пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10 E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
про визнання банкрутом
07 червня 2021 року справа №903/81/21
Господарський суд Волинської області у складі судді Войціховського Віталія Антоновича, за участі секретаря судового засідання Ведмедюка Михайла Петровича
та за відсутності учасників судового процесу у зв'язку з їх неявкою в судове засідання
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області матеріали по справі
за заявою Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, м. Луцьк
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс", смт. Любешів
про банкрутство
встановив: Ухвалою Господарського суду Волинської області від 01.03.2021р., поруч з іншим, було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс", введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 18 серпня 2021 року включно, розпорядником майна ТОВ "Нафто Трейд Плюс" призначено арбітражного керуючого Пасічника Олександра Олексійовича.
У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 01 березня 2021 року за №66016 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство ТОВ "Нафто Трейд Плюс".
04 березня 2021 року відділом документального забезпечення та контролю Господарського суду Волинської області було зареєстровано супровідний лист арбітражного керуючого Пасічника О.О. від 04.03.2021р. №484/1-18 яким було повідомлено суд, що 03 березня 2021 року до Любешівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції направлено повідомлення про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів згідно ухвали Господарського суду Волинської області від 01.03.2021р.
Також розпорядником майна отримано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо ТОВ "Нафто Трейд Плюс", згідно якого майно у боржника відсутні, згідно інформації з Єдиного реєстру боржників та Автоматизованої системи виконавчих проваджень ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не перебуває в реєстрі боржників, виконавчі провадження відсутні.
На день та час проведення попереднього судового засідання розпорядником майна Пасічником О.О. (на виконання ухвали суду та в підтвердження вжитих на даній стадії банкрутства заходів) було надано звіт розпорядника майна від 12.04.2021р. №508/1-18.
У визначеному звіті розпорядник майна повідомив, що протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі, заяви з вимогами до боржника на адресу розпорядника майна не надходили, надав суду реєстр вимог кредиторів станом на 12.04.2021р., матеріали проведення інвентаризації майнових активів товариства, повідомлення керівника/учасника товариства про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Нафто Трейд Плюс" від 03.03.2021р. №479/1-18 та від 03.03.2021р. №481/1-18, копії запитів про встановлення майнових активів товариства, копії відповідей органів, уповноважених на реєстрацію майна.
Ухвалою суду від 19.04.2021р. було зобов'язано розпорядника майна ТОВ "Нафто Трейд Плюс" арбітражного керуючого Пасічника О.О. відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" вимогу конкурсного кредитора - Головного управління Державної податкової служби у Волинській області на загальну суму 11 923 778,00 грн., в тому числі: 22700,00 грн. - вимоги першої черги, 11 901 078,00 грн. - вимоги третьої черги, зобов'язано розпорядника майна письмово повідомити кредитора згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів, організувати та провести збори кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс", на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів, обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації чи ліквідації боржника, протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати суду до 28.05.2021р., розгляд справи в підсумковому засіданні призначено на 07.06.2021р.
01.06.2021р. відділом документального забезпечення та контролю Господарського суду Волинської області було зареєстровано клопотання розпорядника майна ТОВ "Нафто Трейд Плюс" Пасічника О.О. від 01.06.2021р. №534/1-18 про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором товариства арбітражного керуючого Пасічника О.О. До клопотання долучено повідомлення про проведення загальних зборів кредиторів боржника від 22.04.2021р. №508/1-18, протокол зборів кредиторів №1 від 01.06.2021р. та протокол зборів комітету кредиторів №1 від 01.06.2021р.
Також 01.06.2021р. відділом документального забезпечення та контролю Господарського суду Волинської області було зареєстровано клопотання розпорядника майна ТОВ "Нафто Трейд Плюс" Пасічника О.О. від 01.06.2021р. №535/1-18 про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та про виплату грошової винагороди арбітражного керуючого.
У визначений ухвалою від 19.04.2021р. день та час кредитор та боржник своїх представників в засідання суду не направили, не з'явився в судове засідання також і розпорядник майна.
Розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна та рішення комітету кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс", звіт розпорядника майна та документи в його обґрунтування, судом враховано наступні обставини:
Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Судом встановлено, що арбітражним керуючим Пасічником О.О. 01 червня 2021 року за місцезнаходженням боржника було ініційовано проведення засідання зборів кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" з наступним порядком денним: 1. Про визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів боржника. 2. Вирішення питання про перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або припинення провадження у справі. Присутнім на засіданні зборів кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" був уповноважений представник Головного управління Державної податкової служби у Волинській області (кількість голосів 11901 - 100%).
Засіданням зборів кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" (протокол №1 від 01.06.2021р.) було обрано комітет кредиторів боржника у складі вищезазначеного кредитора, прийнято рішення про звернення до суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, вирішено комітету кредиторів визначитися з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі та вирішено уповноважити розпорядника майна звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
01.06.2021р. засіданням комітету кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" (протокол від 01.06.2021р.) було прийнято рішення щодо обрання голови комітету кредиторів (ГУ ДПС у Волинській області), прийнято рішення уповноважити розпорядника майна звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення арбітражного керуючого Пасічника О.О. ліквідатором ТОВ "Нафто Трейд Плюс", схвалено без зауважень звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.
Частиною 8 статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: обрання голови комітету; скликання зборів кредиторів; звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; інші питання, передбачені цим Кодексом.
У відповідності до ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства, у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:
ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;
ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;
постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.
В даному випадку, з врахуванням матеріалів справи, зокрема, наданих суду протоколів зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" та підтверджуючих їх документів, факту відсутності пропозицій щодо санації або укладення мирової угоди у справі, господарський суд приходить до висновку про наявність усіх визначених законом підстав для визнання ТОВ "Нафто Трейд Плюс" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури.
Визнаючи боржника банкрутом та відкриваючи його ліквідаційну процедуру, господарським судом враховуються обставини неплатоспроможності ТОВ "Нафто Трейд Плюс", зокрема, те, що за період з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном не було встановлено активів, за рахунок яких є можливим погашення в повній мірі вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.
Таким чином, задоволення вимог кредиторів може бути здійснено не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
За наслідками розгляду в судовому засіданні звіту розпорядника майна Пасічника О.О. про здійснені в процесі процедури розпорядження майном заходи встановлено, що ТОВ "Нафто Трейд Плюс" з кодом ЄДРПОУ 41377468 зареєстроване в якості юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності за адресою: 44200, Волинська область, Любешівський район, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88.
Судом встановлено, що на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства та ухвали Господарського суду Волинської області від 01.03.2021р., на адресу юридичної особи, керівника та учасника боржника направлено листи про заборону боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, а також з вимогою про надання документів ТОВ "Нафто Трейд Плюс" з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках та повідомлення про проведення інвентаризації майна боржника (листи №478/1-18 від 03.03.2021р., №479/1-18 від 03.03.2021р. та №481/1-18 від 03.03.2021 р.). Відповіді на вищезазначені листи отримано не було, а надіслані листи повернулися розпоряднику майна з відмітками проте, що адресат відсутній за місцезнаходженням та закінчення терміну зберігання.
Розпорядником майна було встановлено, що за адресою боржника - смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, знаходиться приватний будинок, власники якого відомостями про ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не володіють, в оренду зазначеному товариству будинок не здавали.
Розпорядник майна засвідчує, що у зв'язку з відсутністю в розпорядника майна документів, зокрема фінансової звітності товариства за останні 3 роки, як основного джерела інформації для проведення аналізу, в арбітражного керуючого відсутня можливість здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нафто Трейд Плюс". Проте, розпорядником майна боржника надіслано лист-вимогу в Головне управління статистики у Київській області (за попереднім місцем знаходження ТОВ "Нафто Трейд Плюс") про надіслання копій матеріалів фінансової звітності з метою здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
На підставі запитів розпорядника майна в органи, які зберігають певну інформацію щодо майна ТОВ "Нафто Трейд Плюс", інформації з реєстрів та ухвали Господарського суду Волинської області від 01.03.2021р. про відкриття провадження у справі №903/81/21 про банкрутство ТОВ "Нафто Трейд Плюс", розпорядником майна у відповідності до ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №879 від 02.09.2014р., видано наказ №1 від 12.04.2021р. про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії.
На виконання вимог наказу про проведення інвентаризації майна боржника №1 від 12.04.2021р. за результатами фактичної інвентаризації майна боржника було надано матеріали проведення інвентаризації майнових активів товариства (наказ №1 від 12.04.2021р. про проведення інвентаризації, акт від 12.04.2021р. про результати інвентаризації грошових коштів, інвентаризаційний опис запасів станом на від 12.04.2021р., акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків від 12.04.2021р., акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 12.04.2021р., акт інвентаризації векселів одержаних від 12.04.2021р., акт інвентаризації довгострокової фінансової інвестиції від 12.04.2021р., опис необоротних активів (основі засоби, нематеріальні, інші необоротні активи, капітальні інвестиції) від 12.04.2021р., акт №1 від 12.04.2021р. інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів сурової звітності, акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 12.04.2021р., інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 12.04.2021р.).
При цьому розпорядник майна засвідчує, що за результатами отриманої інформації та проведеної інвентаризації за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не виявлено нерухомого майна, дебіторської заборгованості, запасів, основних засобів, векселів, інвестицій та будь-якого іншого майна.
З метою вжиття заходів щодо збереження майна боржника, виявлення обсягу активів, які належать боржнику на праві власності, користування, повного господарського відання, визначення стану його фінансово-господарського становища, до державних установ та організацій було направлено запити про витребування інформації, зокрема, до Державної авіаційної служби України (лист №470/1-18 від 03.03.2021р.); Державної архітектурно-будівельної інспекції (лист №480/1-18 від 03.03.2021р.); РСЦ МВС у Волинській області (лист №468/1-18 від 03.03.2021р.); ГУ ДПС у Волинській області ( лист №478/1-18 від 03.03.2021р.); Управління земельних ресурсів Луцької міської ради (лист №474/1-18 від 03.03.2021р.); Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист №466/1-18 від 03.03.2021р.); Волинського обласного центру зайнятості (лист №469/1-18 від 03.03.2021р.); ГУ ПФУ у Волинській області (лист №464/1-18 від 03.03.2021р.); Волинського відділення фонду соціального захисту інвалідів (лист №473/1-18 від 03.03.2021р.); Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області (лист №472/1-18 від 03.03.2021р.); ГУ Держгеокадастру у Волинській області (лист №467/1-18 від 03.03.2021р.); ГУ статистики у Волинській області (лист №476/1-18 від 03.03.2021р.); Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Морська адміністрація) (лист №465/1-18 від 03.03.2021р.); ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області (лист №477/1-18 від 03.03.2021р.); Державної служби України з безпеки на транспорті (лист №475/1-18 від 03.03.2021р.); Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист №471/1-18 від 03.03.2021р.); Волинської митниці ДФС (лист №460/1-18 від 03.03.2021р.); Управління Держпраці у Волинській області (лист №463/1-18 від 03.03.2021р.); Державного космічного агенства України (лист №461/1-18 від 03.03.2021р.); Регіональної філії "Львівська залізниця" (лист №462/1-18 від 03.03.2021р.).
Після розгляду запитів розпорядника майна про надання інформації про усі види майнових активів (майно та майнові права) боржника, які належать йому на праві власності або повного господарського відання, отримано наступні відповіді, а саме:
- Державна авіаційна служба України листом від 10.03.2021р. повідомила, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" повітряні судна не зареєстровані;
- Державна архітектурно-будівельна інспекція листом від 15.03.2021р. повідомила, що у Реєстрі відсутня інформація щодо видачі/реєстрації за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво на наявності вказаної юридичної особи в переліку замовників будівництва;
- РСЦ МВС у Волинській області листом №31/3-1-543 від 06.03.2021р. повідомив, що інформація про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" відсутня;
- ГУ ДПС у Волинській області листом від 12.03.2021р. повідомило, що в боржника відсутні відкриті банківські рахунки, останній рахунок закрито 10.10.2019р., податкова звітність в ГУ ДПС у Волинській області не надходила, інформація щодо майна відсутня;
- Управління земельних ресурсів Луцької міської ради листом від 15.03.2021р. повідомило, що зареєстровані речові права на земельні ділянки на території м. Луцька за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" відсутні;
- Волинський обласний центр зайнятості листом від 10.03.2021р. повідомив, що у боржника відсутня відповідна заборгованість;
- ГУ ПФУ у Волинській області листом від 04.03.2021р. повідомило, що в боржника відсутня заборгованість;
- Волинське відділення фонду соціального захисту інвалідів листом від 09.03.2021р. повідомило, що в боржника відсутня заборгованість;
- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області листом від 09.03.2021р. повідомляє, що в боржника відсутня заборгованість;
- ГУ статистики у Волинській області листом від 04.03.2021р. повідомило, що у підприємства відсутні дочірні підприємства, філії та представництва, а відносно надання копій звітності, повідомляється, що копії статистичної звітності можуть бути надані лише на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;
- Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті ( Морська адміністрація) листом від 11.03.2021р. повідомила, що за боржником судна не зареєстровані та раніше зареєстровані не були;
- ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області листом №08.15/97 від 19.03.2020р. повідомило, що трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожно-будівельні і меліоративні, причіпні та начіпні машини не зареєстровані та раніше зареєстровані в ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області не були;
- Державна служба України з безпеки на транспорті листом від 12.03.2021р. повідомила, що інформація про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" відсутня;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом №10/01/1730 від 31.01.2020р. повідомила, що ТОВ "Нафто Трейд Плюс" будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку в комісії не отримувало, також боржник відсутній серед власників пакетів голосуючих акцій акціонерних товариств;
- Волинська митниця ДФС листом від 10.03.2021р. повідомила, що боржник не перебуває на обліку ДМС, як особа, що здійснює операції з товарами та в зоні діяльності митниці митного оформлення товарів не здійснювало;
- Управління Держпраці у Волинській області листом від 19.03.2021р. повідомило, що об'єктів підвищеної небезпеки, великотонажвих та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не зареєстровано. Об'єкти котлонагляду та підіймальні споруди на обліку не перебувають;
- Державне космічне агенство України листом від 11.03.2021р. повідомило, що зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності у ТОВ "Нафто Трейд Плюс" немає.
Розпорядником майна також отримано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо ТОВ "Нафто Трейд Плюс", згідно якого майно у боржника відсутнє, згідно інформації з Єдиного реєстру боржників та Автоматизованої системи виконавчих проваджень ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не перебуває в реєстрі боржників, виконавчі провадження відсутні.
Також розпорядником майна отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відповідно до якого за ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не зареєстровано рухомого майна, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ТОВ "Нафто Трейд Плюс" не є власником корпоративних прав.
При цьому, розпорядником майна отримано витяг з Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту, згідно якого за товариством не зареєстровано винаходів, корисних моделей, торгівельних марок, промислових зразків, топографічних інтегралів, кваліфікованих зазначень.
Також розпорядник майна додатково зазначає, що ТОВ "Нафто Трейд Плюс" було зареєстроване 06.06.2017р., за адресою: 03164, місто Київ, вулиця Обухівська, будинок 135, офіс 28. Статутний капітал 5 000,00 гривень. Учасники товариства: громадянка України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка володіє часткою в розмірі 1% статутного капіталу та громадянин України ОСОБА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), який володіє часткою в розмірі 99% статутного капіталу . Директор - Зінченко Олександр Володимирович.
Згідно протоколу зборів учасників ТОВ "Нафто Трейд Плюс" від 23.01.2018р., ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відчужили корпоративні права в загальному розмірі 100% статутного капіталу громадянину Грузії ОСОБА_3 . Крім того, відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ "Нафто Трейд Плюс" було прийнято рішення про зміну директора та призначено останнім громадянина Грузії ОСОБА_3 .
При цьому арбітражний керуючий зазначає, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нинішній учасник та директор ТОВ "Нафто Трейд Плюс" Гогідзе Гіві є учасником та директором кількох десятків юридичних осіб, які знаходяться по всій території України.
Крім того, ТОВ "Нафто Трейд Плюс" фігурує разом з десятками інших підприємств у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, справа №755/939/18 Дніпровського районного суду міста Києва. В межах даної справи на сьогоднішній день продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24.03.2022р.
Розпорядником майна встановлено, що господарська діяльність боржником не здійснюється, заяв від потенційних інвесторів щодо оздоровлення фінансового становища боржника не надходило, кредиторські вимоги не погашено, провести процедуру санації та відновити платоспроможність боржника неможливо.
При цьому судом зауважується, що згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб'єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури;
Частиною 3 статті 110 ЦК України передбачено, що, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
Таким чином, при прийнятті постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд повинен з'ясувати наявність або відсутність у боржника ознак банкрутства, зокрема: наявність непогашених, визнаних судом грошових вимог кредиторів; перевищення грошових зобов'язань боржника над його майном (пасиву над активом, порівнявши відомості обох величин та встановивши недостатність майна для задоволення вимог кредиторів (неспроможність); незадовільний результат застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.
Відомості про активи боржника на час визнання боржника банкрутом можуть міститися у звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією) про фінансово-майновий стан боржника, що повинен бути наданий комітету кредиторів, та на основі якого комітет кредиторів вирішує питання про введення наступної судової процедури.
Тільки наявність усіх перерахованих ознак дає господарському суду підстави для визнання боржника банкрутом.
Станом на дату проведення зборів комітету кредиторів боржника на адресу розпорядника майна звернення ймовірних кредиторів (інвесторів) щодо санації товариства не надходили, боржник не здійснює виробничу діяльність.
Відповідно до ст.ст. 58, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.
З дня прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;
строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;
у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;
припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;
відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;
скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.
У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.
Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.
Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.
Заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви.
До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.
У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.
В даному випадку, ліквідатором ТОВ "Нафто Трейд Плюс" комітет кредиторів боржника пропонує призначити арбітражного керуючого Пасічника Олександра Олексійовича.
Клопотання комітету кредиторів боржника щодо кандидатури ліквідатора приймається судом до уваги. При вирішенні питання щодо призначення ліквідатора ТОВ "Нафто Трейд Плюс" судом враховується факт належного виконання арбітражним керуючим Пасічником О.О. обов'язків арбітражного керуючого (розпорядника майна, ліквідатора) у справах, котрі знаходились (знаходяться) в провадженні суду, освіта, досвід та організаційно-технічні можливості останнього виконувати повноваження ліквідатора. Також судом береться до уваги здійснена арбітражним керуючим на адресу суду заява про його участь у даній справі в якості ліквідатора.
При цьому судом враховано й те, що згідно ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.
Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
Оплата витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку:
у першу чергу оплачуються витрати, пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;
у другу чергу виконуються зобов'язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.
За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов'язані з утриманням та збереженням такого майна, сплачується винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечує таке майно.
Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 1, 2, 28, 49, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468) та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Пасічника Олександра Олексійовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №261 від 09.07.2013р., адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), припинити.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468), визнати банкрутом.
3. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468) строком на 12 місяців.
4. Скасувати арешти та інші обмеження по розпорядженню, накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468). Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468) не допускається.
5. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468) призначити арбітражного керуючого Пасічника Олександра Олексійовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №261 від 09.07.2013р., адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
6. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" (44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Бондаренка, 88, код ЄДРПОУ 41377468).
7. Зобов'язати ліквідатора:
- під час проведення ліквідаційної процедури використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
- виплати кредиторам з основного рахунку здійснювати у порядку черговості, визначеному ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства;
- здійснювати реалізацію майна банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;
- на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
8. Відповідні строки по даній справі обчислюються з дати прийняття господарським судом постанови, тобто з 07.06.2021р.
9. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафто Трейд Плюс" після завершення всіх розрахунків з кредиторами та здійснення ліквідаційної процедури скласти звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс банкрута, подати їх до господарського суду для подальшого розгляду і затвердження.
У відповідності до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Відповідно до ст.ст. 253, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на постанову суду може бути подана до Північно-західного апеляційного господарського суду, протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення (постанови). Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
У той же час згідно підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних положень ГПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справи витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Повна постанова
складена 07.06.2021р.
Суддя В. А. Войціховський