Справа № 210/2781/21
Провадження № 1-кс/210/1288/21
іменем України
"26" травня 2021 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041710000123 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
26.05.2021 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041710000123 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021041710000123, яке розпочато 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 року до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвоката ОСОБА_4 про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин.
Відповідно до вказаної заяви, 27.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу № 55 на виконання якого 17.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив поставку товару вартістю 4 402 003 грн. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, парк ім. Федора Мершовцева, товар був використаний для обладнання вказаного парку. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із замовниками до теперішнього часу не розрахувалось, заборгованість за вищезазначеним договором складає 4 102 033 грн., яку підприємство відмовляється погашати, хоча на банківський рахунках підприємства тривалий час знаходилась сума в розмірі 58 млн. грн., що є достатній для погашення існуючої заборгованості.
Під час слідства встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Дніпропетровської області подано позовну заяву про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 4 102 033 грн.
Задовольняючи заяву про забезпечення позову, ухвалою по справі № 904/6263/19 від 26.12.2019 року Господарським судом Дніпропетровської області накладено арешт на грошові кошти з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх банківських установах, що знаходяться на території України.
На виконання вищезазначеного рішення суду, 26.12.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 60940394 та того ж дня винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на відкритих банківських рахунках в усіх банках України.
Наступного дня, 27.12.2019 року о 09:40 годин вищевказана постанова приватного виконавця ОСОБА_5 надійшла до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», маючи ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 року якою накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 16:24 годин по 15:51 годин 27.12.2019 року здійснили перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить вказаному підприємству арештовані грошові кошти в розмірі в розмірі 5 065 000 грн., тим самим не виконавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2019 року.
На даний час, з метою встановлення та перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій щодо виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 року та накладення арешту на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-постанову про арешт коштів боржника від 26.12.2019 року, винесену у виконавчому провадженні № 60940394;
-книга вхідної кореспонденції, в якій зареєстрована вказана постанова;
-внутрішні документи, в яких зафіксовано рух постанови про арешт коштів боржника від 26.12.2019 року та вказано працівників банку яким доручення виконання вказаної постанови;
-положення, інструкція або інший організаційно-розпорядчий документ, прийнятий посадовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який регламентує порядок накладення арешту на банківські рахунки;
-накази про призначення на посади, посадові інструкції осіб, який було доручено виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 року та які здійснювали перерахування грошових коштів в розмірі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 065 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 .
Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані матеріали містять у собі: відомості щодо виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2019 року про арешт банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також можливо інші відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і які, самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні мають значення для повноти досудового розслідування та законності прийняття остаточних процесуальних рішень.
Є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містяться у внутрішніх документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 року, тому, розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться вказані документи.
Зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041710000123 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 про арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-постанова про арешт коштів боржника від 26.12.2019 року, винесену у виконавчому провадженні № 60940394;
-книга вхідної кореспонденції, в якій зареєстрована вказана постанова;
-внутрішні документи, в яких зафіксовано рух постанови про арешт коштів боржника від 26.12.2019 року та вказано працівників банку яким доручення виконання вказаної постанови;
-положення, інструкція або інший організаційно-розпорядчий документ, прийнятий посадовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який регламентує порядок накладення арешту на банківські рахунки;
-накази про призначення на посади, посадові інструкції осіб, який було доручено виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області №904/6263/19 від 26.12.2019 року та які здійснювали перерахування грошових коштів в розмірі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 065 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 ;
-інші документи, які пов'язані з виконанням ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/6263/19 від 26.12.2019 року.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 червня 2021 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1