Справа № 646/139/21
№ провадження 1-кс/646/1076/2021
03.06.2021 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001765 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
У клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.11.2020 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото- відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що відкривали банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в момент відкриття та фото-відеоматеріали, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківської картки.
Слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, подавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, хоча повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020до Основ'янського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з УПК в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.11.2020 невідомі особи, здійснивши несанкціоноване втручання до її аканту у соціальній мережі «Інстаграм», розіслали повідомлення від імені останньої щодо надання матеріальної допомоги, в результаті чого заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 100 000 грн.
У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що з 2013 року вона має акаунт у соціальній мережі «Instagram» - valeriya_tuchkova_va. 09.11.2020 року, приблизно о 20:30, ОСОБА_4 знаходилась вдома, коли їй почали телефонувати знайомі та проінформували її, що на її сторінці в соц. мережі «Instagram» розміщена публікація про те, що її родич потрапив у дорожньо-транспортну приходу та потребує коштовного лікування на суму 140 000 грн. Після цього знайомі ОСОБА_4 повідомили її про реквізити, які надавалися шахраями з її акаунту для переводу грошей, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 . Одразу ж ОСОБА_4 звернулась до цілодобової лінії зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії із вищезазначеною карткою.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР №12020220060001765 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями витягу з кримінального провадження №12020220060001765 від 17.11.2020, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.11.2020, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 30.11.2020, ОСОБА_7 від 05.04.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 01.12.2020.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні відповідно до ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - можуть бути доказами причетності осіб до скоєння злочину.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.
За вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220060001765 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.11.2020 до 03.06.2021, а також до фото- відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що відкривали банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в момент відкриття та фото-відеоматеріали, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківської картки.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1