Справа № 357/4973/21
1-кс/357/1199/21
03 червня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вмотивоване наступним.
До СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали від ст. оу ВПК Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно-розшукових заходів по матеріалах внесених до Єдиного обліку від 01.04.2021 за № 10912 було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилань в мобільному додатку «Телеграм» збувають на території м. Біла Церква Київської області особливо небезпечний, сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. 13.04.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111030000679, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що 03.04.2021 його додали до груп в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Зв'язавшись із адміністратором він по цікавився чи можна придбати на, який повідомив, що оплату за наркотичні засоби потрібно здійснити через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 . Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що 13.04.2021 його додали до груп в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вказаних груп він міг придбати сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. Грошові кошти перераховуються за допомогою платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківську карту НОМЕР_2 . Після отримання чека, який необхідно переслати оператору групи, повідомляють місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб чи психотропна речовина. Допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 05.05.2021 вирішив написати в мобільному додатку «Телеграм» та замовити психотропну речовину, щоб перевірити чи відбудеться продаж заборонений предметів та в подальшому повідомити про вчинення злочину поліцію. В мобільному додатку «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він написав адміністратору по продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відправив прайс, а потім номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 та номер банківської картки НОМЕР_2 та повідомив, що оплачувати товар потрібно на вибір за вказаними реквізитами. Після того як він відправив грошові кошти в сумі 200 гривень на електронний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 . Адміністратор по продажі ОСОБА_9 відправив мені фото місця знаходження «закладки», замовленої психотропної речовини. В подальшому приїхавши на вказане місце він викликав працівників поліції. 05.05.2021 близько 17:37 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що заявник ( ОСОБА_10 ) замовив психотропну речовину, через інтернет мережу. Після оплати через інтернет, було повідомлено місце знаходження «закладки» - психотропної речовини. В подальшому поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 було виявлено «закладку» та викликано працівників поліції та її вилучення. 05.05.2021 року під час огляду місцевості поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, обмотаний чорною ізолентою. Відповідно до висновка експерта від 19.05.2021 № СЕ-19/111-21/21268-НЗПРАП надані на дослідження порошкоподібна речовина блакитного кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0,297 г. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 25.05.2021 знаходився в м. Узин Білоцерківського району та зустрів знайомого ОСОБА_11 , який в розмові розповів, що має магазин з продажу заборонений речовин, а саме: амфетамін та інших психотропних речовин. Якщо у свідка буде бажання придбати можна звертатися до нього ОСОБА_12 . Магазин працює за допомогою мобільного додатку «Телеграм» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_13 залишив для зв'язку свої номера телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » налаштував збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що знайомий із ОСОБА_16 , який зловживає наркотичними засобами та психотропними речовинами. 30.05.2021 вони зустрілися, в цей час ОСОБА_17 перебував в стані сп'яніння та вході спілкування розповів, що є учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному додатку «Телеграм», за допомогою якої він працює, спільно з ОСОБА_18 , тобто незаконно збагачуються шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Також свідок повідомив, що ОСОБА_17 та ОСОБА_13 отримують посилки у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 з міст Миколаїв та Одеса із забороненими речами. На даний час ОСОБА_17 користується номером телефона НОМЕР_5 , про те раніше в нього були інші номера телефонів. ОСОБА_17 повідомив свідкові, що за бажанням придбати психотропної речовини, наркотичного засобу чи солів можна на пряму звертатися до нього, оскільки завжди в наявності вказані речовини в нього за місцем проживання в АДРЕСА_3 .В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » налаштував збут наркотичних засобів та психотропних речовин.Водночас встановлено, що підтвердження вказаної інформації, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, старшим слідчим в поданому клопотанні зазначено, що вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.
Також старшим слідчим зазначено, що всі документи (інформації) щодо користування послугами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 15.04.2021 по теперішній час, також інформація за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 15.04.2021 по теперішній час, також інформація за номером телефону НОМЕР_5 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.
Старшим слідчим в поданому клопотанні зазначено, що вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2021 до СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали від о/у ВКП Білоцерківського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно розшукових заходів було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилані в меседженрі «Телеграм» збувають на території м.Біла Церква Київської області особливо небезпечний сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та спихотропону речовину амфетамні.
13.04.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 12021111030000679 правова квалікація кримінального правопорушення ч.2 ст.307 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 15.04.2021 по теперішній час, також інформація за номером телефону НОМЕР_5 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, для використання як доказів відомостей, оскільки іншим неможливість іншим способами довести обставини,які містяться в цих документах містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи старший слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до всі документів (інформації), в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо:
- часу та дати користування послугами, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- часу та дати проведення операцій за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким користувався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на момент користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 15.04.2021 по теперішній час;
- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час здійснення операцій за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- часу та дати користування послугами, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- часу та дати проведення операцій за номером мобільного зв'язку НОМЕР_8 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення за номером мобільного зв'язку НОМЕР_8 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким користувався ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на момент користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час здійснення операцій за номером мобільного зв'язку НОМЕР_8 , в період часу з 15.04.2021 по 03.06.2021;
із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.07.2021.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1