печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3366/21-к
Примірник № ___
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (ліцензія НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів, задля особистого протиправного збагачення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами та частками у статутних капіталах суб'єктів господарювання - резидентів України, які прямо та опосередковано належать ОСОБА_7 , який являється громадянином Угорщини, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зорганізувались у стійке об'єднання з єдиними планом, спрямованим на вимагання у останнього 25 мільйонів доларів США та подальшого переоформлення ряду суб'єктів господарювання на підконтрольні компанії.
11.12.2017 року адвокат ОСОБА_8 , яку було залучено для вчинення допоміжних дій, діючи на підставі підробленого договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, звернулася в інтересах ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, долучивши до нього копію вказаного договору.
Того ж дня, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти в інтересах ОСОБА_7 , отримала копію повідомлення про підозру, складеного відносно останнього, що надало можливість органу досудового розслідування вважати вимоги ст. 278 КПК України про вручення повідомлення про підозру ОСОБА_7 виконаними, та це, у свою чергу, дозволило правоохоронному органу звернутись із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами розгляду якого винесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про публікацію синього розшукового повідомлення щодо ОСОБА_7 , унаслідок чого на майно останнього неодноразово накладався арешт.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виявлено, що адвокат ОСОБА_9 передала оригінал вищевказаного договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, відповідно до якого остання діє в інтересах ОСОБА_7 , до ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості додатку до клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000166 від 09.03.2017, яке знаходиться у провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
24.09.2020 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 під час тимчасового доступу вилучено оригінал договору про надання послуг адвоката ОСОБА_9 № 28/11-17 від 28.11.2017, ордеру КВ № 300227 від 28.11.2017.
21.10.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вищевказаних договору та ордеру, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 06.11.2020 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: порівняльних зразків підписів фігурантів.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.06.2014 року зареєструвала довіреність ОСОБА_9 на представника ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 669.
Слідчий вказала, що у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (ліцензія НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи вищевказаної оформленої нотаріальної дії, у тому числі довіреність ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ), з підписами останньої, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, дотримання вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також буде використаний як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.
21.10.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вищевказаних договору та ордеру, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 06.11.2020 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме порівняльних зразків підписів фігурантів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (ліцензія НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000000801 від 04.04.2018, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (ліцензія НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, у тому числі довіреності ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ), та інших документів з її підписами наступних нотаріальних дій:
-18.06.2014 рокупосвідчено довіреність ОСОБА_9 на представника ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 669.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1