Справа № 522/7259/21
Провадження № 1-кс/522/5329/21
07 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22021160000000025 від 11.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-2 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) копії матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про оформлення посвідок на тимчасове проживання та постійне проживання або відмови в їх оформленні, у тому числі з вичерпним переліком матеріалів, подання яких передбачено Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №321 та Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №322 відносно іноземців (перелік вказаних осіб відповідно до тексту клопотання).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Згідно інформації оперативного підрозділу (ГВ КР УСБУ в Одеській області) група громадян України, використовуючи положення ч. 4 ст. 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", здійснюють фіктивне працевлаштування в Україні іноземних громадян (у т.ч. громадян РФ) та осіб без громадянства, а саме за грошову винагороду оформлюють їм дозвіл на застосування праці на території України на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Зокрема, встановлено, що вказана група осіб підшукує іноземців, переважно з країн підвищеного міграційного ризику, яким необхідно перетнути державний кордон України та отримати посвідки на тимчасове проживання на території України. З метою реалізації злочинного плану, вказані особи за довіреностями від іноземців відкривають та використовують низку підприємств, які складають фіктивні проекти трудових договорів між іноземцями та роботодавцями з метою подальшого отримання дозволу на застосування праці іноземців, що у свою чергу надає право отримати візи в консульстві категорії "D" (довгострокові) та подальшого подання їх до територіального центру зайнятості в Україні, а також використання в якості офіційної підстави в регіональних органах ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення законного статусу перебування на території України. Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України "Про зайнятість населення" роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видав українським роботодавцям 559 дозволів на застосування праці іноземних громадян (переважно вихідців з країн підвищеного терористичного ризику, а також РФ). Разом з тим, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні дані про найманих працівників (офіційно працевлаштованих осіб) на низці товариств. Вищезазначені обставини свідчать про фіктивне працевлаштування іноземців з метою їх потрапляння на територію України на підставі документів, що містять недостовірні відомості. За наявною інформацією, серед іноземців, які незаконно потрапили на територію України за вищезазначеною схемою, наявні особи, які можливо використовуються в інтересах іноземних спецслужб на шкоду інтересам України, а також представники підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора.
Так, згідно із статтею 42-2 Закону України "Про зайнятість населення" для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:
1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
В ході проведення досудового розслідування від ГВ КР УСБУ в Одеській області (службова записка №65/13/1931 від 02.04.2021) отримано інформацію щодо отриманих дозволів від ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2020 рік на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Водночас, слідчим витребувано інформацію щодо зазначених підприємств (роботодавців) з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведеним аналізом вищевказаної інформації встановлено факт неподання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування наступними юридичними особами відносно нижчепойменованих іноземців, яким були надані дозволи на працевлаштування в Україні на вказаних юридичних особах, що може свідчити про фіктивне працевлаштування з метою оформлення візових документів для в'їзду та перебування в Україні. В подальшому, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено копії вищевказаних документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідно на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавались іноземцями оформлювались посвідки для оформлення посвідок на постійне проживання та/або посвідок на тимчасове проживання, а також копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме візових анкет та документів (їх копій), що стали підставою для оформлення віз.
Згідно п.п. 5, 7-8 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року №118 для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, уповноваженому органу подаються:
1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:
бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;
містити не менше двох вільних сторінок;
строком дії не більше 10 років;
2) заповнена та підписана візова анкета. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;
3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;
4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність поліса медичного страхування, дійсного на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;
5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 884. У разі розгляду візового клопотання про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;
6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.
Для оформлення короткострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з таких документів:
1) запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;
2) нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи;
3) запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;
4) договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;
5) посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;
6) документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;
7) запрошення закладу охорони здоров'я;
8) документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;
9) документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;
10) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;
11) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в'їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків;
12) звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;
13) постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;
14) підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, дитиною громадянина України.
У разі в'їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Для оформлення довгострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з таких документів:
1)засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця.
Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а у клопотанні слідчого такої особи зазначено не було.
Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, тобто слідчий не врахував можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, тобто, в рамках кримінального провадження, як слідує із матеріалів, якими слідчий мотивує своє клопотання, не проведено жодної слідчої дії (проведення ревізій, фінансового моніторингу та інше), які б підтверджували наявність скоєного злочину.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.
Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження ( виклик слідчим, привід, залучення експерта).
Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.
Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб'єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб'єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.
Відомості стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; та інших вказаних громадян інших країн світу (перелік відповідно до тексту клопотання), не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.
Слідчий для підтримання поданого ним клопотання, в судове засідання не з'явився, зазначені у клопотанні підстави для надання тимчасового доступу є сумнівними, долучені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) копії матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про оформлення посвідок на тимчасове проживання та постійне проживання або відмови в їх оформленні, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
07.06.2021