Справа № 752/13080/21
Провадження № 1-кс/752/4528/21
04 червня 2021 року у слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Румунії міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 40/D/P/2015,
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Румунії міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 40/D/P/2015.
Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №40/D/P/2015, за зверненням компетентних органів Румунія.
До матеріалів запиту компетентних органів Румунії подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовується тим що, Управління з розслідування злочинів організованої злочинності та тероризму - Територіальне бюро Телеорман проводить слідство у кримінальній справі номер 40/D/P/2015 від 06.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу Республіки Румунія (комп'ютерна підробка) за фактом скарг декількох осіб стосовно невідомих авторів, що займаються отриманням сум грошей за походженням із злочинних транзакцій, шляхом переказу цих сум грошей добросовісним особам, під приводом їх тестування, з метою наймання на роботу, їхньої здатності проводити певні операції переказу грошей шляхом використання комп'ютерних засобів.
В результаті проведених розслідувань було виявлено, що на території Румунії, на території декількох повітів, мали місце подібні ситуації, відповідно обставини коли особи (румунські громадяни), які були сконтактовані за посередництвом оголошень на уявних вебсторінках по вербуванню робочої сили, одержавши на їхні банківські рахунки різні суми грошей, що були нелегально вийняті з банківських рахунків іноземних громадян з Німеччини та Австрії, а пізніше їх переконали переказати гроші на рахунки інших осіб з Румунії або за посередництвом послуг швидкого переказу грошей, наданих компанією ОСОБА_5 , громадянам України.
Метод роботи правопорушників полягав у введенні комп'ютерної програми та певних комп'ютерних даних, ще невстановленим шляхом, можливо через розміщення шкідливого софту, зумівши таким чином переказати з рахунку потерпілих осіб певних сум грошей, для того щоб третя особа користувалась цими грошима. Ці суми були переказані на банківські рахунки, відкриті в банківсько-фінансових установах Румунії, власниками яких були румунські громадяни, які зазвичай нічого не знали про нелегальні діяння, які розгортались.
Рішенням № 40 від 02.04.2020 року судді з прав та свобод Трибуналу Телеорман було затверджено та вирішено отримання всіх даних щодо фінансових транзакцій, проведених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як у якості бенефіціарів, так і в якості відправників певних сум грошей, при уточненні їх ідентифікаційних даних, а також даних осіб, які відправляли або отримали гроші від них за посередництвом послуг швидкого переказу готівкою наданих компанією ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 по 01.12.2015.
На підставі вищевикладеного, у зв'язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №40/D/P/2015, за зверненням компетентних органів Румунія для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: інформацію щодо фінансових транзакцій осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Торез Донецької обл., іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 22.12.1997 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Ширяєвським РВ УМВС України в Одеській обл. 30.08.2006, у період з 01.01.2015 по 01.12.2015, а також транзакції за номером MTCN 113-469-7249 від 01.04.2015.
З метою виконання запиту компетентного органу Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі 40/D/P/2015, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаній кримінальній справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- інформації щодо фінансових транзакцій осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Торез Донецької обл., іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 22.12.1997 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Ширяєвським РВ УМВС України в Одеській обл. 30.08.2006, у період з 01.01.2015 по 01.12.2015, а також транзакції за номером MTCN 113-469-7249 від 01.04.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1