Справа № 526/1198/21
Провадження № 1-кс/526/416/2021
08 червня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020175130000092 від 14.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021175560000092 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.05.2021 по вул. Лохвицькій, в м. Гадяч Полтавської області працівниками поліції ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області зупинено автомобіль марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив дрова твердих порід об'ємом 9,720 м3, на підставі товарно-транспортної накладної №390925 від 12.05.2021, що мала ознаки підробки.
У ході досудового розслідування встановлено, що водієм ОСОБА_5 працівникам поліції надано товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021, відповідно до якої: у пункті навантаження - Лохвицькому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 162 квартал 4 виділ, відпущено деревину дров'яну - дуб у кількості 8,4800 м3 та деревину дров'яну - березу у кількості 1,2400 м3, загальна кількість 9,7200 м3. Відповідно до накладної вантажоодержувачем є ОСОБА_6 та пунктом розвантаження є м. Лохвиця Полтавської області. Деревину відпустив ОСОБА_7 , про що міститься підпис у накладній, прийняв до перевезення водій ОСОБА_5 , про що міститься підпис у накладній, також у накладній міститься зазначене прізвище ОСОБА_8 та підпис.
Водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від дачі показів відмовились.
Відповідно до показів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 12.05.2021 у Лохвицькому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніякої деревини не придбавав та ніяких товарно-транспортних накладних не підписував. Громадянина ОСОБА_10 він не знає.
Вказані дані свідчать про те, що товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021 має ознаки підробки, зокрема підпису ОСОБА_6 та таким чином, походження деревини, що перевозилася автомобілем марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 невідоме.
13.05.2021 по вул. Лохвицькій м. Гадяч Полтавської області, дізнавачем оглянуто та вилученояк речі, що мають значення у кримінальному провадженні: автомобіль марки «КАМАЗ» моделі «53213», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1991 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , зеленого кольору, яким керував водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кузові якого знаходилися дрова дверних порід; товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021 та свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 .
Крім цього, відповідно до огляду автомобіля марки «КАМАЗ» моделі «53213», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 14.05.2021 встановлено, що у кузові автомобіля знаходиться деревина дров'яна у кількості 14,7591 м3, що не відповідає змісту товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021, у якій зазначено кількість деревини 9,7200 м3.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 по вул. Лохвицькій м. Гадяч Полтавська область, працівниками поліції ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, зупинено вантажний автомобіль марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , у кузові якого знаходилися дрова твердих порід.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівникам поліції надано товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390935 від 13.05.2021, відповідно до якої: у пункті навантаження - Лохвицькому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 162 квартал 3 виділ, відпущено деревину дров'яну - дуб у кількості 10,0100 м3. Відповідно до накладної вантажоодержувачем є ОСОБА_6 та пунктом розвантаження є м. Лохвиця Полтавської області. Деревину відпустив ОСОБА_7 , про що міститься підпис у накладній, прийняв до перевезення водій ОСОБА_11 , про що міститься підпис у накладній, також у накладній міститься зазначене прізвище ОСОБА_8 та підпис.
Вказані дані свідчать про те, що товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390935 від 13.05.2021 також має ознаки підробки, зокрема підпису ОСОБА_6 та таким чином, походження деревини, що перевозилася автомобілем марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_5 невідоме.
14.05.2021 по вул. Лохвицькій м. Гадяч Полтавської області дізнавачем оглянуто та вилучено як речі, що мають значення у кримінальному провадженні: автомобіль марки «КАМАЗ» моделі «53213», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1991 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , зеленого кольору, яким керував водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кузові якого знаходилися дрова твердих порід у кількості 14,5815 м3, що не відповідає змісту товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390935 від 13.05.2021, у якій зазначено кількість деревини 10,0100 м3.
Допитаний у ході проведення досудового розслідування в якості свідка старший майстер Лохвицького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що 12.05.2021 та 13.05.2021 ОСОБА_10 звертався до Лохвицького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою придбання дров. Ним були виписані товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021 та товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390935 від 13.05.2021, в яких вантажоодержувачем вказано ОСОБА_6 , при цьому при оформленні накладних, підписи в графах водіїв та ОСОБА_6 ставив сам ОСОБА_10 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що аналогічним способом виписувалися товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У зв'язку з цим, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), керівник ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1)оригіналів договорів купівлі-продажу укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з приводу придбання деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
2)оригіналів заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання їм послуг з продажу деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
3)копій чеків, банківських квитанцій, прибуткових касових ордерів про сплату та отримання на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 грошових коштів за деревину, дрова за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
4)копій універсальних звітів реалізації лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
5)оригіналів товарно - транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я вантажоодержувачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
6)даних про внесення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до електронного обліку осіб, яким надаються послуги з приводу продажу деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
7)копій посадових та функціональних обов'язків старшого майстра лісу Лохвицького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
8)інших документів, які стосуються підстав придбання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 деревини, дров у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
Вказані документи мають значення для повного, об'єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості доказів у кримінальному провадженні.
Іншим способом встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які можуть бути сформовані та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), керівник ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_1 .
Також, дізнавач просив дане клопотання розглядати без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
14.05.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021175560000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
До матеріалів клопотання слідчим надано протоколи огляду від 13.05.2021, 14.05.2021, копії товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛБ №390925 від 12.05.2021 та серії ПЛБ №390935 від 13.05.2021.
Враховуючи, що документи з приводу купівлі - продажу зазначеної вище деревини знаходяться в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та існує реальна загроза їх зміни чи знищення, вважаю за необхідне розгляд даного клопотання провести без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені вище документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, без доступу до них та подальшого їх вилучення неможливо об'єктивно провести досудове розслідування даному у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), керівник ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Зобов'язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 наступні документи в роздрукованому вигляді, з правом вилучення їх в повному обсязі, а саме:
1)оригінали договорів купівлі-продажу укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з приводу придбання деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
2)оригінали заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання їм послуг з продажу деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
3)копії чеків, банківських квитанцій, прибуткових касових ордерів про сплату та отримання на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 грошових коштів за деревину, дрова за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
4)копії універсальних звітів реалізації лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
5)оригінали товарно - транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я вантажоодержувачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
6)даних про внесення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до електронного обліку осіб, яким надаються послуги з приводу продажу деревини, дров за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
7)копії посадових та функціональних обов'язків старшого майстра лісу Лохвицького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
8)інші документи, які стосуються підстав придбання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 деревини, дров у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 03.06.2021.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 09 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1