Справа № 947/14179/21
Провадження № 1-кс/947/7308/21
03.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020162500001193 від 05.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 185 КК України, -
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020162500001193 від 05.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 185 КК України.
Виходячи з обставин викладених в клопотанні, 14.05.2021, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено слідчу дію, а саме обшук автомобілю марки «MERCEDESBENZ», д.з. НОМЕР_1 , vincode: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
- банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;
- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2021 по 14.05.2021;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2021 по 14.05.2021, а саме: банківський картковий рахунок№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський картковий рахунок№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський картковий рахунок№ НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення,сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до матеріалів доданих в обґрунтування клопотання стороною обвинувачення, в рамках кримінального провадження №12020162500001193 від 05.07.2020 року, обґрунтовано здійснюється досудове розслідування, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 185КК України.
Згідно протоколу обшуку від 14.05.2021 року, в ході проведення обшуку автомобілю марки «MERCEDESBENZ», д.з. НОМЕР_1 , vincode: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
- банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020162500001193 від 05.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за їх дорученням - старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;
- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2021 по 14.05.2021;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2021 по 14.05.2021, а саме: банківський картковий рахунок№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський картковий рахунок№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1