Справа № 752/9425/21
Провадження № 1-кс/752/4322/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42021100000000176 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021100000000176 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Київської міської прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 що в ході виконання завдань з контррозвідувального захисту підрозділів СБ України, отримано інформацію про заволодіння бюджетними коштами СБ України в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації заходів по будівництву житла для військовослужбовців СБ України на об'єкті «Будівництво житлових будинків по АДРЕСА_2 ».
Так, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1/1-682 від 06.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 07.07.2020 по 08.09.2020 проводився внутрішній аудит відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо укладання та контролю за виконанням договорів з будівництва житла для ІНФОРМАЦІЯ_7 та членів їх сімей за період з 01.01.2018 по 30.06.2020, у якому зазначено, що під час виконання Договору підряду № 19/2-7, в порушення вимог пункту 8.1, без письмового дозволу СБ України підрядником залучено субпідрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду № 25/09/19 від 25.09.2019 на загальну суму 2 384 129,22 грн., відповідно до якого субпідрядник зобов'язався виконати роботи із виготовлення та заповнення віконних і балконних блоків у вказаному житловому будинку. Згідно вказаного договору вартість 1 кв. м віконного блоку WDS 5s становила 2 464,26 грн без ПДВ. При цьому тендерна пропозиція підрядника передбачала їх вартість у розмірі 1 861,78 грн без ПДВ за 1 кв. м. Разом з тим, ринкова ціна віконних блоків WDS 5s, які фактично встановлені на об'єкті будівництва склала на момент виконання робіт від 1 299,48 грн до 1 824,17 грн за 1 кв. м.
Обґрунтування ціни виконання робіт із виготовлення та заповнення віконних і балконних прорізів у житловому будинку в АДРЕСА_3 здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі маркетингового дослідження (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. №73 від 25.09.2019) потенційних виконавців робіт із виготовлення віконних і балконних блоків з профілю WDS та фурнітури ARCOP. Під час вказаного дослідження були враховані комерційні пропозиції фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами порівняння комерційних пропозицій потенційних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрало пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою надано найнижчу цінову пропозицію.
З метою з'ясування обставин надання комерційних пропозицій проведено допити в якості свідків ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , згідно з якими встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання віконні та балконні блоки з профілю WDS не виготовляють та ніколи не виготовляли, а також не мають виробничих потужностей для забезпечення виконання об'ємів робіт, які були передбачені комерційною пропозицією.
За результатами виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти виконаних робіт на суму 2 216 572,74 грн.
В той же час, фактично за вказані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 в загальній сумі 1 506 034,98 грн.
Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 внесено до форм Кб-2 та КБ-3 завідомо недостовірні дані про вартість фактично виконаних робіт із виготовлення та заповнення віконних і балконних блоків у житловому будинку, які стали підставою для складання відповідних актів виконання робіт підрядника з ІНФОРМАЦІЯ_10 та проведення розрахунків за вищевказані роботи.
Зазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння чужим майном - грошовими коштами СБ України в розмірі 878 094,24 грн., що складає особливо великий розмір, шляхом завищення вартості виконаних робіт із виготовлення та заповнення віконних і балконних блоків у житловому будинку.
На даний час виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 документів щодо виконання будівельних робіт підрядником за договором № 19/2?7 від 30.03.2019 року.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, особам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-проект «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_11 на АДРЕСА_2 »;
-договори з додатки, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об'єкта «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_11 на АДРЕСА_2 », субпідрядні договори, акти виконаних робіт на вказаних об'єктах, довідки вартості виконаних робіт «кб-2в, кб-3», дефектні акти, додаткові угоди, документи що підтверджують оплату за виконання робіт, специфікація, довідки собівартості, видаткові накладні на використання матеріалу, акти огляду, схеми, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вищевказаного об'єкту, платіжні документи, копії видаткових накладних підрядника на будівельні матеріали, накази та розпорядження на підставі яких були виділені грошові кошти, податкові накладні, журнали авторського та технічного нагляду, листування ДГЗ СБУ з підрядником щодо виконання умов договору
- виконавчої документації про проведення роботи на об'єкті проект «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_11 на АДРЕСА_2 », загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №19/2-7 від 30.03.2019 року;
- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3 до договору підряду №19/2-7 від 30.03.2019 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робі до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- надати на електронному носії інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___bsdu, ___bcdu, для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);
- інших наявних документів щодо виконання робіт по «Будівництву житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_11 на АДРЕСА_2 » по договору підряду №19/2-7 від 30.03.2019 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1