОРМАЦІЯ_13 визначеними в рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 №332-4/492 від 27.03.2003, № 235/2810 від 31.03.2005 в тому числі щодо виконання пайової участі у вигляді передачі Головному управлінню житлового забезпечення КМДА 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва - 10% загальної площі будинку;
- планів земельних ділянок переданих у довго строку оренду «БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документів щодо сплати орендної плати за користування земельної ділянка за період з 2003 року по 2021 рік;
- договорів оренди земельної ділянки від 27.11.2003 з додатками, доповненнями, змінами, специфікаціями;
- дозволів на виконання будівельних робіт №1006-Сл/с від 15.12.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також документи, що послугували підставою для його отримання та продовження;
- дозволів на виконання будівельних робіт №2359-Сл/С від 28.12.2006, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також документи, що послугували підставою для його отримання;
- проектної документації, затвердженій наказом «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2006 №15 та погодженої ІНФОРМАЦІЯ_17 за №07-10808 від 15.12.2006;
- цивільно-господарських угод (в тому числі договорах підряду), укладених між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб'єктами господарювання щодо виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість будівельних робіт форми КБ-3; проектно-кошторисна документація, кошториси (локальні та зведені), документів на підставі яких формувалась ціна житлових квартир, календарний графік виконання робіт із завершенням строків будівництва; відомості щодо вартості пропонування до продажу одного квадратного метру житла; проектної документації, актів прийому-передачі майнових прав на квартири; сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єктів; технічних паспортів на квартири виготовлені органом, що проводить технічну інвентаризацію; довідки про оплату в повному обсязі вартості майнових прав на квартири; акти огляду квартир, накази паро призначення керівника, заступників та головного бухгалтера БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували обов'язки в період з 01.01.2003 по 18.01.2021, посадові інструкції вказаних вище службових осіб;
- цивільно-господарських угод (в тому числі договори підряду) укладені між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання щодо здійснення авторського нагляду при виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , додатки до них, додаткові угоди, специфікації;
- цивільно-господарських угод (в тому числі договори підряду) укладені між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , додатки до них, доповнення, додаткові угоди щодо виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 акти прийому-передачі будівельного майданчика; акт прийому - передачі БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщень; відповідні висновки експертних установ в сфері будівництва, в тому числі висновок КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ; договір про набуття права на використання, переробку, адаптацію, внесення змін у проект об'єкту будівництва; акти виконаних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість будівельних робіт форми КБ-3; проектно-кошторисна документація, кошториси (локальні та зведені), документів на підставі яких формувалась ціна житлових квартир, календарний графік виконання робіт із завершенням строків будівництва; відомості щодо вартості пропонування до продажу одного квадратного метру житла; проектної документації, актів прийому-передачі майнових прав на квартири; сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єктів; технічних паспортів на квартири виготовлені органом, що проводить технічну інвентаризацію; довідки про оплату в повному обсязі вартості майнових прав на квартири; акти огляду квартир;
- цивільно-господарських угод (в тому числі договори підряду) укладені між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установами щодо здійснення технічного нагляду при виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , додатки до них, додаткові угоди, специфікації;
- технічних умов, планово-технологічних завдань та завдань на проектування, проектну, проектно-кошторисну, землевпорядну документацію на будівництво об'єкта за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , документи щодо експертизи проектної документації, а також наступні документи щодо будівництва вказаного об'єкта: договори позики, договори іпотеки (застави), договори купівлі-продажу, договори відступленням права вимоги, договори підряду, додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації тощо, отримані дозволи, документи щодо прийняття об'єкта в експлуатацію, передачі об'єкта експлуатуючим організація;
- довіреностей, виданих керівниками БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим особам, відповідно до яких повіреним надавалися повноваження щодо вчинення юридично значимих дій з питань пов'язаних з будівництвом об'єкта за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ;
- договору №5/07 від 07.07.2014, а також інші цивільно-правових угод укладені повіреними особами в інтересах БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються будівництва об'єкта за будівельною адресою: АДРЕСА_3
з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1