ЄУН 387/421/21
Номер провадження по справі 1-кс/387/65/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 червня 2021 року смт Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №12020125140000160 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 12020125140000160 від 02.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 01.12.2020 до Добровеличківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.11.2020 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами в сумі 22900 грн 00 копійок.
Під час досудового слідства встановлено, що 01.12.2020 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2020 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами в сумі 22900 грн 00 коп, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить не встановленій особі. Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В рамках проведення досудового розслідування дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів в копіях - повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, із зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року; відомостей щодо осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вказаний рахунок; відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року; відомостей щодо всіх способів зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності фактів зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом (терміналом) в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що документи необхідні для підтвердження або спростування вчинення відповідними особами кримінального правопорушення.
Дізнавач або прокурор в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце слухання клопотання повідомлені належним чином, дізнавач надала до суду заяву про слухання даного клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився про день, час та місце слухання справи повідомлявся, клопотань до суду не надавали.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 02.12.2020, рапортом від 01.12.2020, показаннями потерпілого ОСОБА_4 , копія банківської квитанції про перерахунок потерпілим коштів від 17.11.2020 ( а.п.6-7, 9а, ).
Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що матеріали кримінального провадження, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів в копіях повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року; відомостей щодо осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вказаний рахунок; відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року; відомостей щодо всіх способів зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності фактів зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом (терміналом) в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; викладені в ній відомості використовуватимуться як докази; доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.
Необхідність видачі розпорядження про надання можливості органу досудового розслідування вилучення документів викликана необхідністю дослідження зазначених документів під час проведення експертизи та досудового розслідування по кримінальному провадженню. Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківської таємниці винятково в межах розслідування цього кримінального провадження з метою щоб не порушувати прав учасників кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12020125140000160 від 02.12.2020, а саме надати належним чином завірені копії таких документів:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування;
- відомостей про надходження коштів в сумі 22 940 грн банківському рахунку № НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_5 та використання, перерахування або зняття грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період з 17 год 56 хв. 17 листопада 2020 року по 24 год.00 хв. 10 травня 2021року;
- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом з 17 год 56 хв. 17 листопада 2020 року по 24 год.00 хв. 10 травня 2021року;
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів починаючи з 17 год 56 хв. 17 листопада 2020 року до 24 год.00 хв. 10 травня 2021року;
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 17 год 56 хв. 17 листопада 2020 року до 24 год.00 хв. 10 травня 2021року;
- відомостей щодо всіх способів зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності фактів зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом (терміналом) в період з 17 листопада 2020 року по 10 травня 2021 року;
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17 год 56 хв. 17 листопада 2020 року до 24 год.00 хв. 10 травня 2021року.
Строк дії цієї ухвали визначити 20 діб з дня її постановлення.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1