Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1024/2021 Справа № 641/3337/21
04 червня 2021 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000202 від 20.04.2021 за ч. 4 ст. 187 КК України, -
До суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт на вилучене 17.05.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 51 купюри, на загальну суму 25500 гривень, квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США, технічний паспорт на спортивну парашутну систему № 0400105 на ПІБ ОСОБА_4 , який знаходився в рюкзаку для парашутної системи, пару червоно-чорних рукавичок з написом фірми на верхній частині: INTERTOOL, www.intertool.ua (що знаходились разом з технічним паспортом на спортивну парашутну систему № НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_4 , в рюкзаку для парашутної системи).
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № № 12021221150000202 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2021 о 20:09 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби “102”, про те, що 20.04.2021 приблизно о 20:06 невідомий чоловік, перебуваючи за адресою: м.Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 1 А, із застосуванням насильства здійснив розбійний напад на співробітника пункту обміну валют ТОВ «Константа М» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого заволодів грошовими коштами, які перебували в приміщенні пункту обміну валют в розмірі 1600000,00 гривень, після чого місце вчинення злочину покинув. Внаслідок злочинних дій невідомого чоловіка ОСОБА_5 спричинено тілесні ушкодження у вигляді рваної рани в області лівого ока.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень ОСОБА_5 бригадою швидкої та невідкладної медичної допомоги № 905 було доставлено до КНП ХОР «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О.І. Мещанінова».
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано та оглянуто камери зовнішнього відео спостереження, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході перегляду відеозапису встановлено, що в момент скоєння злочину в місці скоєння злочину перебувало двоє осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, один із зафіксованих на відеозапису чоловіків співпадає з наданими потерпілою ОСОБА_5 прикметами. Крім того, переглядом відеозапису встановлено, що зафіксовані на відеозапису двоє чоловіків до моменту скоєння злочину та після скоєння злочину здійснюють телефонні дзвінки.
Аналітичним опрацюванням моніторингів телефонних з'єднань проведеного за період вчинення злочину в місці його вчинення, з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Харківській області, встановлена пара абонентських номерів, які мають з'єднання між собою та в період вчинення злочину перебували в зоні дії веж операторів мобільного зв'язку, які знаходяться в місці вчинення злочину.
Крім того, встановлено, що 21.04.2021 один з вищевикладених терміналів мобільного зв'язку зареєструвався в мережі оператора мобільного зв'язку.
За допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Харківській області було встановлено адресу за якою працював вказаний термінал мобільного зв'язку, а саме: АДРЕСА_3 . В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_6 , 1936р.н., яка в ході допиту в якості свідка повідомила, що 21.04.2021 в період часу з 12:00 до 13:00, вона, перебуваючи поряд із будинком за адресою мешкання знайшла два вимкнених мобільних телефони, один з яких, вона включила за адресою свого мешкання. На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова, за місцем мешкання ОСОБА_6 було проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені знайдені ОСОБА_6 мобільні телефони.
Також, в ході відпрацювання території, розташованої поблизу місця знайдення ОСОБА_6 мобільних телефонів, абонентські номери яких в період скоєння злочину перебували в місці його вчинення та мали з'єднання між собою, був виявлений автомобіль ВАЗ2103, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Встановлено, що 01.03.2021 власник вказаного автомобілю - ОСОБА_7 продав його раніше незнайомому чоловікові. Крім того, встановлено, що один з терміналів мобільного зв'язку, який зафіксований в місці скоєння злочину та в подальшому був вилучений в ході обшуку у ОСОБА_6 мав з'єднання з терміналом мобільного зв'язку, яким користується ОСОБА_7 .
Проведеним аналізом відеозаписів з відеокамер, розташованих в місці виявлення автомобілю ВАЗ2103, реєстраційний номер НОМЕР_2 встановлено, що вказаний автомобіль був залишений поблизу будинку 76 по вул. Миру м.Харкова 20.04.2021 приблизно о 20:50, тобто відразу після вчинення вказаного злочину, після чого, чоловік, який перебував за кермом вказаного автомобілю, зустрівся поблизу місця, де залишив автомобіль, з іншим чоловіком, та вказані чоловіки на автомобілі ВАЗ 21099 сірого кольору покинули район вулиці Миру в м.Харкові.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що виявленими та вилученими в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 , мобільними телефонами, з'єднання яких зафіксовані в період скоєння злочину в місці його вчинення могли користуватися особи, які вчинили вказаний злочин.
При аналітичному опрацюванні з'єднань вищевикладених терміналів мобільного зв'язку встановлено, що основні районі, де фіксуються вищевказані термінали мобільного зв'язку - Московський та Індустріальний райони м.Харкова.
З метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, було проведено відпрацювання осіб - власників транспортних засобів ВАЗ 21099 сірого кольору, які проживаються на території Московського та Індустріального районів м.Харкова, проведеним відпрацюванням було встановлено автомобіль ВАЗ 21099 сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , місце можливого проживання на теперішній час: АДРЕСА_5 .
Крім того, встановлено, що автомобіль ВАЗ 21099 сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_3 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , можливі місця мешкання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 . Також у власності ОСОБА_4 перебуває ще два автомобілі: ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_4 та Skoda Octavia A5 Combi, реєстраційний номер НОМЕР_5 . Також встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають гаражні бокси НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які розташовані за адресою: м.Харків. вул. Мира, 15.
Тобто, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, та за місцем реєстрації та мешкання, а також в автомобілях, які перебувають в користуванні та у власності вказаних осіб та в гаражних боксах, які перебувають в їх користуванні, можуть зберігатися одяг, в який особи були одягнені під час вчинення злочину, знаряддя кримінального правопорушення, предмети, що могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та грошові кошти, які були здобуті у результаті вчинення злочину.
Тому, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та на прилеглій до будинку земельній ділянці з надвірними будівлями, які розташовані за вказаною адресою.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №254662341 - житловий будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .
17.05.2021 старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що в даному будинку мешкає: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та неповнолітня дочка ОСОБА_4 , який з 02.12.2016 розлучений з ОСОБА_13 та не мешкає у вказаному будинку.
В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, які знаходились в житлових приміщенням будинку АДРЕСА_9 , а саме: грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 51 купюри, на загальну суму 25500 гривень, квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США, технічний паспорт на спортивну парашутну систему № 0400105 на ПІБ ОСОБА_4 , який знаходився в рюкзаку для парашутної системи, пару червоно-чорних рукавичок з написом фірми на верхній частині: INTERTOOL, www.intertool.ua (що знаходились разом з технічним паспортом на спортивну парашутну систему № НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_4 , в рюкзаку для парашутної системи).
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник третьої особи адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності та надав письмові заперечення, в яких посилався на те, що грошові кошти (25500 гривень, 15000 доларів США) належать ОСОБА_9 , яка є діючим ФО-П ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та має постійний дохід від заняття підприємницькою діяльністю, що підтверджується виписками з банківських рахунків. Квитанція ОК ЖИГУЛІ до касового ордеру №545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанція ОК ЖИГУЛІ до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанція ОК ЖИГУЛІ до касового ордеру №77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , фактично належать ОСОБА_12 , який є головою ОК ЖИГУЛІ, однак він не заперечує проти їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження у разі необхідності, бо вони не мають для нього будь-якої цінності. Спортивна парашутна система №0400105 належить особисто ОСОБА_4 , який до 02.12.2016 був у шлюбі з їх донькою ОСОБА_13 , та до моменту розлучення мешкав у них в будинку.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000202 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 51 купюри, на загальну суму 25500 гривень, квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США, технічний паспорт на спортивну парашутну систему № 0400105 на ПІБ ОСОБА_4 , який знаходився в рюкзаку для парашутної системи, пару червоно-чорних рукавичок з написом фірми на верхній частині: INTERTOOL, www.intertool.ua (що знаходились разом з технічним паспортом на спортивну парашутну систему № НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_4 , в рюкзаку для парашутної системи).
Слідчий суддя враховує, що згідно з витягом з реєстру платників єдиного податку № 1820323401558/10/20-38-17-124, ОСОБА_9 є фізичною особою-підприємцем та займається підприємницькою діяльністю, що підтверджується податковими деклараціями платника податку-фізичної особи-підприємця.
Крім того, з виписок з банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та з 01.01.2021 по 18.05.2021 вбачається, що на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 надходять грошові кошти від здійснення нею підприємницької діяльності.
Крім того, ОСОБА_4 не перебуває в будь-яких родинних стосунках з ОСОБА_9 .
Слідчий суддя вважає, що при виявлені грошових коштів їх неможливо ідентифікувати та встановити їх походження, що може призвести до обмеження права фізичної особи або юридичної особи на здійснення господарської діяльності. Також не наведено доказів, що дані гроші мають значення для досудового розслідування та можуть мати доказове значення для справи, а тому клопотання прокурора, в частині накладання арешту на грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 51 купюри, на загальну суму 25500 гривень та грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США, не підлягає задоволенню.
Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та необхідність накладення арешту на квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , технічний паспорт на спортивну парашутну систему № 0400105 на ПІБ ОСОБА_4 , який знаходився в рюкзаку для парашутної системи, пару червоно-чорних рукавичок з написом фірми на верхній частині: INTERTOOL, www.intertool.ua (що знаходились разом з технічним паспортом на спортивну парашутну систему № НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_4 , в рюкзаку для парашутної системи).
Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-
Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000202 від 20.04.2021 за ч. 4 ст. 187 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 12021221150000202 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України - на вилучене 17.05.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 545 від 15.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру №15 від 03.01.2018 від ОСОБА_4 , квитанцію ОК «ЖИГУЛІ» до касового ордеру № 77 від 04.01.2018 від ОСОБА_4 , технічний паспорт на спортивну парашутну систему № 0400105 на ПІБ ОСОБА_4 , який знаходився в рюкзаку для парашутної системи, пару червоно-чорних рукавичок з написом фірми на верхній частині: INTERTOOL, www.intertool.ua (що знаходились разом з технічним паспортом на спортивну парашутну систему № НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_4 , в рюкзаку для парашутної системи).
На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України, негайно повернути ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 51 купюри, на загальну суму 25500 гривень та грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя- ОСОБА_1