Справа № 463/5222/21
Провадження № 1-кс/463/3671/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141050000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141050000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про особу, на ім'я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень, відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фактично знаходяться у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.
За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141050000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 12021141050000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141050000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про особу, на ім'я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень, відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фактично знаходяться у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1