712/6064/21
1-кс/712/3193/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"07" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2021 року за № 42021251010000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
02 червня 2021 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична-особа підприємець.
За період з квітня 2020 року між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено чотири договора, звіти про які опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», на загальну суму 969 889 гривень;
- договір № 2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», на загальну суму 786 261 гривня 07 копійок;
- договір № 3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», на загальну суму 1 448 913 гривень 63 копійки;
- договір № 4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», на загальну суму 1 409 460 гривень 48 копійок.
Аналізом виконавчої документації до договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 549,3 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема, ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, сума договору №2КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 70 тисяч гривень.
Крім того, аналізом виконавчої документації до договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, сума договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 120 тисяч гривень.
За період вересень - листопад 2020 року за результатом проведення спрощених закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори:
- договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на загальну суму 456 917 гривень 69 копійок;
- договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», на загальну суму 979 701 гривня 93 копійки.
Умовами договору №121 від 22 вересня 2020 року з додатаками, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм на площі 731,3 м.кв. вартістю 362,79 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене суму договору завищено на 90 тисяч гривень.
Умовами договору №127 від 26 листопада 2020 року з оддатками, по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 » ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., вартістю 366,12 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 »,
ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, вартість договору завищено на 125 тисяч гривень.
Враховуючи викладене, між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з квітня по грудень 2020 року укладено шість договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428 гривень, в тому числі отримано готівкою 1 700 000 гривень.
Згідно податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , у останнього наймані працівники відсутні.
В ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказаного рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти за будівельні матеріали - тротуарну плитку в сумі 1 159 313 гривень 54 копійки.
Прокурор в судове засідання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, у зв'язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просив розгляд клопотання здійснювати без повідомлення та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №42021251010000009 від 04 лютого 2021, «досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою здійснили розтрату бюджетних коштів під час ремонтних робіт при укладанні плитки у м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ОСОБА_7 від 27 квітня 2021 року, в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична-особа підприємець.
За період з квітня 2020 року між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено чотири договора, звіти про які опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», на загальну суму 969 889 гривень;
- договір № 2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», на загальну суму 786 261 гривня 07 копійок;
- договір № 3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», на загальну суму 1 448 913 гривень 63 копійки;
- договір № 4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», на загальну суму 1 409 460 гривень 48 копійок.
Аналізом виконавчої документації до договору № 2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 549,3 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема, ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, сума договору №2КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 70 тисяч гривень.
Крім того, аналізом виконавчої документації до договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, сума договору № 4КУ від 16 квітня 2020 року завищена на 120 тисяч гривень.
За період вересень - листопад 2020 року за результатом проведення спрощених закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори:
- договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на загальну суму 456 917 гривень 69 копійок;
- договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», на загальну суму 979 701 гривня 93 копійки.
Умовами договору №121 від 22 вересня 2020 року з додатаками, роботи по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм на площі 731,3 м.кв. вартістю 362,79 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене суму договору завищено на 90 тисяч гривень.
Умовами договору №127 від 26 листопада 2020 року з оддатками, по об'єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 » ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», передбачено виконання робіт з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., вартістю 366,12 грн./м.кв., а середня відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 »,
ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 240 грн./м.кв. Враховуючи викладене, вартість договору завищено на 125 тисяч гривень.
Враховуючи викладене, між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з квітня по грудень 2020 року укладено шість договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428 гривень, в тому числі отримано готівкою 1 700 000 гривень.
Згідно податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , у останнього наймані працівники відсутні.
В ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказаного рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти за будівельні матеріали - тротуарну плитку в сумі 1 159 313 гривень 54 копійки.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42021251010000009.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2021 року за № 42021251010000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 42021251010000009 від 04 лютого 2021 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», та інших документів);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку
НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 16 квітня 2020 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, IP - адрес, з яких проводились транзакції по вказаному картковому рахунку та абонентських номерів за період з 05 січня 2020 року до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді;
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати та(або) отримували готівкові грошові кошти з рахунку
НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів про надання повноважень подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 16 квітня 2020 року до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді.
Організацію виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та, за дорученням вказаних прокурорів, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1