Справа №522/9122/21
Провадження №1-кс/522/5410/21
(повний текст)
03 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна - захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про арешт майна, -
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160500002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими працівниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, зроблена система штучних перепонів, коли успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати ОСОБА_9 (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо.
Так, у 2020 році невстановлені особи переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступили в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та іншими посадовими особами ряду тренажерних центрів міста Одеси.
При цьому у якості предмета свого злочинного посягання вони визначили кошти тих осіб (моряків), які для працевлаштування на суднах закордонного плавання, повинні були для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) скласти іспит і надати визначений перелік документів.
Сутність злочинного плану невстановлених слідством осіб полягала у тому, що вони мали намір надавати морякам заповнені на їх імена «Протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії», без фактичного складання іспитів, тобто надавати їм фіктивні документи, інформація в яких мала не відповідати дійсності, а лише слугувала прикриттям цієї незаконної оборудки.
Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені особи брали на себе наступні зобов'язання:
- у середмісті Одеси зняти приміщення під офіс для створення ілзії законності їх діяльності, сутність якої начебто полягала у допомозі морякам в отриманні у законний спосіб необхідні їм документи, з метою подальшого працевлаштування на суднах закордонного плавання;
- через соціальні мережі, знайомих, друзів підшукувати моряків, якім необхідно було отримати документи моряка або підтвердити свою морську кваліфікацію;
- в процесі особистого спілкування з кожним моряком, переконувати їх у тому, що їх діяльність є законною, отримані завдяки їх допомозі документи, будуть не підробленими, а справжніми документами та складання екзамену, з подальшим отриманням протоколу засідання ДКК, лише формальність, оскільки членам комісії буде відомо про їхню співпрацю;
- для створення ілюзії законності та офіційності їх діяльності, а також можливості доступу в Електронний кабінет моряка, - укладати при необхідності фіктивні договори доручення та отримувати від моряків нотаріально посвідченні довіреності, за якими невстановлені особи начебто мали представляти інтереси моряків та мати змогу доступу до особистих електронних кабінетів моряків;
- приймати від моряків обумовлену суму готівкових коштів в національній та/або іноземній валюті, яку у подальшому невстановлені слідством особи мали розподілити між собою, привласнити та звернути на свою користь.
Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені слідством особи з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків брали на себе наступні зобов'язання:
- отримувати від невстановлених осіб в електронному вигляді документи, що їх їм мали надавати моряки, які погоджувалися співпрацювати з ними, при необхідності роздруковувати їх та офіційно реєструвати ці документи у відповідних реєстрах;
- на підставі наданих моряками документів, заповнювати на цих моряків офіційні бланки протоколів засідання ДКК у відповідності до вибраного напрямку, тобто створювати документи, які візуально нічим не відрізняються від справжніх;
- без фактичного складання моряками екзамену, перетворюючи таким чином справжній документ в підроблений, оскільки наявна в ньому інформація не відповідала дійсності;
- підроблені протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії в електронному вигляді пересилати невстановленим особам, а в паперовому вигляді передавати під розпис відповідним морякам;
- отриманні від невстановлених осіб готівкові кошти розподіляти між собою згідно із досягнутою між ними домовленістю.
У подальшому, невстановлені слідством особи привласнюють отримані від моряків готівкові кошти, якими вони заволодівають шляхом шахрайства, розподіляють їх між собою та звертають на свою користь.
Так, встановлено, що в Україні офіційно зареєстровано 52 навчально-тренажерні заклади (далі НТЗ), згідно наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021р. Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам яким надано право видачі документального доказу підготовки (Documentary Evidence).
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснює свою незаконну діяльність у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
28.05.2021 було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:
- чорнові записи, викладені на аркушах паперу формату А4 із зазначенням прізвищ та грошових сум за надані послуги за отримання сертифікатів;
- прайс-листи із зазначенням ціни за надання послуг з отримання документів;
- договір №01-07-344/К20 про надання консультативних послуг;
- копії документів про підвищення робітничої кваліфікації на ім'я ОСОБА_10 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_11 ;
- квитанція про сплату за отримання візи на ім'я ОСОБА_12 ;
- сертифікати « ОСОБА_13 » LLC на ім'я Oleksandr Masyuk 10 штук;
- сертифікати «EDUCATION ALLIANCE» LLC на ім'я Valentin Lafazan 9 штук;
- контейнер для СІМ-картки оператора мобільного зв'язку Київстар НОМЕР_1 ;
- контейнер для СІМ-картки оператора мобільного зв'язку Київстар НОМЕР_2 ;
- свідоцтва фахівця на ім'я ОСОБА_14 ;
- блокнот з чорновими записами синього кольору;
- копії документів на ім'я ОСОБА_15 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_16 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_17 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_18 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_19 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_20 ;
- боргова розписка ОСОБА_21 на суму 800 (вісімсот) доларів США;
- договір про надання консультативних послуг на імя ОСОБА_22 ;
- мобільний телефон Apple Iphone 10 в корпусі сірого кольору б/н;
- мобільний телефон Apple Iphone 12 Pro Max в корпусі сірого кольору б/н;
- настільний комп'ютер Apple MacBook модель А2141 б/н;
- настільний комп'ютер Apple MacBook Air модель А2179 б/н;
- рахунки за послуги навчальних центрів;
- грошові кошти скріплені скріпкою та помічені як « ОСОБА_23 » у сумі 100 (сто) доларів США та 605 (шістсот п'ять) гривень;
- грошові кошти скріплені скріпкою та помічені як «ПКМ» у сумі 600 гривень;
- грошові кошти в сумі 1500 гривень;
- грошові кошти в сумі 600 гривень скріплені скріпкою та помічені як «ПКМ»;
- грошові кошти в сумі 300 доларів США;
- грошові кошти у сумі 50 гривень;
- грошові кошти скріплені скріпкою та помічені як «Чилимбицкий» у розмірі 8000 гривень та 310 доларів США;
- копії документів та анкет на ім'я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
- грошові кошти у сумі 100 Євро, 300 доларів США, 4720 гривень, які були поміщені у паперовий конверт білого кольору із позначками прізвищ та сум грошових коштів;
- системні блоки у кількості 6 (шість) штук чорного кольору без маркування;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2019 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться довіреності за 2021 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2019 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2021 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться довідки «EDUCATION ALLIANCE» LLC про проходження навчання;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2021 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2021 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться довіреності за 2020 рік;
- книги реєстрації практичної підготовки у кількості 7 штук.
Постановою слідчого від 29.05.2021 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.
Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість.
Розглянувши клопотання, заслухавши сторін, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя зазначає, що зазначені предмети та речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, утім відповідна постанова належним чином слідчим невмотивована.
Дослідивши клопотання, слідчим суддею не вбачається зазначення мети накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку, що є порушенням п.1 ч.2 ст.171 КПК України.
Крім того, в клопотанні відсутня будь-яка інформація про те, які саме відомості у випадку накладення арешту та подальшого дослідження вищевказаного майна орган досудового розслідування має на меті отримати та яке значення вони можуть мати для здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.
Однак, згідно клопотання слідчого, події, за якими були внесені відомості до ЄРДР, мали місце у 2020 році, у зв'язку з чим слідчим суддею встановлено наявність підстав накладення арешту на частину вилучених документів, в тому числі на ті, в яких можуть міститися відомості про можливі обставини скоєння кримінальних правопорушень у 2020 році.
З урахуванням встановлених в судовому засіданні фактів суд вважає, що накладення арешту на частину вилучених документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти не відповідатиме діючому кримінальному процесуальному законодавству України та практиці Європейського суду з прав людини.
Забезпечення прав людини є напрямком державної політики, що реалізується через національні механізми захисту прав людини. Після використання всіх національних засобів правового захисту, відповідно до ст.55 Конституції України, кожному гарантується право звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі закону.
Станом на теперішній час тільки одній особі у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, що не є підставою накладення арешту на чисельну кількість майна інших осіб.
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого майна у повному обсязі, а тому задовольняє його частково з наведених підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2021 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- чорнові записи, викладені на аркушах паперу формату А4 із зазначенням прізвищ та грошових сум за надані послуги за отримання сертифікатів;
- прайс-листи із зазначенням ціни за надання послуг з отримання документів;
- договір №01-07-344/К20 про надання консультативних послуг;
- копії документів про підвищення робітничої кваліфікації на ім'я ОСОБА_10 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_11 ;
- квитанція про сплату за отримання візи на ім'я ОСОБА_12 ;
- сертифікати « ОСОБА_13 » LLC на ім'я Oleksandr Masyuk 10 штук;
- сертифікати «EDUCATION ALLIANCE» LLC на ім'я ОСОБА_28 Lafazan 9 штук;
- свідоцтва фахівця на ім'я ОСОБА_14 ;
- блокнот з чорновими записами синього кольору;
- копії документів на ім'я ОСОБА_15 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_16 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_17 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_18 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_19 ;
- копії документів на ім'я ОСОБА_20 ;
- боргова розписка ОСОБА_21 на суму 800 (вісімсот) доларів США;
- договір про надання консультативних послуг на імя ОСОБА_22 ;
- рахунки за послуги навчальних центрів;
- копії документів та анкет на ім'я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться договори про надання консультаційних послуг за 2020 рік;
- папка-накопичувач в якій знаходяться довіреності за 2020 рік;
- книги реєстрації практичної підготовки у кількості 7 штук.
В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
03.06.21