Справа №522/9122/21
Провадження №1-кс/522/5413/21
(повний текст)
03 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна - захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про арешт майна,-
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160500002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими працівниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, зроблена система штучних перепонів, коли успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати ОСОБА_8 (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо.
Так, у 2020 році невстановлені особи переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступили в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та іншими посадовими особами ряду тренажерних центрів міста Одеси.
При цьому у якості предмета свого злочинного посягання вони визначили кошти тих осіб (моряків), які для працевлаштування на суднах закордонного плавання, повинні були для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) скласти іспит і надати визначений перелік документів.
Сутність злочинного плану невстановлених слідством осіб полягала у тому, що вони мали намір надавати морякам заповнені на їх імена «Протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії», без фактичного складання іспитів, тобто надавати їм фіктивні документи, інформація в яких мала не відповідати дійсності, а лише слугувала прикриттям цієї незаконної оборудки.
Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені особи брали на себе наступні зобов'язання:
- у середмісті Одеси зняти приміщення під офіс для створення ілзії законності їх діяльності, сутність якої начебто полягала у допомозі морякам в отриманні у законний спосіб необхідні їм документи, з метою подальшого працевлаштування на суднах закордонного плавання;
- через соціальні мережі, знайомих, друзів підшукувати моряків, якім необхідно було отримати документи моряка або підтвердити свою морську кваліфікацію;
- в процесі особистого спілкування з кожним моряком, переконувати їх у тому, що їх діяльність є законною, отримані завдяки їх допомозі документи, будуть не підробленими, а справжніми документами та складання екзамену, з подальшим отриманням протоколу засідання ДКК, лише формальність, оскільки членам комісії буде відомо про їхню співпрацю;
- для створення ілюзії законності та офіційності їх діяльності, а також можливості доступу в Електронний кабінет моряка, - укладати при необхідності фіктивні договори доручення та отримувати від моряків нотаріально посвідченні довіреності, за якими невстановлені особи начебто мали представляти інтереси моряків та мати змогу доступу до особистих електронних кабінетів моряків;
- приймати від моряків обумовлену суму готівкових коштів в національній та/або іноземній валюті, яку у подальшому невстановлені слідством особи мали розподілити між собою, привласнити та звернути на свою користь.
Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені слідством особи з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків брали на себе наступні зобов'язання:
- отримувати від невстановлених осіб в електронному вигляді документи, що їх їм мали надавати моряки, які погоджувалися співпрацювати з ними, при необхідності роздруковувати їх та офіційно реєструвати ці документи у відповідних реєстрах;
- на підставі наданих моряками документів, заповнювати на цих моряків офіційні бланки протоколів засідання ДКК у відповідності до вибраного напрямку, тобто створювати документи, які візуально нічим не відрізняються від справжніх;
- без фактичного складання моряками екзамену, перетворюючи таким чином справжній документ в підроблений, оскільки наявна в ньому інформація не відповідала дійсності;
- підроблені протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії в електронному вигляді пересилати невстановленим особам, а в паперовому вигляді передавати під розпис відповідним морякам;
- отриманні від невстановлених осіб готівкові кошти розподіляти між собою згідно із досягнутою між ними домовленістю.
У подальшому, невстановлені слідством особи привласнюють отримані від моряків готівкові кошти, якими вони заволодівають шляхом шахрайства, розподіляють їх між собою та звертають на свою користь.
Так, встановлено, що в Україні офіційно зареєстровано 52 навчально-тренажерні заклади (далі НТЗ), згідно наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021р. Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам яким надано право видачі документального доказу підготовки (Documentary Evidence).
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені особи які здійснюють свою незаконну діяльність у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
28.05.2021 було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- Системний блок ПК з написом «Vinda» чорного кольору з накопичувачем SSD Radion на 120gb sn 20990120-0003, материнська плата asus prime n310m-r.
- Мобільний телефон моделі «xiaomi» imei1 НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім картою life cell НОМЕР_3 , Vodafone НОМЕР_4 .
- Бланк на обробку даних на 1 арк.
- Бланк договору на 3 арк.
- Акт прийому-передачі на 1 арк.
- Бланк рапорту на 1 арк.
- Бланк заяви анкети на 1 арк.
- Реквізити про оплату на 2 арк.
- Договір про надання адміністративних послуг від 02.11.2020 на ОСОБА_12 на 2 арк.
- Бланк заяви на 1 арк.
- Чорнові записи в печатному варіанті на 23 арк.
- Блокнот синього кольору «Основа» з чорновими записами.
- Довіреність нрв 075939, Довіреність нра 577053, Довіреність нра 626912, Довіреність нрв 702331, Довіреність нмр 796232, Довіреність нмр 042108, Довіреність нмс 247200, Довіреність нрв 312259, Довіреність нра 887938, Довіреність нмр 641947 Довіреність нра 436783, Довіреність нра 918945, Довіреність нра 591256, Довіреність нрв 474772, Довіреність нмн 373703, Довіреність нрв 250153, Довіреність нмм 219486, Довіреність нмр 795978, Довіреність нмр 719371, Довіреність нмс 247807, Довіреність нмс 193940, Довіреність нмр 566536, Довіреність нмм 932981, Довіреність нмс 121971, Довіреність нмн 434316, Довіреність нмс 060046, Довіреність нмр 747711, Довіреність нмр 796010, Довіреність нмр 910541, Довіреність нмс 132842, Довіреність нмр 400396, Довіреність нмм 030992, Довіреність нрв 474755, Довіреність нра 591203, Довіреність нра 160284, Довіреність нрв 626817, Довіреність нра 591227, Довіреність нра 577288, Довіреність нмр 246701, Довіреність нмс 169177, Довіреність нрв 059004, Довіреність нрв 474736, Довіреність нмс 926861, Довіреність нмс 926849, Довіреність нрв 411828, Довіреність нра 160663, Довіреність нмс 958100, Довіреність нмс 218965, Довіреність нмс 428117, Довіреність нра 423887, Довіреність нмр 878761, Довіреність нрв 160554, Довіреність нра 331014, Довіреність нмр 366843, Довіреність нмс 941758, Довіреність нмс 941848, Довіреність нмс 941820, Довіреність нмс 865981, Довіреність нмс 499018, Довіреність нмс 941847, Довіреність нмс 941758, Довіреність Нра 379937, Довіреність Нра 072133, Довіреність Нмс 926568, Довіреність Нмс 941919, Довіреність Нмс 664741, Довіреність Нмс 941904, Довіреність Нра 015281, Довіреність Нмс 952119, Довіреність Нра 591048, Довіреність Нра 591039.
- Договір 91 від 30.10.20 на 2 арк.
- Договір 61 від 21.07.20 на 2 арк.
- Договір 213 від 27.04.21 на 2 арк.
- Акт 2,3 прийому №213 на 1 арк.
- Договір 214 від 29.04.21 на 2 арк.
- Договір 212 від 14.04.21 на 2 арк.
- Акт 212 на 1 арк.
- Договір 215 від 04.05.21 на 2 арк.
- Акт 215 на 1 арк.
- Договір 221 від 19.05.21 на 3 арк.
- Договір 222 від 24.05.21 на 3 арк.
- Договір 223 від 25.05.21 на 3 арк.
- Договір 216 від 05.05.21 на 3 арк.
- Договір 217 від 12.05.21 на 3 арк.
- Договір 218 від 13.05.21 на 3 арк.
- Договір 219 від 14.05.21 на 3 арк.
- Договір 220 від 18.05.21 на 3 арк.
- Планшет чорного кольору Nomi corsa imei 353947090236105, 353947090236113.
- Чорнові записи на фрагментах аркушів на 25 аркушах.
- Чорновий документ на листку а4.
- Особова медична книга на ОСОБА_13
- Особова медична книга на ОСОБА_14
- Документи щодо надання брокерських послуг на 7 арк.
- Чорнові записи на листку а4.
- Морські документи та документи, що підтверджують особистість ОСОБА_15 на 22 арк.
- Блокнот білого та блакитного кольору.
- Документи на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 14 аркушах.
- Блокнот блакитного кольору на 120 арк.
- Копія призначення на 1 арк.
- Блокнот коричневого кольору.
- Довіреність нмс 756339, нра 577136, нра 187652, нмс 941895, нмс 941876, нмс 941875, нра 424607, нмс829010, нмр 782128, нмс 455443, нмс 941851, нмс 941828, нмр 642368, нмс 665843, нмр 656071, нмс 941776, нмс 941762, нмр 894129, нмс 941755, нмр 432255, нмс 941674, нра075986, нмс 698866, нмс 309318, нмс 865980, нмс 865978, нмс 372547, нмс 635567, нмс 941676, нмр 945840, нмс 941684, нмс 941685, нмс 866036, нмс 941614, нра 076007, нмс 941630, нмс 194196, нмс 132888, нмс 824620, нмс 168320, нмв 762782, нмс 487552, нмр 910642, нмс 550483, нмс 132880, нмр 910631, нмр 910633, нмс 132873, нмр 753254, нмс 215325, нмр 910607, нмс 313892, нмс 247850, нмс 488086, нмр 493605, нмс 926804, нмс 549821, нра 591067, нра 591066, нмр 748163, нра 591073, нра 591074, нра 576428, нра 591087, нра 591084, нра 591026, нра 187228, нра 591003, нмс 942053, нмр 959396, нмр 959395, нмр 796145, нмс 942085, нра 761452, нмс 942071, нмс 942030, нмс 942035, нра 591010, нмс 942037, нмс 942036, нмс 941999, нмс 942008, нмр 987378, нра 577223, нмс 941994, нмс 942016, нра 187687, нмв 817406, нмс 455479, нмр 810565, нмр 656420, нра 015357, нра 626798, нра 294051, нра 351480, нра 293934, нмс 549823, нмс 941951, нмс 926831, нмс 941941, нмс 941923, нмс 672935, нмс 941940, нмс 926828, нмс 941922, нмс 941921, нмв 280789, нра 187605, нмр 139097, нра 072197, нра 072133, нмс 926848, нмс 952719, нмр 656757, нмн 872319, нра 460862, нра 591095.
- Акт 203 прийому передачі виконаних послуг.
- Акт 204, акт 205.
- Договір 205 від 02.04.2021.
- Договір 204 від 30.03.21.
- Договір 203 від 30.03.21.
- Договір 206 від 02.05.21.
- Акт 206, договір 207 від 07.04.21 на 2 арк.
- Акт 207, договір 208 від 08.04.21 на 2 арк.
- Акт 208, договір 209 від 08.04.21 на 2 арк.
- Акт 209, договір 210 від 08.04.21 на 2 арк.
- Акт 210, договір 211 від 08.04.21 на 2 арк.
- Акт 211.
- Зошит з чорновими записами чорно-фіолетового кольору з перфорацією шкіри;
- Зошит з чорновими записами чорного кольору з надписом «Nemo;
- Зошит з чорновими записами з надписом «Romantic notebook» та малюнком;
- заява на курси підвищення кваліфікації інституту ВМС НУ «ОМА» на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Чорнові записи з тренінгу на арк.;
- Чорнові записи на арк. А4 на 4 арк.
- Тримач для сім карти НОМЕР_5 .
- Чорнові записи Копії документів на 25 арк.
- Сім-карта з номером НОМЕР_6 ,
- Копії морських документів, на 9 арк.,
- Ноутбук марки Lenovo B50-20CB0410171A в корпусі чорного кольору.
- Системний блок ПК Vinga, Imat, nmat, asus prime home-k S8A k001ior 204900120-00654.
- Ноутбук Lenovo в корпусі чорного кольору s\n PF0HMOWG з зарядним пристроєм;
- Копії документів на 18 арк.;
- Ноутбук Lenovo N6580 s\n WB10330586;
- Копії документів на 33 арк.
- Ноутбук Lenovo в корпусі чорного кольору без номерних знаків з зарядним пристроєм;
- Жорсткий диск SATA 3 mb s\n VIMCBF1380439, SATA 16 mb s\n WCC2EUM41907;
- Ноутбук Lenovo v130 - 151K5 s\n K90W6WBA;
- Книга моряка на ім'я ОСОБА_19 ;
- Грошові кошти в сумі 300 доларів США, із запискою Мунтян.
- Грошові кошти із записом Дробязко 300 доларів США;
- Ноутбук Lenovo 3NPF1VLGTL.
Постановою слідчого від 29.05.2021 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.
Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість.
Розглянувши клопотання, заслухавши сторін, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя зазначає, що зазначені предмети та речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, утім відповідна постанова належним чином слідчим невмотивована.
Дослідивши клопотання, слідчим суддею не вбачається зазначення мети накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку, що є порушенням п.1 ч.2 ст.171 КПК України.
Крім того, в клопотанні відсутня будь-яка інформація про те, які саме відомості у випадку накладення арешту та подальшого дослідження вищевказаного майна орган досудового розслідування має на меті отримати та яке значення вони можуть мати для здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.
Однак, згідно клопотання слідчого, події, за якими були внесені відомості до ЄРДР, мали місце у 2020 році, у зв'язку з чим слідчим суддею встановлено наявність підстав накладення арешту на частину вилучених документів, в тому числі на ті, в яких можуть міститися відомості про можливі обставини скоєння кримінальних правопорушень у 2020 році.
З урахуванням встановлених в судовому засіданні фактів суд вважає, що накладення арешту на частину вилучених документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти не відповідатиме діючому кримінальному процесуальному законодавству України та практиці Європейського суду з прав людини.
Забезпечення прав людини є напрямком державної політики, що реалізується через національні механізми захисту прав людини. Після використання всіх національних засобів правового захисту, відповідно до ст.55 Конституції України, кожному гарантується право звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі закону.
Станом на теперішній час тільки одній особі у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, що не є підставою накладення арешту на чисельну кількість майна інших осіб.
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого майна у повному обсязі, а тому задовольняє його частково з наведених підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2021 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Канатна, буд. 122-Б, а саме:
- Чорнові записи в печатному варіанті на 23 арк.;
- Блокнот синього кольору «Основа» з чорновими записами;
- Чорнові записи на фрагментах аркушів на 25 аркушах;
- Чорновий документ на листку а4;
- Чорнові записи на листку а4;
- Блокнот білого та блакитного кольору;
- Блокнот блакитного кольору на 120 арк.;
- Блокнот коричневого кольору;
- Чорнові записи з тренінгу на арк.;
- Чорнові записи на арк. А4 на 4 арк.;
- Чорнові записи Копії документів на 25 арк.
В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
03.06.21