Справа № 405/3489/21
1-кс/405/1678/21
09 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42020120000000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме договорів про надання послуг, що укладались з ФОП ОСОБА_13 :
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 »;
- 18.09.2020 року по предмету «Поточний ремонт спортивного залу Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 ";
- 18.08.2020 року по предмету «Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту : "Поточний ремонт харчоблоку Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_3 ";
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт харчоблоків Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт харчоблоків Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_4 »;
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_5 »;
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 »;
- 21.09.2020 року по предмету «Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту:"Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 " по АДРЕСА_7 ».
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_14 » під час проведення ремонтно-будівельних робіт вчинене в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та річного плану закупівель, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_10 у вересні 2019 року проведено відкриті торги по закупівлі робіт за кодом ЄЗС ДК (021-2015 (CPV)-45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи - «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_8 ».
За результатами аукціону переможцем відкритих торгів став учасник ПП « ОСОБА_15 » в особі ОСОБА_16 , з яким 19.11.2019 і ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ОСОБА_17 укладено договір № 388 на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_8 ». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт сягає 6 950 000,00 грн., а строк виконання договору визначено до 30.05.2020. Згідно додаткової угоди № 435 від 04.12.2020 договір було продовжено до 30.05.2021.
Станом на 30.10.2020 Генпідрядник ПП « ОСОБА_15 » не розпочав роботу на вказаному об'єкті. Територіальне управління листом запросило директора та представників ПП « ОСОБА_15 » на об'єкт для складання дефектного акту по фактично виконаним роботам, що передбачено договором № 388.
З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт установленим вимогам, Територіальним управлінням було складено договір з приватним підприємством « ОСОБА_18 » про надання послуг з виконання функцій служби замовника та договір з ФОП ОСОБА_13 на проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.
Так, ФОП ОСОБА_13 листом повідомив про те, що:
- підрядник зупинив виконання робіт на вищевказаному об'єкті;
- при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт виявлені акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких підрядником підмінені аркуші, на яких вказані фактично не виконані роботи.
Отже, встановлено що генпідрядником у актах приймання виконаних будівельних робіт змінено ціни на матеріали та зазначено матеріали, які не відповідають кошторисній документації тендеру на об'єкт і затвердженій Договірній ціні Генпідрядника, що призвело до завищення вартості робіт.
16.11.2020 згідно додаткової угоди про розірвання № 344, договір № 388 від 19.11.2019 за ініціативою замовника було розірвано.
Під час проведення будівельних робіт по вказаному об'єкту службовими особами підрядної організації у грудні 2019 року складено наступні акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 на суму 2 045 665,64 грн., акт № 2 на суму 591 962,50 грн., акт № 3 на суму 2 180 616,95 грн. Загальна сума виконаних робіт відповідно до складених документів складає 4 818 245,09 грн.
На виконання вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу ПП « ОСОБА_15 » було перераховано грошові кошти на суму 4 837 036,35 грн., а саме: 06.12.2019 - 409 133,00 грн.; 21.12.2019 - 1 636 532,64 грн., 27.12.2019 - 2 791 370, 71 грн.
Згідно висновку будівельно-технічного дослідження № 3338/3339/20-27 від 14.08.2020 проведеного експертом ОСОБА_19 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по вищевказаному об'єкту відповідно актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_15 » за договором № 388 від 19.11.2019 згідно твердої договірної ціни складає 2 412 439,61 грн. з урахуванням ПДВ, що на 2 405 805,48 грн. менше ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_14 » за договором згідно твердої договірної ціни.
В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої необхідно дослідити справжність підписів на звітній документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_8 », а саме директора ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_13 .
Для проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні та умовно вільні зразки підпису ОСОБА_13 .
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що Фізична особа- підприємець ОСОБА_13 уклав 10 договорів про надання послуг з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вищевказаних договорів про надання послуг, що укладались з ФОП ОСОБА_13 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_14 » під час проведення ремонтно-будівельних робіт вчинене в особливо великих розмірах., за вищевикладених обставин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме договорів про надання послуг, що укладались з ФОП ОСОБА_13 :
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 »;
- 18.09.2020 року по предмету «Поточний ремонт спортивного залу Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 ";
- 18.08.2020 року по предмету «Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту : "Поточний ремонт харчоблоку Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_3 ";
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт харчоблоків Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт харчоблоків Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_4 »;
- 31.07.2020 року по предмету «Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_4 »;
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_5 »;
- 06.07.2020 року по предмету «Надання послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Поточний ремонт туалетних приміщень Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 »;
- 21.09.2020 року по предмету «Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту:"Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 " по АДРЕСА_7 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.08.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20